Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

Dywedodd ASE Sven Giegold, llefarydd polisi ariannol ac economaidd grŵp y Gwyrddion / EFA: "Mae rhestr ddu y Comisiwn o wledydd sydd â risg uchel o wyngalchu arian yn chwerthinllyd. Nid yw'r rhestr yn cynnwys unrhyw ganolfan ariannol alltraeth bwysig. Mae Ethiopia yn disodli Guyana. mewn ymateb i feirniadaeth Senedd Ewrop yn ymddangos fel rhyw fath o jôc ddrwg gan y Comisiwn. Mae'n amlwg nad yw'n gwneud unrhyw ymdrech i gymryd pryderon y Senedd o ddifrif.

"Mae angen rhestr ddu go iawn o wledydd gwyngalchu arian ar yr UE. Yn wyneb y gollyngiadau diweddar ar wyngalchu arian ac osgoi talu treth, mae'n annerbyniol nad yw Panama a hafanau treth pwysig eraill yn cael eu cynnwys ar restr ddu y Comisiwn o hyd.

"Yn lle dilyn argymhellion cyfyngedig y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) yn unig, rhaid i'r Comisiwn gynnal ei asesiad ei hun a dyrannu mwy o staff ar frys i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Ni all Comisiwn yr UE gyflawni ei dasgau pwysig. wrth frwydro yn erbyn troseddau ariannol gyda dim ond chwech o bobl sy'n gweithio yn islawr y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Cyfiawnder a Diogelu Defnyddwyr. Rhaid rhoi hwb i bersonél ac adnoddau io leiaf 20 o weithwyr yn y tymor byr. "

Mae'r Comisiwn yn nodi trydydd gwledydd risg uchel sydd wedyn yn destun mesurau diwydrwydd dyladwy cynyddol i gwsmeriaid. Mae'r rhestr ddu ddiweddaraf o fis Gorffennaf 2016 yn cynnwys un ar ddeg o wledydd. Ym mis Ionawr 2017, gwrthododd Senedd Ewrop Ddeddf Dirprwyedig y Comisiwn i gael gwared ar Dalaith Guyana. Mae'r Comisiwn bellach yn cynnig dilyn argymhellion y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF), y fforwm rhyngwladol yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth, a rhoi Ethiopia yn lle Guyana. Mae ECON a LIBE wedi gwrthod y 'pasting copi' hwn fel annigonol.

Roedd rhestr ddu Gorffennaf 2016 y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer gwledydd gwyngalchu arian risg uchel yn cynnwys yr 11 gwlad ganlynol: Afghanistan, Bosnia, Guyana, Irac, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Gogledd Corea ac Iran. Nod y ddeddf ddirprwyedig ddiweddaraf gan y Comisiwn yw tynnu Guyana o'r rhestr ddu a rhoi Ethiopia yn ei lle. Nid yw'r rhestr yn cynnwys unrhyw un o'r prif ganolfannau ariannol alltraeth.

Cefndir

Ar 19 Ionawr 2017, mabwysiadodd Senedd Ewrop a penderfyniad ar wrthod gweithred ddirprwyedig y Comisiwn 24 Tachwedd 2016.

hysbyseb

Deddf dirprwyedig y Comisiwn Ewropeaidd 24 Mawrth 2017 yn diwygio'r rhestr o drydydd gwledydd sy'n gwyngalchu arian nad yw'n gydweithredol.

Llythyr gan y Comisiynydd Cyfiawnder Vera Jourova at Gadeiryddion pwyllgorau ECON, LIBE a PANA.

Penderfyniad y Pwyllgor ECON-LIBE yn gwrthod gweithred ddirprwyedig y Comisiwn 24 Mawrth 2017.

Gwelliannau a gyflwynwyd i benderfyniad y Pwyllgor ECON-LIBE yn gwrthod gweithred ddirprwyedig y Comisiwn 24 2017 Mawrth.

Meini prawf i restru'r gwledydd yn ôl y bedwaredd gyfarwyddeb Gwrth-wyngalchu Arian (Erthygl 9 paragraff 2 o Gyfarwyddeb (UE) 2015 / 849):

Polisi trydydd gwlad - Erthygl 9

1. Nodir awdurdodaethau trydydd gwlad sydd â diffygion strategol yn eu cyfundrefnau AML / CFT cenedlaethol sy'n peri bygythiadau sylweddol i system ariannol yr Undeb ("trydydd gwledydd risg uchel") er mwyn amddiffyn gweithrediad priodol y mewnol farchnad.

2. Bydd gan y Comisiwn y pŵer i fabwysiadu gweithredoedd dirprwyedig yn unol ag Erthygl 64 er mwyn nodi trydydd gwledydd risg uchel, gan ystyried diffygion strategol, yn enwedig mewn perthynas â:

(a) fframwaith AML / CFT cyfreithiol a sefydliadol y drydedd wlad, yn arbennig:

(i) Troseddu gwyngalchu arian ac ariannu terfysgwyr;
(ii) mesurau sy'n ymwneud â diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid;
(iii) gofynion sy'n ymwneud â chadw cofnodion, a;
(iv) gofynion i roi gwybod am drafodion amheus.

(b) pwerau a gweithdrefnau awdurdodau cymwys y drydedd wlad at ddibenion brwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth, a;

(c) effeithiolrwydd y system AML / CFT wrth fynd i'r afael â gwyngalchu arian neu risgiau cyllido terfysgol y drydedd wlad.

3. Mabwysiadir y gweithredoedd dirprwyedig y cyfeirir atynt ym mharagraff 2 o fewn mis ar ôl nodi'r diffygion strategol y cyfeirir atynt yn y paragraff hwnnw.

4. Bydd y Comisiwn yn ystyried, fel y bo'n briodol, wrth lunio'r gweithredoedd dirprwyedig y cyfeirir atynt ym mharagraff 2, gwerthusiadau, asesiadau neu adroddiadau perthnasol a luniwyd gan sefydliadau rhyngwladol a gosodwyr safonol sydd â chymhwysedd ym maes atal gwyngalchu arian a brwydro yn erbyn terfysgaeth. cyllido, mewn perthynas â'r risgiau a berir gan drydydd gwledydd unigol.

Rhannwch yr erthygl hon: