Cysylltu â ni

Economi

#Danske - Awdurdod Bancio Ewrop yn agor ymchwiliad i oruchwylwyr gwrth-wyngalchu arian Estonia a Denmarc

RHANNU:

cyhoeddwyd

blynyddoedd 6 yn ôl

on

Rydym yn defnyddio eich cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych wedi cydsynio iddynt ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.


Mae Awdurdod Bancio Ewrop (EBA) wedi agor ymchwiliad ffurfiol i dorri cyfraith Undeb posibl gan Awdurdod Gwasanaethau Ariannol Estonia (Finantsinspektsioon) ac Awdurdod Gwasanaethau Ariannol Daneg (Finanstilsynet) mewn cysylltiad â gweithgareddau gwyngalchu arian sy'n gysylltiedig â Banc Danske a'i Estoneg cangen yn arbennig.

Mae cychwyn ymchwiliad yn dilyn llythyr gan y Comisiwn Ewropeaidd yn galw ar yr EBA i ddefnyddio ei bwerau i archwilio a allai awdurdodau cymwys Estonia a Daneg fethu â chydymffurfio â'u rhwymedigaethau o dan gyfraith yr Undeb. Cyn agor yr ymchwiliad yn ffurfiol, cynhaliodd yr EBA ymholiadau rhagarweiniol gyda'r ddau awdurdod.

Mae'r ymchwiliad wedi'i agor o dan Erthygl 17 o Reoliad sefydlu'r EBA. Pan fydd ymchwiliad yn arwain at ganfyddiad o dorri cyfraith yr Undeb, mae Erthygl 17 yn darparu y caiff yr EBA gyfeirio argymhelliad i'r awdurdod cymwys dan sylw yn nodi'r camau sy'n angenrheidiol i gydymffurfio â chyfraith yr Undeb.

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod Estonia Kilvar Kessler: "Mae Finantsinspektsioon wedi rhoi cyflwyniad trylwyr o'n gwaith goruchwylio ers sawl blwyddyn yn Nanske Bank ac rydym yn barod i gadw cydweithio yn drylwyr yn y dyfodol. Rydyn ni'n siŵr y bydd yr EBA yn trin yr arolygwyr yn gyfartal a bod yr un broses drylwyr yn cael ei gynnal yn erbyn achosion tebyg eraill y gwyddys amdanynt ar hyn o bryd a goruchwylwyr ariannol eraill y gwledydd hynny sydd wedi darganfod achosion o'r fath. "

Cyhoeddodd bwrdd rheoli Finantsinspektsioon precept i Danske Bank heddiw (9 Chwefror) yn gwahardd cangen y banc rhag gweithredu yn Estonia. Rhaid i'r banc roi'r gorau i'w weithgareddau yn Estonia o fewn wyth mis. Roedd Kessler yn feirniadol o'r rheoleiddiwr Daneg, gan ddweud mai Finantsinspektsioon oedd yr unig sefydliad yn Estonia neu Denmarc i ymateb i weithgareddau Danske Bank: "Mae gennym bob hawl i roi diwedd ar yr achos eithriadol ac anffodus hon unwaith ac am byth, mae troseddau difrifol ac ar raddfa fawr y rheolau lleol wedi'u hymrwymo yn Estonia trwy gangen banc tramor, ac mae hyn wedi ymdrin â chwythiad difrifol i dryloywder, hygrededd ac enw da marchnad ariannol Estonia, tra bod awdurdod goruchwyliol y cartref gwlad wedi trin y banc yn feddal. "

Dywed ASB Denmarc fod awdurdodau goruchwylio’r gwledydd cynnal yn goruchwylio canghennau ac is-gwmnïau tramor Danske Bank ac nad yw’n deall barn Finantsinspektsioon fod cyfrifoldebau, yn ôl pob sôn, yn wahanol mewn gwledydd eraill.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Pynciau cysylltiedig:
Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy’n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE. Gweler yr UE Gohebydd yn llawn Telerau ac Amodau cyhoeddi am ragor o wybodaeth Mae Gohebydd yr UE yn cofleidio deallusrwydd artiffisial fel arf i wella ansawdd newyddiadurol, effeithlonrwydd a hygyrchedd, tra'n cynnal goruchwyliaeth olygyddol ddynol llym, safonau moesegol, a thryloywder ym mhob cynnwys a gynorthwyir gan AI. Gweler yr UE Gohebydd yn llawn Polisi AI i gael rhagor o wybodaeth.
hysbyseb

Poblogaidd