Cysylltu â ni

Economi

Gwyngalchu arian: ASEau yn pleidleisio i roi terfyn ar anhysbysrwydd perchnogion cwmnïau ac ymddiriedolaethau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20130916PHT20039_originalByddai'n rhaid rhestru perchnogion cwmnïau ac ymddiriedolaethau yn y pen draw mewn cofrestrau cyhoeddus yng ngwledydd yr UE, o dan reolau gwrth-wyngalchu arian drafft wedi'u diweddaru a gymeradwywyd gan y pwyllgorau Materion Economaidd a Chyfiawnder a Materion Cartref ar 20 Chwefror. Mae casinos wedi'u cynnwys yng nghwmpas y rheolau drafft, ond mae'r aelod-wladwriaethau yn gadael penderfyniadau i eithrio gwasanaethau gamblo eraill sy'n peri risg isel.

"Mae canlyniad y bleidlais hon yn gam mawr ymlaen yn y frwydr yn erbyn osgoi talu treth ac yn alwad glir am fwy o dryloywder. Gyda'r bleidlais hon mae'r Senedd wedi dangos, o'r chwith i'r dde, ei bod o blaid cofrestrau perchnogaeth fuddiol cyhoeddus, ac felly yn anfon signal cryf at y Cyngor ar gyfer trafodaethau sydd ar ddod ar y ffeil. Trwy gymeradwyo sefydlu cofrestrau perchnogaeth fuddiol, mae'r pwyllgorau wedi dangos eu bod o ddifrif yn eu galw i dorri o'r diwedd gyda'r traddodiad o berchnogaeth cwmnïau cudd, "meddai'r Pwyllgor Rhyddid Sifil. Rapporteur Judith Sargentini (Gwyrddion / EFA, NL).

"Am flynyddoedd, mae troseddwyr yn Ewrop wedi defnyddio anhysbysrwydd cwmnïau a chyfrifon alltraeth i guddio eu trafodion ariannol. Bydd creu cofrestr perchnogaeth fuddiol ledled yr UE yn helpu i godi gorchudd cyfrinachedd o gyfrifon alltraeth ac o gymorth mawr i'r frwydr yn erbyn gwyngalchu arian. ac osgoi talu treth yn amlwg, "meddai rapporteur y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Mae heddiw yn ddiwrnod da i ddinasyddion sy'n ufudd i'r gyfraith, ond yn ddiwrnod lousy i droseddwyr," ychwanegodd.

Cofrestrau cyhoeddus perchnogion buddiol: Ymddiriedolaethau wedi'u cynnwys

O dan y gyfarwyddeb gwrth-wyngalchu arian (AMLD), fel y'i diwygiwyd gan ASEau, byddai cofrestrau canolog cyhoeddus - na ragwelwyd yng nghynnig cychwynnol y Comisiwn - yn rhestru gwybodaeth am berchnogion buddiol eithaf pob math o drefniadau cyfreithiol, gan gynnwys cwmnïau, sefydliadau a ymddiriedolaethau. "Pe byddem wedi penderfynu gadael ymddiriedolaethau, er enghraifft, y tu allan i gwmpas y ddeddfwriaeth newydd hon, yna byddai wedi eu gwneud yn gyfrwng perffaith ar unwaith i droseddwyr sy'n dymuno osgoi trethiant neu wyngalchu eu harian anghyfreithlon i'r system ariannol," meddai Sargentini .

Byddai'n rhaid i aelod-wladwriaethau sicrhau bod cofrestrau "ar gael i'r cyhoedd ar ôl adnabod yr unigolyn sy'n dymuno cyrchu'r wybodaeth ymlaen llaw trwy gofrestru ar-lein sylfaenol", dywed ASEau. Serch hynny, fe wnaethant fewnosod sawl darpariaeth yn yr AMLD diwygiedig i amddiffyn preifatrwydd data ac i sicrhau mai dim ond y wybodaeth leiaf sy'n angenrheidiol sy'n cael ei rhoi yn y gofrestr. Er enghraifft, byddai cofrestrau'n dangos pwy sydd y tu ôl i ymddiriedolaeth benodol, ond ni fyddent yn datgelu manylion am yr hyn sydd ynddo na beth yw ei bwrpas.

