Ymerodraeth olew Iran dan graffu

Mae rhwydwaith ariannol byd-eang sy'n ymestyn o Lundain i Dubai yn destun craffu cynyddol wrth i awdurdodau'r Gorllewin ymchwilio i endidau sy'n gysylltiedig â Hossein Shamkhani, mab i swyddog uchel ei statws o Iran. Mae adroddiadau’n awgrymu bod gan Shamkhani gysylltiadau â rhwydwaith sy’n ymwneud â masnachu nwyddau, buddsoddiadau cronfeydd rhagfantoli, ac achosion cyfreithiol yn llysoedd Prydain. Er nad oes unrhyw ddrwgweithredu wedi'i sefydlu'n gyfreithiol, mae llywodraeth y DU ac awdurdodau'r UD wedi dwysáu'r oruchwyliaeth o'i weithgareddau.

Mae London Hedge Fund yn wynebu craffu

Un o'r endidau sy'n tynnu sylw yw Ocean Leonid Investments, cronfa rhagfantoli sydd wedi'i lleoli yng nghymdogaeth Knightsbridge yn Llundain. Mae'r gronfa, a ymgorfforwyd ym mis Mehefin 2022, yn arbenigo mewn masnachu olew, nwy a metelau ac mae wedi denu talent o gwmnïau mawr fel Gunvor Group, Koch Industries, a Citadel.

Adroddodd ymchwiliad gan Bloomberg fod Ocean Leonid yn rheoli asedau y credir eu bod yn gysylltiedig â Shamkhani, er bod y cwmni'n gwadu unrhyw gysylltiad uniongyrchol ag ef. Mae cofnodion swyddogol yn dangos bod y gronfa'n gweithredu o dan ISFAD Fund LP, endid sy'n seiliedig ar Dubai, ac mae ei strwythur perchnogaeth yn parhau i fod yn aneglur. Er nad oes tystiolaeth bod Ocean Leonid wedi torri unrhyw gyfreithiau, dywedir bod rheoleiddwyr y DU yn monitro endidau ariannol sydd â chysylltiadau posibl â gweithgareddau masnachu olew a ganiatawyd.

Ymgyrch y DU ar gwmnïau masnachu o Lundain

Mewn datblygiad ar wahân, mae llywodraeth y DU wedi symud i gau Nest Wise Trading Ltd., endid yn Llundain sy'n gysylltiedig â rhwydwaith Shamkhani. Cyhoeddodd Tŷ Cwmnïau’r DU hysbysiad yn nodi bod y cwmni wedi methu â darparu datgeliad perchnogaeth digonol ac y gallai gael ei ddiddymu o fewn misoedd os nad yw’n cydymffurfio â gofynion rheoliadol.

Dywedir bod Nest Wise Trading yn gysylltiedig â Nest Wise Petroleum LLC o Dubai, sydd wedi'i gysylltu â gwerthu cynhyrchion petrolewm, tanwydd, mwynau a chemegau diwydiannol. Nid yw awdurdodau’r DU wedi cyhuddo Nest Wise o gamwedd, ond mae’r cam hwn yn rhan o ymgyrch ehangach ar gwmnïau sy’n cael eu hamau o roi cyfyngiadau masnachu olew o’r neilltu.

Gwrthododd llefarydd ar ran Swyddfa Dramor y DU wneud sylw ar yr achos, ac ni wnaeth cynrychiolwyr Nest Wise a Shamkhani ymateb i ymholiadau gan y cyfryngau.

Anghydfod cyfreithiol yn Uchel Lys Llundain

Yn y cyfamser, mae anghydfod cyfreithiol anghysylltiedig yn ymwneud â phartïon â chysylltiadau â masnachu petrocemegol Iran yn datblygu yn Uchel Lys Llundain. Mae Alliance Petrochemical Investment (API) o Singapôr, sy’n berchen ar 60% o gwmni Mehr Petrocemegol Iran (MHPC), wedi ffeilio hawliad yn erbyn buddsoddwyr o Lundain Francesco Mazzagatti a Francesco Dixit Dominus. Mae API yn honni bod y diffynyddion wedi dargyfeirio € 144 miliwn oddi wrth y cwmni trwy ddogfennau ffug.

Fodd bynnag, mae'r amddiffyniad yn herio'r honiad, gan ddadlau bod yr achos cyfreithiol wedi'i ysgogi'n wleidyddol ac yn rhan o strategaeth ehangach gan Arshiya Jahanpour, dinesydd deuol o'r Unol Daleithiau-Iran. Yn ôl ffeilio llys, disgrifir Jahanpour fel y grym rheoli y tu ôl i API ac mae wedi’i gyhuddo o hwyluso trafodion a allai fod yn ddarostyngedig i gyfreithiau sancsiynau’r Unol Daleithiau. Mae Jahanpour yn gwadu pob honiad.

Mae adroddiadau hefyd wedi cysylltu Mehr Petrochemical Company (MHPC) ag ymchwiliadau camymddwyn ariannol yn Iran, gyda honiadau bod gan y cwmni $ 170 miliwn mewn arian allforio i lywodraeth Iran. Nid yw awdurdodau Iran wedi ffeilio unrhyw gyhuddiadau ffurfiol, ond adroddodd cyfryngau a redir gan y wladwriaeth yn flaenorol anghydfodau mewnol dros reolaeth MHPC, gan gynnwys ymyrraeth gan Ali Shamkhani, tad Hossein Shamkhani.

Rhwydweithiau masnachu olew rhyngwladol yn cael eu hadolygu

Yn ôl adroddiadau sydd ar gael yn gyhoeddus, mae trafodion yn ymwneud â Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Twrci) wedi codi cwestiynau am gludo olew o Iran. Mae data o lwyfannau cudd-wybodaeth risg cadwyn gyflenwi yn dangos bod cymar Starex Twrci yn Emiradau Arabaidd Unedig wedi derbyn llwythi lluosog o gynhyrchion petrolewm yn 2023 a 2024, ond ni chymerwyd unrhyw gamau rheoleiddio yn erbyn y cwmni.

Mae adroddiadau hefyd wedi tynnu sylw at Admiral Group Shipping Company, endid sy'n seiliedig ar Emiradau Arabaidd Unedig sy'n gysylltiedig â Hossein Shamkhani. Mae rhai ffynonellau yn honni bod Admiral Group wedi bod yn ymwneud â chludo olew crai o Iran a Rwsia, ond ni roddwyd unrhyw sancsiynau swyddogol ar y cwmni ei hun.

Goblygiadau posibl i sicrwydd ynni'r DU

Mae'r achos cyfreithiol sy'n ymwneud â API wedi tynnu sylw pellach oherwydd ei effaith bosibl ar ddiogelwch ynni'r DU. Mae’r diffynyddion, Mazzagatti a Dixit, yn uwch swyddogion gweithredol yn Viaro Energy, a gytunodd yn ddiweddar i gaffael asedau nwy Môr y Gogledd y DU gan Shell ac ExxonMobil. Mae rhai dadansoddwyr wedi rhybuddio y gallai achosion cyfreithiol hirfaith darfu ar y trafodiad, ond ni chyhoeddwyd unrhyw ymyrraeth reoleiddiol.

Mae arbenigwyr cyfreithiol wedi nodi y gall anghydfodau corfforaethol sy'n ymwneud â chwmnïau ynni rhyngwladol gael goblygiadau ehangach ar gyfer hyder buddsoddi yn y sector. Fodd bynnag, nid oes unrhyw dystiolaeth yn awgrymu y bydd yr achos yn effeithio'n uniongyrchol ar gyflenwadau nwy y DU.

Casgliad: Mwy o graffu ar fasnach olew byd-eang

Wrth i lywodraethau'r Gorllewin dynhau'r oruchwyliaeth o drafodion ariannol sy'n gysylltiedig ag ynni, mae rhwydwaith Shamkhani ac endidau cysylltiedig yn wynebu craffu dwysach. Er na ddygwyd unrhyw gyhuddiadau ffurfiol yn erbyn unrhyw un o'r ffigurau allweddol dan sylw, mae brwydrau cyfreithiol parhaus ac adolygiadau rheoleiddio yn awgrymu bod awdurdodau yn cadw llygad barcud ar strategaethau masnachu olew byd-eang Iran.

Mae'r erthygl hon yn seiliedig ar adroddiadau sydd ar gael yn gyhoeddus, gan gynnwys ymchwiliadau Bloomberg, ffeilio corfforaethol y DU, ac achosion cyfreithiol. Mae pob honiad yn parhau i gael ei herio, ac nid oes unrhyw ganfyddiadau cyfreithiol wedi'u sefydlu yn erbyn yr unigolion neu'r endidau a grybwyllwyd. Mae'r partïon dan sylw wedi gwadu unrhyw gamwedd.

Rhannwch yr erthygl hon: