Cysylltu â ni

Busnes

Rhoi stop i alluogwyr proffesiynol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn 2016, gosododd The Panama Papers y berthynas ddrygionus rhwng banciau byd-eang, cyfrifwyr, corfforaethau cwmnïau a chwmnïau cyfreithiol - roedd y 'galluogwyr proffesiynol', a oedd â'u gwybodaeth arbenigol a'u ffasâd cyfreithlondeb, yn helpu gwleidyddion llygredig, twyllwyr a masnachwyr cyffuriau i guddio eu hunaniaethau a'u gweithgareddau trwy gwmnïau cregyn, strwythurau cyfreithiol cymhleth, a thrafodion ariannol.

Yn wir, datgelwyd bod cwmni cyfreithiol Panama, Mossack Fonseca, wedi cydweithredu ag ef mwy na 14,000 o'r cyfryngwyr hyn, gan gynnwys rhai o'r enwau mwyaf ym maes cyllid a gwasanaethau proffesiynol, i sefydlu cwndidau alltraeth a ddefnyddiwyd, mewn llawer o achosion, i reoli cronfeydd anghyfreithlon. Mae Mossack Fonesca yn honni ei fod yn cydymffurfio â phrotocolau rhyngwladol.

Bum mlynedd yn ddiweddarach ac mae prosiect cyfryngau a enillodd Wobr Pulitzer wedi dod yn garreg gyffwrdd fyd-eang ar y ddadl ynghylch tryloywder a throsedd ariannol.

Gwnaed cynnydd yn sicr. Mae gwledydd wedi adennill biliynau mewn trethi heb eu talu, mae penaethiaid llywodraethau sy'n gysylltiedig â llygredd wedi ymddiswyddo neu wynebu erlyniad, ac mae seneddau wedi deddfu deddfau newydd.

Ond, er bod y frwydr yn erbyn osgoi talu treth a gwyngalchu arian wedi dwysáu, mae galluogwyr craff sy'n deall deddfwriaeth sy'n llawn bylchau ac sy'n gysylltiedig â hafanau treth sy'n cael eu gyrru gan elw yn parhau i hwyluso troseddau ariannol.

Mae'n ymddangos nad ydym yn gallu delio â'r cyfreithwyr, notari, cyfrifwyr, banciau ac asiantau ffurfio cwmnïau sy'n allweddol i gomisiynu osgoi talu treth, gwyngalchu arian a thwyll yn llwyddiannus. Troseddau sy'n cyflymu cydraddoldeb economaidd, yn draenio arian cyhoeddus, yn tanseilio democratiaeth ac yn ansefydlogi cenhedloedd.

Enghraifft wych yw'r sgandal llygredd 1MDB sydd bellach yn enwog, a welodd biliynau o ddoleri, yn ôl erlynwyr yr Unol Daleithiau a Malaysia, yn ôl pob golwg ar gyfer prosiectau datblygu cyhoeddus ym Malaysia, tir mewn pocedi preifat, gan gynnwys rhai'r cyn-brif weinidog. Najib Raza a ffo ariannol Jho Isel, sydd ill dau yn gwadu pob camwedd.

hysbyseb

Ers i'r cynllun byd-eang ddatblygu yn 2015, mae nifer o alluogwyr wedi'u cysylltu.

Cyfaddefodd Goldman Sachs ei rôl yn yr achos llwgrwobrwyo tramor, gan dalu allan $ 3.9bn datrys yr holl gyhuddiadau a hawliadau sy'n ddyledus yn erbyn y banc. Yn yr un modd, gorfodwyd Deloitte i dalu Cosb $ 80 miliwn i Malaysia, fel rhan o fargen setliad i ddatrys pob hawliad sy'n ymwneud â'i archwilio i gyfrifon 1MDB. Ym mis Mai, datgelodd dogfennau llys fod 1MDB hefyd yn hawlio biliynau o ddoleri o unedau Deutsche Bank, JP Morgan a Coutts am esgeulustod a chymorth anonest.

Ar ben hynny, cyfrifon cleientiaid yn dau brif gwmni Cyfraith Americanaidd, DLA Piper a Shearman & Sterling, eu defnyddio i helpu'r Aziz a Low i brynu eiddo tiriog pen uchel yn Llundain ac Efrog Newydd gydag arian gan 1MDB. Nid oes unrhyw awgrym bod y naill gwmni wedi torri rheolau gwrth-wyngalchu arian. Fodd bynnag, mae cod ymarfer gwirfoddol Cymdeithas Bar America yn argymell “y dylai cyfreithwyr unrhyw bryd 'gyffwrdd â'r arian' fodloni eu hunain ynghylch bona fides ffynonellau a pherchnogaeth y cronfeydd mewn rhyw ffordd." Codwyd cwestiynau os yw'r cwmnïau hyn yn codi dilynodd y cod ymarfer hwn.

Nid yw maint y broblem yn stopio yno. Yn wir, ym mis Ionawr 2020, datgelodd y Luanda Leaks ddau ddegawd o fargeinion y tu mewn a rhoddion y llywodraeth yn Angola a gynorthwywyd gan gyfreithwyr a chyfrifwyr y Gorllewin. Honnir, galluogodd y bargeinion hyn i Isabel dos Santos, merch cyn-reolwr y wlad, gasglu ffortiwn amcangyfrifedig o $ 2.2bn a, ar draul talaith Angolan, dod yn fenyw gyfoethocaf Affrica. Datgelodd yr exposé hefyd sut Roedd Dos Santos wedi gwario $ 115m ar gwmnïau ymgynghori o fri gan gynnwys BCG, Mckinsey a PWC, er gwaethaf baneri coch yn dynodi llygredd. Mae Dos Santos yn gwadu pob camwedd.