Pwy a beth?

hysbyseb

Byddai'r rheolau drafft yn berthnasol i fanciau a sefydliadau ariannol, a hefyd i archwilwyr, cyfreithwyr, cyfrifwyr, notari, cynghorwyr treth, rheolwyr asedau, ymddiriedolaethau a gwerthwyr tai go iawn.

Os cânt eu gwneud yn fwriadol, byddai gweithgareddau fel trosi eiddo, neu guddio ei wir natur, ffynhonnell a pherchnogaeth, p'un ai mewn aelod-wladwriaeth neu yn y drydedd wlad, yn cael eu trin fel gwyngalchu arian. Byddai'r un peth yn berthnasol i gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn neu eu hwyluso.

Mae gwasanaethau gamblo hefyd wedi'u cynnwys yng nghwmpas yr AMLD, ond - ac eithrio casinos - mae ASEau yn ei gadael i aelod-wladwriaethau benderfynu a ddylid eithrio gweithgareddau gamblo nad ydynt yn fygythiad o wyngalchu arian.

Rhestrwch yn ôl risg

Lle mae ychydig o risg o gamwedd, oherwydd natur gyfyngedig gweithgaredd ariannol a'i drothwy isel, gallai aelod-wladwriaethau eithrio rhai gweithgareddau a phobl o gwmpas y gyfraith ddrafft. Fodd bynnag, gallant hefyd ymestyn ei gwmpas i gwmpasu achosion lle mae risg uchel o wyngalchu arian. Lle mae aelod-wladwriaethau'n nodi risgiau uchel, dylent archwilio cefndir a phwrpas yr holl drafodion cymhleth ac anghyffredin.

Nod y rheolau drafft yw ffrwyno byrbwylldra wrth sefydlu perthnasoedd busnes trwy adnabod y cwsmer ar sail gwybodaeth a dogfennau a gafwyd o ffynhonnell ddibynadwy. Dylid gwirio trafodion achlysurol, a wneir mewn un gweithrediad neu sawl un sy'n gysylltiedig, pan fyddant yn gyfanswm o € 15,000 neu fwy. Ar gyfer nwyddau y telir amdanynt mewn arian parod, y trothwy fyddai € 7,500 neu fwy. Dylai casinos fod yn wyliadwrus ynghylch trafodion o € 2,000 neu fwy, ychwanegodd ASEau.

Personau sy'n agored i wleidyddiaeth

Hefyd eglurodd y pwyllgorau ddarpariaethau ar “bersonau sy’n agored i wleidyddiaeth”, hy pobl sydd â risg uwch nag arfer o lygredd oherwydd y swyddi gwleidyddol sydd ganddynt. Mae'r AMLD diwygiedig yn cynnwys pobl "ddomestig" sy'n agored i wleidyddiaeth (hy y rhai sydd neu a ymddiriedwyd gan aelod-wladwriaeth â swyddogaeth gyhoeddus amlwg), yn ogystal ag unigolion "tramor" sy'n agored i wleidyddiaeth a'r rheini mewn sefydliadau rhyngwladol. Mae penaethiaid gwladwriaeth, aelodau llywodraeth, aelodau seneddau neu "gyrff deddfwriaethol tebyg", a barnwyr goruchaf lys ymhlith y rhai sydd wedi'u cynnwys.

Mae darpariaethau allweddol yr AMLD ar gyfer ymladd gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth yn cael eu hategu gan y Rheoliad Trosglwyddo Cronfeydd, a bleidleisiwyd yn y pwyllgorau ddydd Iau diwethaf, sy'n anelu at wella olrhain talwyr a thalwyr a'u hasedau. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn amcangyfrif bod arian sy'n cael ei lansio'n fyd-eang mewn blwyddyn yn cyfateb i 2-5% o CMC byd-eang.

Y camau nesaf

Mae gwelliannau'r pwyllgorau i gael eu pleidleisio gan y Senedd gyfan ym mis Mawrth. Bydd y Senedd newydd a etholir ym mis Mai yn dechrau trafod y ddeddfwriaeth gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor y Gweinidogion, a fydd yn cael ei gadeirio gan yr Eidal, yn ail hanner eleni.

Canlyniad pleidlais y pwyllgor ar y penderfyniad deddfwriaethol: 45 pleidlais i un, gydag un yn ymatal

Yn y gadair: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) a Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Gwrth- # MoneyLaundering #funds

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd