Arestiwyd chwech am seiffonio € 12 miliwn mewn taliadau diweithdra twyllodrus COVID-19 o Ffrainc

Ar 16 Mehefin, caeodd swyddogion o Gendarmerie Cenedlaethol Ffrainc (Gendarmerie Nationale) a Heddlu Israel (משטרת ישראל) ar aelodau grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n rhedeg cynllun twyll budd-daliadau soffistigedig ar y naill ochr i'r Môr Canoldir. Arestiwyd cyfanswm o chwe unigolyn mewn gwahanol leoliadau ledled Ffrainc.

Credir bod y syndicet troseddol hwn wedi swindio gwladwriaeth Ffrainc allan o € 12 miliwn mewn budd-daliadau diweithdra COVID-19 trwy ddefnyddio 3,600 o gwmnïau cregyn i hawlio'r taliadau. Talwyd y buddion a gafwyd yn dwyllodrus i gyfrifon banc Ffrainc, cyn cael eu trosglwyddo dramor ar unwaith a'u symud ledled Ewrop cyn cael eu cyfnewid yn arian rhithwir.  

Arestiwyd y prif un a ddrwgdybir - dinesydd Franco-Israel 30 oed - a'i wraig yn Replonges (Ffrainc) yn agos at ffin y Swistir ar 16 Mehefin am 5h wrth geisio ffoi i Genefa lle roeddent yn bwriadu mynd ar hediad i Archebodd Tel-Aviv ar y funud olaf. 

Awr yn ddiweddarach, ysbeiliodd swyddogion o Swyddfa Ganolog Gendarmerie ar gyfer Brwydro yn erbyn Llafur Anghyfreithlon (OCLTI) ac Adran Ymchwil Toulouse (SR Toulouse) sawl cyfeiriad ar draws Paris (19eg arrondissement) a'i maestrefi (Pantin) i arestio eu cynorthwywyr - pob perthynas deuluol, a chynnal chwiliadau i ddod o hyd, ymhlith pethau eraill, i'r man lle credwyd bod swm mawr o arian wedi'i guddio. 

Cafwyd hyd i'r arian parod yr un noson mewn maes parcio preifat yn 19eg arrondissement Paris). Darganfuwyd cyfanswm o € 1 765 630 ac UD $ 3 420 mewn arian parod wedi'i guddio mewn bagiau gwrth-ddŵr a gwrth-ddŵr. Cafwyd hyd i gwt yn cynnwys tair oriawr moethus gwerth € 230 000 a gemwaith gwerth € 30 000 yn yr un lleoliad. 

Heblaw am y trawiadau hyn, fe wnaeth awdurdodau Ffrainc hefyd adfer mwy na € 6.2 miliwn ar gyfrifon banc sy'n eiddo i'r grŵp troseddol hwn.  

Ochr yn ochr â'r gweithredoedd yn Ffrainc, cymerodd Heddlu Israel gamau yn erbyn aelodau'r un grŵp troseddol hwn sydd wedi'u lleoli yn Israel. Cadwyd cynorthwyydd yn y ddalfa, a chwiliwyd canolfan alwadau y credir iddi gael ei defnyddio i drefnu'r sgamiau graddfa fawr hyn yn ninas Netanya. Atafaelwyd ffonau a dyfeisiau TG uwch-dechnoleg y tro hwn. 

Cefnogaeth Europol

Roedd cefnogaeth Europol yn allweddol yn llwyddiant yr achos hwn:

• Canolfan Trosedd Ariannol ac Economaidd Ewropeaidd Europol (EFECC) cynnal dadansoddiad ariannol yn manylu ar y cynllun a ddefnyddir gan y troseddwyr hyn i wyngalchu eu henillion trosedd;
• Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd Europol (EC3) perfformio dadansoddiad olrhain asedau crypto;
• trefnwyd dau gyfarfod gweithredol gan Europol i ddod â'r ymchwilwyr cenedlaethol ynghyd i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu. Ers hynny, mae Europol wedi darparu datblygiad cudd-wybodaeth parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
• defnyddiwyd arbenigwr Europol i Baris i gefnogi awdurdodau Ffrainc gyda'r diwrnod gweithredu. 

Cyflawnwyd y llawdriniaeth hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT). 
 

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a Cylch Polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Cyllid troseddol yw un o'r blaenoriaethau ar gyfer y Cylch Polisi.

Rhannwch yr erthygl hon: