Trosedd
Mae EPP Group yn galw i ail-werthuso'r Swistir fel gwlad gwyngalchu arian risg uchel
Dros y penwythnos, rhyddhaodd grŵp o newyddiadurwyr rhyngwladol ganfyddiadau ymchwiliad sy'n tynnu sylw at broblemau enfawr gydag arferion gwrth-wyngalchu arian yn Swiss Bank Credit Suisse.
I Markus Ferber ASE, Llefarydd Grŵp EPP yn y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol : “Rhaid i gyfreithiau preifatrwydd banc beidio â dod yn esgus i hwyluso gwyngalchu arian ac osgoi talu treth. Mae canfyddiadau “Cyfrinachau'r Swistir” yn tynnu sylw at ddiffygion enfawr Banciau'r Swistir o ran atal gwyngalchu arian. Yn ôl pob tebyg, mae gan Credit Suisse bolisi o edrych y ffordd arall yn lle gofyn cwestiynau anodd.”
“Mae gan fanciau Ewrop a’r Swistir gysylltiadau agos, mae diffygion gwrth-wyngalchu arian yn sector bancio’r Swistir felly hefyd yn peri problem i’r sector ariannol Ewropeaidd. Pan fydd Banciau'r Swistir yn methu â chymhwyso safonau gwrth-wyngalchu arian rhyngwladol yn iawn, mae'r Swistir ei hun yn dod yn awdurdodaeth risg uchel. Pan fydd y rhestr o drydydd gwledydd risg uchel ym maes gwyngalchu arian yn destun adolygiad y tro nesaf, mae angen i’r Comisiwn Ewropeaidd ystyried ychwanegu’r Swistir at y rhestr honno.”
Rhannwch yr erthygl hon:
-
ModuroDiwrnod 4 yn ôl
Fiat 500 vs Mini Cooper: Cymhariaeth Fanwl
-
Horizon EwropDiwrnod 4 yn ôl
Dyfarnodd academyddion Abertawe grant Horizon Europe €480,000 i gefnogi prosiect ymchwil ac arloesi newydd
-
Ffordd o FywDiwrnod 4 yn ôl
Trawsnewid Eich Stafell Fyw: Cipolwg ar Ddyfodol Technoleg Adloniant
-
BahamasDiwrnod 4 yn ôl
Mae'r Bahamas yn ffeilio Cyflwyniadau Cyfreithiol ar Newid Hinsawdd gyda'r Llys Cyfiawnder Rhyngwladol