Undeb Tollau: Mae'r UE yn cynyddu ei reolau ar reolaethau arian parod i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth

Rheolau newydd daeth i rym ar 3 Mehefin, a fydd yn gwella system yr UE o reolaethau arian parod sy'n dod i mewn ac yn gadael yr UE. Fel rhan o ymdrechion yr UE i fynd i'r afael gwyngalchu arian ac i dorri ffynonellau ariannu terfysgol, mae'n ofynnol eisoes i bob teithiwr sy'n dod i mewn neu'n gadael tiriogaeth yr UE gwblhau datganiad arian parod wrth gario € 10,000 neu fwy mewn arian cyfred, neu'r hyn sy'n cyfateb iddo mewn arian cyfred arall, neu ddulliau talu eraill, megis sieciau teithwyr, nodiadau addawol, ac ati.

Ar 3 Mehefin, fodd bynnag, bydd nifer o newidiadau yn cael eu gweithredu a fydd yn tynhau'r rheolau ymhellach ac yn ei gwneud hi'n anoddach fyth symud symiau mawr o arian heb ei ganfod. Yn gyntaf, bydd y diffiniad o 'arian parod' o dan y rheolau newydd yn cael ei ymestyn a bydd nawr yn cynnwys darnau arian aur a rhai eitemau aur eraill. Yn ail, bydd awdurdodau tollau yn gallu gweithredu ar symiau is na € 10,000 pan fydd arwyddion bod arian parod yn gysylltiedig â gweithgaredd troseddol. Yn olaf, gall awdurdodau tollau nawr ofyn am i ddatganiad datgelu arian parod gael ei gyflwyno pan fyddant yn canfod € 10,000 neu fwy mewn arian parod sy'n cael ei anfon ar ei ben ei hun trwy'r post, cludo nwyddau neu negesydd.

Bydd y rheolau newydd hefyd yn sicrhau bod gan yr awdurdodau cymwys a'r Uned Cudd-wybodaeth Ariannol genedlaethol ym mhob aelod-wladwriaeth y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i olrhain a mynd i'r afael â symudiadau arian parod y gellid eu defnyddio i ariannu gweithgaredd anghyfreithlon. Mae gweithredu'r rheolau wedi'u diweddaru yn golygu bod y datblygiadau diweddaraf yn safonau rhyngwladol y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) ar frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth yn cael eu hadlewyrchu yn neddfwriaeth yr UE. Mae manylion llawn a thaflen ffeithiau ar y system newydd ar gael yma.

Rhannwch yr erthygl hon: