#TaxCrimes - Mae ASEau eisiau heddlu ariannol yr UE ac uned cudd-wybodaeth ariannol

Paratowyd yr argymhellion, a fabwysiadwyd gan 505 pleidlais o blaid, 63 yn erbyn ac 87 yn ymatal, dros flwyddyn gan Senedd y Senedd Pwyllgor Arbennig ar Droseddau Ariannol, Osgoi Trethi ac Osgoi Trethi (TRETH 3). Maent yn amrywio o ailwampio'r system i ddelio â throseddau ariannol, osgoi talu treth ac osgoi treth, yn benodol trwy wella cydweithredu ym mhob maes rhwng y llu o awdurdodau dan sylw, i sefydlu cyrff newydd ar lefel yr UE a byd-eang.

Mae'r canfyddiadau a'r argymhellion niferus yn cynnwys:

• Dylai'r Comisiwn ddechrau gweithio ar unwaith ar gynnig ar gyfer heddlu ariannol Ewropeaidd ac uned cudd-wybodaeth ariannol yr UE;
• dylid sefydlu gwarchodwr gwrth-wyngalchu arian yr UE;
• dylid sefydlu corff treth byd-eang o fewn y Cenhedloedd Unedig;
• mae diffyg ewyllys gwleidyddol yn yr aelod-wladwriaethau i fynd i’r afael ag osgoi / osgoi treth a throsedd ariannol;
• mae saith gwlad yr UE (Gwlad Belg, Cyprus, Hwngari, Iwerddon, Lwcsembwrg, Malta a'r Iseldiroedd) yn arddangos nodweddion o ffiniau treth ac yn hwyluso cynllunio treth ymosodol;
• dylid diddymu'r fisâu euraidd a phasbortau yn raddol, gyda'r rhai a gynigir gan Malta a Chyprus yn cael eu nodi am eu diwydrwydd dyladwy gwan;
• Beirniadodd Denmarc, y Ffindir, Iwerddon a Sweden am gynnal eu gwrthwynebiad i'r dreth gwasanaethau digidol;
• mae sawl banc Ewropeaidd wedi bod yn rhan o wyngalchu arian 'Troika Laundromat' yn Rwseg, gan gynnwys Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Co-operatieve Rabobank UA ac uned Iseldireg Turkiye Garanti Bankasi AS;
• mae'r Iseldiroedd, trwy hwyluso cynllunio treth ymosodol, yn amddifadu aelod-wladwriaethau eraill yr UE o EUR 11.2 biliwn o incwm treth;
• mae'r cynllun twyll cum-ex yn dangos yn glir mai cytuniadau treth amlochrog, nid dwyochrog, yw'r ffordd ymlaen, a;
• rhaid amddiffyn chwythwyr chwiban a newyddiadurwyr ymchwiliol yn llawer gwell a dylid sefydlu cronfa UE i helpu newyddiadurwyr ymchwiliol.

Bydd cynhadledd i’r wasg gan Gadeirydd y pwyllgor, Petr Ježek a’r ddau gyd-rapiwr, Luděk Niedermayer a Jeppe Kofod, yn cael ei chynnal am 15.30 a gellir ei gweld yma.

Cadeirydd y pwyllgor arbennig, Petr Ježek (ALDE, CZ): “Nid yw aelod-wladwriaethau’n gwneud digon ac yn yr UE, y Cyngor yn amlwg yw’r cyswllt gwannaf. Heb ewyllys gwleidyddol, ni all fod unrhyw gynnydd. Mae Ewropeaid yn haeddu gwell. ”

Cyd-rapporteur, Luděk Niedermayer (EPP, CZ): “Mae angen mynd i’r afael yn fwy systematig â chydgysylltiad cynyddol ein heconomïau yn ogystal â digideiddio’r economi wrth iddynt effeithio ar drethiant. Ac eto, rhaid i lawer o feysydd trethiant aros yn gymhwysedd aelod-wladwriaeth ac ni chaiff y rhai sy'n talu eu trethi wynebu biwrocratiaeth ychwanegol. ”

Cyd-rapporteur Fe ragorodd Jeppe Kofod Dywedodd (S&D, DK): “Mae'r adroddiad hwn yn ganlyniad i'r gwaith mwyaf cynhwysfawr a wnaed erioed gan Senedd Ewrop ar osgoi talu ac osgoi trethi. Yn yr UE mae angen isafswm cyfradd treth gorfforaethol arnom, diwedd ar gystadleuaeth treth ac i'w gwneud hi'n anoddach dod ag arian budr i mewn. ”

Cefndir

Yn dilyn dadleuon parhaus dros y pum mlynedd ddiwethaf (Luxleaks, Papurau Panama, gollyngiadau Pêl-droed a phapurau Paradise), penderfynodd Senedd Ewrop sefydlu Pwyllgor Arbennig ar droseddau ariannol, trechu treth ac osgoi treth (TAX3), ar 1 March 2018.

Mae'r adroddiad a fabwysiadwyd heddiw yn dod i ben â gorchymyn blwyddyn y pwyllgor, a gwelodd ei fod yn cynnal gwrandawiadau 18 yn delio â phynciau o ddiddordeb penodol, cyfnewid barn 10 gyda gweinidogion cyllid a Chomisiynwyr Ewropeaidd, a phedwar mis canfod ffeithiau - i'r UDA, Ynys Dyn, Denmarc ac Estonia, a Latfia.