Profodd y brodyr Ananyev o Rwseg hefyd pa mor hawdd yw hi i drin systemau ariannol rhyngwladol gyda’r cynghorwyr cywir. Trwy gynllun cymhleth yn cynnwys cwmnïau cregyn lluosog mewn sawl gwlad a thrafodion a lifodd trwy fanciau'r UD, gan gynnwys JPMorgan Chase, BNY Mellon, a Citibank, mae'r brodyr wedi eu cyhuddo o embezzling $ 1.6bn o'u banc eu hunain, Promsvyazbank, a oedd yn cynnwys arbedion bywyd cannoedd o Ddinasyddion cyffredin Rwseg.

Ffodd y brodyr yn 2017, gan adael trethdalwyr i droedio'r bron Bil $ 4bn i ad-dalu credydwyr a chynnal gweithrediadau yn Promsvyazbank pan gafodd ei gymryd drosodd gan Fanc Canolog Rwsia. Mae Dimitry ac Alexei, sy'n wynebu cyhuddiadau troseddol os ydyn nhw'n dychwelyd adref, yn gwadu pob cyhuddiad ac yn parhau i weithredu heb ôl-effeithiau yn Awstria, y DU, a Chyprus.

Elfen allweddol sy'n amddiffyn y brodyr yw'r arian parod ar gyfer cynlluniau dinasyddiaeth a oedd yn caniatáu iddynt sicrhau preswyliad yng Nghyprus a'r DU. Mae uwch wleidyddion Prydain fel Rishi Sunak a Priti Patel, a Gweinidog Cyllid Cyprus, Constantinos Petrides, wedi cael eu cwestiynu ar darddiad yr arian a ddefnyddir i ennill preswyliad, ond ni chymerwyd unrhyw gamau hyd yn hyn.

Yn lle, mae achos cyfreithiol yn erbyn y brodyr hyd yma wedi canolbwyntio ar geisio adfer yr arian a gafodd ei ddwyn oddi wrth eu dioddefwyr, sydd wedi codi achosion yn Llundain, yr Iseldiroedd ac Efrog Newydd.

Yn anffodus, diolch i ymgorfforwyr cwmnïau cregyn fel Ymddiriedolaeth Trident, sydd â hanes o gysylltiad ag unigolion amheus gan gynnwys ffo Indiaidd Nirav Modi, Twyllwr Aserbaijan Jahangir Hajiyev a masnachwr arfau euog Bout Viktor,, mae strwythurau corfforaethol anhryloyw a chymhleth yr Ananyevs wedi codi cwestiynau ynghylch awdurdodaeth sydd wedi ei gwneud yn anhygoel o heriol i'r dioddefwyr sicrhau cyfiawnder.

Mae'r holl achosion hyn yn dangos bod angen gwneud llawer mwy o hyd i reoleiddio'r galluogwyr proffesiynol, sy'n rhy aml yn cymryd rôl gweithwyr proffesiynol dall yn fwriadol naill ai wrth gefnogi neu anwybyddu gweithgareddau troseddol a hwyluso llif byd-eang arian budr.

Mae'n wir, mewn llawer o wledydd, ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith a chyrff goruchwylio'r diwydiant i'r galluogwyr hyn gynnal gwiriadau ar eu cwsmeriaid, yn ogystal ag adrodd ar awdurdodau am drafodion amheus. Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod y gosb am esgeulustod yn werth ei amsugno mewn gormod o achosion. 

Serch hynny, mae yna deimlad bod pethau'n dechrau newid. Mae dau adroddiad pwysig a ryddhawyd eleni yn dangos pa mor ddifrifol y mae'r mater o hwyluso cam-drin ariannol yn cael ei gymryd. Daw'r cyntaf gan Banel Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar Atebolrwydd Ariannol Rhyngwladol, Tryloywder a Chywirdeb ar gyfer Cyflawni Agenda 2030, o'r enw panel FACTI. Mae'r ail yn gyhoeddiad OECD: Dod â'r gêm gregyn i ben: cracio i lawr y gweithwyr proffesiynol sy'n galluogi troseddau treth a choler wen.

Yr hyn a eglurwyd yn y ddau adroddiad yw’r angen dybryd i gymdeithas wleidyddol a sifil roi pwysau ar gymdeithasau proffesiynol bancwyr, cyfreithwyr, cyfrifwyr a chyfryngwyr ariannol eraill sy’n elwa o droseddau ariannol, gan geisio dwyn galluogwyr i gyfrif, a chytuno ar safonau. ar gyfer y diwydiannau hyn.

Ar ben hynny, mae'r adroddiadau'n honni bod angen rhoi strategaethau a chanllawiau cenedlaethol a rhyngwladol ar waith i ddelio â'r rhai sy'n parhau i helpu'r ysbryd cyfoethog a phwerus arian i ffwrdd o'r biliynau o bobl ledled y byd sy'n gaeth mewn tlodi gan gam-drin systemig, llygredd. , a gwyngalchu arian.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd