#FinancialFraud yn Senedd Ewrop

Twyll ariannol oedd y pwnc mewn cynhadledd a gynhaliwyd yn Senedd Ewrop ym Mrwsel ddydd Iau 9 Tachwedd. Yng ngoleuni'r datgeliadau diweddar o'r 'Paradise Papers' ar y defnydd helaeth o gwmnïau alltraeth mewn hafanau treth gan y cyfoethocaf mewn cymdeithasau at ddibenion osgoi talu treth, rhoddodd y gynhadledd sylw arbennig i achosion rhyngwladol diweddar ar raddfa fawr o ariannol. twyll ac ysbeilio.

Mynychwyd y gynhadledd gan sawl ASE, newyddiadurwyr a chynrychiolwyr o gyrff anllywodraethol a chymdeithasau. Roedd y panel siaradwyr yn cynnwys ASE Anrhydeddus Frank Schalba-Hoth, yr economegydd Björn Hultin, y newyddiadurwr Gary Cartwright a'r newyddiadurwr Jarosław Jakimczy.

Tynnodd Hultin sylw at “faint a chwmpas pur llawer o achosion diweddar o dwyll ariannol, gan gyfri sawl biliwn ewro mewn rhai achosion, a all arwain at ganlyniadau difrifol a pheryglu nid yn unig ychydig o unigolion neu sefydliadau, ond hefyd roi economïau a chymdeithasau cyfan mewn perygl fel mae’r gweithredoedd hyn yn amddifadu llywodraethau o arian ac adnoddau cyhoeddus. ”

Gwnaeth Schwalba-Hoth sylwadau ar fanteisgarwch twyllwyr troseddol mewn llawer o wledydd ôl-Sofiet a'u defnydd o strwythurau cyfrinachol cymhleth mewn cwmnïau alltraeth i embezzle a gwyngalchu arian wedi'i ddwyn, gan ddefnyddio'r un cynlluniau a ddatgelwyd yn y papurau paradwys gan gorfforaethau mawr i guddio asedau am dreth dibenion osgoi.

Yn benodol, cafodd un o'r achosion twyll ariannol mwyaf mewn hanes ei fagu a'i drafod yn ystod y gynhadledd, yn ymwneud ag ysbeilio a gwyngalchu hyd at $ 10 biliwn gan y dyn busnes o Kazakh, Mukhtar Ablyazov. Ar hyn o bryd mae Ablyazov yn byw yn Ffrainc lle ffodd ar ôl i lysoedd Prydain ei ddedfrydu i garchar yn 2012 a mynnu adfer mwy na $ 4.5 biliwn yn ôl i Fanc Kazakh BTA. Esboniodd y newyddiadurwr Gary Cartwright yn fanwl broses a llinell amser sut y credir bod Ablyazov wedi ymgymryd â'r lladrad. Roedd yn cynnwys, ymhlith eraill, y defnydd o nifer helaeth o gwmnïau cregyn a sefydlwyd mewn hafanau treth alltraeth, a dderbyniodd fenthyciadau ar raddfa fawr ar gyfer bargeinion eiddo ffuglennol a busnes.

Yn ystod y gynhadledd, bu'r newyddiadurwr Jakimczy hefyd yn trafod ymchwiliad parhaus i gorff anllywodraethol o'r enw Open Dialogue Foundation. Mae'r sefydliad, a gafodd ei sefydlu yng Ngwlad Pwyl ac sydd â swyddfa ym Mrwsel, ymhlith eraill, yn eiriol dros amddiffyn Ablyazov ar sail erledigaeth wleidyddol. Fodd bynnag, credir bod y sefydliad ar yr un pryd hefyd wedi'i ariannu, ymhlith eraill, gan arian a roddwyd o'r rhwydwaith o gwmnïau sy'n eiddo i Ablyazov. “Mae sawl cwmni sydd wedi rhoi i weithgareddau’r cyrff anllywodraethol yn cael eu nodi a’u cosbi gan y Gorllewin,” dadleuodd Jakimzcik. Dywedodd Gary Cartwright, sydd wedi dilyn yr achos yn agos: “Mae mwy o gwestiynau nag atebion yn ymwneud ag ariannu ODF.”

Yn y gynulleidfa, galwodd Henri Malosse, cyn-lywydd Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop ar i’r UE sefydlu gwell mecanweithiau i olrhain cyllid cyrff anllywodraethol ym Mrwsel, yn enwedig y rhai sy’n cam-drin y system. Beirniadodd hefyd y cae chwarae anwastad lle mae corfforaethau mawr ac unigolion gwerth net uchel yn defnyddio cynlluniau cyfrinachol i sianelu arian i hafanau treth ar y môr.

Rhyddhawyd Mukhtar Abylazov o’r carchar gan awdurdodau Ffrainc ym mis Rhagfyr 2016. Mae Rwsia, yr Wcrain a Kazakhstan wedi gofyn iddo gael ei estraddodi. Yn y cyfamser, credir bod Ablyazov yn gofyn am loches yng Ngwlad Belg neu wledydd eraill yn yr UE. Dywedodd Schwalba-Hoth “nad oedd yn ei chael hi’n debygol y byddai awdurdodau Gwlad Belg yn caniatáu lloches i Abylazov”. A dadleuodd Cartwright y dylid dod â Ablyazov a ffoaduriaid twyll ariannol eraill o flaen eu gwell a thynnu sylw hefyd at bwysigrwydd treial a phroses deg a chytbwys. Yn y cyfamser, mae Banc BTA yn dal i geisio adfer y sawl biliwn ewro y credir eu bod yn parhau i fod yn gudd mewn amryw o hafanau treth ar y môr.

Rhannwch yr erthygl hon: