Cysylltu â ni

Europol

Rhwydwaith sy'n gwerthu gwasanaethau ariannol ffug ar-lein wedi'i dynnu i lawr

RHANNU:

cyhoeddwyd

blynyddoedd 5 yn ôl

on

Rydym yn defnyddio eich cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych wedi cydsynio iddynt ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.

Ymunodd awdurdodau gorfodaeth cyfraith a barnwrol o Fwlgaria, Cyprus, yr Almaen, yr Iseldiroedd a'r Wcráin, gyda chefnogaeth Europol ac Eurojust, yn erbyn grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â thwyll deuaidd. Roedd y grŵp y tu ôl i blatfform masnachu ar-lein ar gyfer gwasanaethau ariannol gydag opsiynau deuaidd. Sefydlodd Europol Dasglu Gweithredol i gefnogi'r ymchwiliad trawsffiniol. 

Arweiniodd y diwrnod Gweithredu ar 6 Hydref 2021 yn Kiev, Limassol a Sofia at:

  • Wyth chwiliad tŷ (pump ym Mwlgaria, un yng Nghyprus, dau yn yr Wcrain)
  • Holwyd 17 o unigolion ym Mwlgaria
  • Arestiwyd un targed gwerth uchel yng Nghyprus
    Roedd y trawiadau yn cynnwys ffonau, offer electronig, cyfrifon banc a chopïau wrth gefn o ddata 

Collwyd o leiaf € 15 miliwn ar opsiynau ffug

Gan weithredu rhwng Mai 2019 a Medi 2021, fe wnaeth y rhwydwaith troseddol ddenu buddsoddwyr o'r Almaen i wneud trafodion gwerth cyfanswm o € 15 miliwn o leiaf. Hysbysebodd y rhai a ddrwgdybir y gwasanaethau ariannol ar-lein a thrwy gyfryngau cymdeithasol, wrth ddefnyddio dros 250 o enwau parth. Sefydlodd y rhwydwaith troseddol sy'n gysylltiedig â chwmni, sydd wedi'i leoli yn yr Wcrain, ganolfan alwadau ym Mwlgaria. Cysylltodd oddeutu 100 o weithwyr y ddwy ganolfan alwadau, a leolir yn Sofia, â “chleientiaid” a hysbysebu gwasanaethau ariannol esgus ym maes opsiynau deuaidd dan gochl cynghorwyr ariannol. Er mwyn ymgymryd â'r sgam, roedd gan weithwyr y ganolfan alwadau sgriptiau yn cynnwys sgyrsiau wedi'u diffinio ymlaen llaw a negeseuon allweddol i argyhoeddi cleientiaid i ryddhau mwy o arian. Fodd bynnag, mae ymchwiliad dilynol yn awgrymu nad oedd y rhan fwyaf o'r gweithwyr yn ymwybodol bod y cwmni yr oeddent yn gweithio iddo yn rhan o gynllun twyll. Roedd yr elw cychwynnol a ddangosir yn y rhyngwyneb defnyddiwr yn annog y cleientiaid i fuddsoddi symiau mawr o arian. Fodd bynnag, ni dderbyniodd cleientiaid daliad o'u henillion na'u balans credyd ar ôl iddynt ofyn amdano. Hyd yn hyn mae'r ymchwiliad wedi arwain at 246 o achosion troseddol ar draws 15 talaith ffederal yr Almaen. 

Er mwyn cefnogi'r ymchwiliad, sefydlodd Europol Dasglu Gweithredol penodol lle hwylusodd y cyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Yn ystod y dyddiau gweithredu, defnyddiodd Europol chwe arbenigwr i Fwlgaria, Cyprus a'r Wcráin i groeswirio gwybodaeth weithredol mewn amser real yn erbyn cronfeydd data Europol er mwyn arwain at ymchwilwyr yn y maes. Hefyd darparodd yr arbenigwyr arbenigedd technegol i alluogi echdynnu gwybodaeth o ddyfeisiau symudol a seilwaith TG.

Cynhaliodd Eurojust ganolfan gydlynu i hwyluso'r broses o gyfnewid gwybodaeth a chefnogi cydweithredu rhwng awdurdodau dan sylw yn ystod y diwrnod gweithredu. 
 

Rhannwch yr erthygl hon:

Rhannu hyn:
Pynciau cysylltiedig:
Datganiad i'r wasg

Mae'r erthygl hon yn ailadrodd yn rhannol neu'n llawn gynnwys datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd gan yr awdur, sy'n gwarantu ei gyfreithlondeb a'i wirionedd. Ni dderbyniodd Gohebydd yr UE unrhyw daliad na chymhelliant am ei gyhoeddi.

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy’n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE. Gweler yr UE Gohebydd yn llawn Telerau ac Amodau cyhoeddi am ragor o wybodaeth Mae Gohebydd yr UE yn cofleidio deallusrwydd artiffisial fel arf i wella ansawdd newyddiadurol, effeithlonrwydd a hygyrchedd, tra'n cynnal goruchwyliaeth olygyddol ddynol llym, safonau moesegol, a thryloywder ym mhob cynnwys a gynorthwyir gan AI. Gweler yr UE Gohebydd yn llawn Polisi AI i gael rhagor o wybodaeth.
hysbyseb

Poblogaidd