Mae heddluoedd Sbaen a’r DU yn adennill € 6 miliwn mewn ymchwiliad cynllun Ponzi dwy flynedd o hyd

Efallai y bydd cannoedd o ddioddefwyr cynllun Ponzi gwerth € 15 miliwn yn adennill hyd at 40% o’u colledion yn fuan o ganlyniad i ymdrech gorfodi cyfraith ryngwladol i adfer y cronfeydd sâl.

Mae'r cydweithrediad rhwng Heddlu Catalaneg rhanbarthol Sbaen (Mossos d'Esquadra) a Heddlu Gorllewin Swydd Efrog y DU, a hwyluswyd gan Europol, wedi ei gwneud hi'n bosibl i awdurdodau Sbaen adfer dros € 6 miliwn yn fframwaith ymchwiliad i Ponzi cynllun yn fwy na € 15m gyda mwy na 200 o ddioddefwyr.

Lansiwyd ymchwiliad ar ddechrau mis Mawrth 2019 ar ôl i gŵyn gael ei ffeilio yn Gerona, Sbaen, ar ôl i’r prif un a ddrwgdybir ddiflannu. Dilynodd sawl cwyn arall yn fuan, gan ddisgrifio twyll pyramid a gyflawnwyd gan y sawl a ddrwgdybir ar goll, gwladolyn o Sbaen sy'n byw yn y DU a barodd i'w ddioddefwyr fuddsoddi mewn buddsoddiadau sy'n ymddangos yn ddiogel gydag enillion uchel.

Dychwelyd cronfeydd wedi'u dwyn

Mae cefnogaeth ymchwiliol amserol yn hanfodol mewn achosion adfer asedau sy'n croesi ffiniau lluosog er mwyn lleoli, rhewi, atafaelu ac yn olaf dychwelyd asedau sydd wedi'u dwyn.

Europol's Canolfan Trosedd Ariannol ac Economaidd Ewrop Cefnogodd (EFECC) yr achos o'r cychwyn cyntaf a dwyn ynghyd ymchwilwyr Sbaen a Phrydain yn ei bencadlys i drafod gofynion gweithdrefnol a nodi ffordd glir ymlaen. Ar ôl i'r arbenigwyr adfer asedau yno drefnu'r cyfnewid gwybodaeth yn ddwys sydd ei angen i baratoi ar gyfer atafaelu'r asedau sâl.

Roedd y dull adfer asedau a oedd yn yr achos hwn yn un o brif onglau'r ymchwiliad yn amlwg wedi talu ar ei ganfed: cynhaliwyd dros £ 642 000 yng nghyfrifon banc y DU o'r cychwyn cyntaf a'i rewi i sicrhau ei fod yn cael ei sicrhau i'w atafaelu. Llwyddodd ymchwilwyr Prydain hefyd i olrhain yn ôl swm canlyniadol o'r cronfeydd a ddargyfeiriwyd a fuddsoddwyd mewn cwmnïau gamblo ar-lein, cerbyd moethus, gemwaith ac offer TG.

hysbyseb

Ar ôl dwy flynedd o gydweithrediad dwys, trosglwyddodd Heddlu Gorllewin Swydd Efrog fwy na € 2021 miliwn ar ddiwedd Ebrill 6 i awdurdodau barnwrol Sbaen i’w defnyddio, os yw’r broses farnwrol yn penderfynu felly, i ddigolledu’r dioddefwyr. Y prif un sydd dan amheuaeth wedi bod yn y ddalfa ers 2019 trwy orchymyn Llys Gerona.

Mae atafaelu yn flaenoriaeth strategol ym mrwydr yr UE yn erbyn troseddau cyfundrefnol. Mae adennill elw o droseddu yn amddifadu troseddwyr o'r hyn y maent wedi ymdrechu i'w gaffael ac yn cryfhau'r syniad “na ddylai trosedd dalu”. Po gyflymaf yw olrhain asedau sy'n deillio o droseddu, y mwyaf effeithiol y gall atafaelu ac adfer elw troseddol fod. Mae EFECC Europol yn helpu ymchwilwyr ledled Ewrop i nodi asedau a gafwyd yn anghyfreithlon ar eu tiriogaethau ac yn hwyluso cyfnewid gwybodaeth berthnasol ar lefel Ewropeaidd.

Rhannwch yr erthygl hon: