Gweithrediaeth swil yr Unol Daleithiau-Iran a allai fod yn herio sancsiynau: Rhwydwaith cysgodol Iran

Mae dyn sydd â chysylltiadau agos â chyfundrefn linell galed Iran trwy gwmnïau petrocemegol sydd wedi'u cosbi y tu ôl i achos cyfreithiol yn llysoedd Lloegr y mae ei ddiffynyddion yn dweud ei fod yn flinderus ac wedi'i ysgogi gan ddial.

Mae’r hawliad wedi’i gyflwyno gan y cwmni o Singapôr Alliance Petrochemical Investment (API), cyfranddaliwr 60% yn y cwmni o Iran Mehr Petrochemical Company (MHPC), sy’n cyd-berchen ar MHPC fel rhan o fenter ar y cyd. Yn hanfodol i'r cefndir yw bod Swyddfa Rheoli Asedau Tramor yr Unol Daleithiau (OFAC) wedi cyhoeddi sancsiynau yn erbyn MHPC ym mis Mawrth 2023, daethpwyd i setliad yn ddiweddarach rhwng OFAC a chyn-berchennog MHPC, sy'n amlinellu'r “troseddau ymddangosiadol” gan MHPC.

Yn arwain at hyn, ym mis Medi 2022, adroddodd nifer o erthyglau yn y cyfryngau yn Iran honiadau bod Sefydliad Arolygu Cyffredinol Iran wedi datgelu sawl achos o lygredd honedig ac ymddygiad troseddol yn MHPC. According i'r adroddiadau hynny, roedd gan MHPC $170 miliwn mewn arian allforio i lywodraeth Iran ac roedd ganddo ddyledion sylweddol i gwmnïau petrocemegol Iran eraill hefyd, gan nad yw'n ymddangos bod yr arian a gynhyrchwyd o Iran wedi dychwelyd i'r wlad.

Mewn ymateb, dywedir bod cyfranddaliwr lleiafrifol Iran o MHPC, PGPICC, wedi penodi ei Brif Swyddog Gweithredol ei hun i ddisodli'r un a benodwyd yn wreiddiol ar gaffaeliad y ffatri yn 2018, mewn achos honedig o dorri'r cytundeb cytundebol rhwng y ddau barti. Yn ôl yr erthygl, ysgrifennodd PGPIC lythyr at Ali Shamkhani, yn gofyn iddo ymyrryd ar eu rhan a phenodi Prif Swyddog Gweithredol newydd, a dywedodd ef. wnaeth.

Mae Ali Shamkhani yn gadfridog dwy seren o Iran ac yn gyn ysgrifennydd y Goruchaf Gyngor Diogelwch Cenedlaethol, sydd, yn ôl y sôn, yn dylanwadu'n sylweddol ar sectorau allweddol y wlad ac yn cadw cysylltiadau cryf â'r Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd (IRGC) ers ei gyfnod yn y Llynges yn ystod y 1980au.

Ar 17 Awst 2023, ymrwymodd API i gytundeb setlo gyda MHPC, lle cytunodd i dalu bron i EUR 144 miliwn i'r ffatri ac yn y pen draw i lywodraeth Iran. Nawr mae API wedi cyflwyno hawliad i'r Uchel Lys yn honni bod y diffynyddion, y buddsoddwyr o Lundain Francesco Mazzagatti a Francesco Dixit Dominus, wedi dargyfeirio'r union swm hwn o API trwy ddogfennau ffug er eu budd eu hunain.

Yn seiliedig ar y datganiad amddiffyn, fodd bynnag, mae hwn yn achos llawer llai amlwg, un sy'n taflu goleuni ar Arshiya Jahanpour, dinesydd deuol o'r UD-Iran a honnir yw unig reolwr API, sy'n cyfarwyddo ei weithrediadau a'i benderfyniadau, ers mis Medi. 2018. Mae'r amddiffyniad yn honni fel cyfarwyddwr cysgodol API a'r buddiolwr yn y pen draw, credir mai Mr Jahanpour yw'r llaw llywio yn yr achos llys.

Honnir mai Mr Jahanpour a hwylusodd drafodion rhwng MHPC a thrydydd partïon yn uniongyrchol, gan dorri'n uniongyrchol ar sancsiynau'r Unol Daleithiau sy'n gwahardd dinasyddion yr Unol Daleithiau rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau masnach busnes a buddsoddi sy'n ymwneud â nwyddau Iran. Ar ben hynny, honnir bod y gwaharddiadau sancsiynau hynny yn yr Unol Daleithiau yn berthnasol ar wahân i Mr Jahanpour trwy drafodion a deliadau API pan oedd yr endid hwnnw'n eiddo iddo fwyafrif.

Yn ôl datganiad yr amddiffyniad, mae Mr Jahanpour wedi ceisio cuddio ei ran mewn materion perthnasol dro ar ôl tro, gan gynnwys prynu 50% o API trwy ei fam a chwmni yn ei henw ond sy'n eiddo buddiol iddo, lle llofnododd hefyd y cytundeb prynu cyfranddaliadau fel gwarantwr. , “yn fab i’r Prynwr, ac yn amodol ar y Gwarantwr yn gwarantu rhwymedigaethau’r Prynwr o dan y Cytundeb hwn.”

Yn ddiddorol, mae'r cymal hwn, mae'r amddiffyniad yn tynnu sylw ato, yn ffactor gwahaniaethu unigol o'r cytundeb prynu cyfranddaliadau a lofnodwyd gan Mr Mazzagatti gyda phrynwr y 50% o API sy'n weddill, nad yw'n cynnwys gwarantwr.

Yn y cyfamser, mae Hossein Shamkhani, mab Ali Shamkhani a sylfaenydd Admiral Group, fel yr adroddwyd yn y cyfryngau yn Iran, wedi'i glymu mewn honiadau yn ymwneud â sgandal llygredd yn ymwneud â PGPICC, ynghyd â rhai o gyfnewidwyr arian mwyaf dylanwadol Iran sydd wedi, felly mae wedi. wedi cael ei adrodd, wedi bod yn helpu'r gyfundrefn osgoi rhyngwladol cosbau.

O ystyried dynodiad yr IRGC gan UDA fel sefydliad terfysgol, 19 ffynonellau yn ystyried bod Grŵp Admiral yn ymwneud yn y pen draw ag ariannu terfysgaeth. Mae MHPC ei hun wedi'i ddynodi'n endid a sancsiwn trwy ei gysylltiad â PGPICC, lle mae wedi'i nodi fel un sy'n perthyn i rwydwaith helaeth o gwmnïau blaen sy'n gweithredu yn Hong Kong, Singapore a'r Emiradau Arabaidd Unedig, sy'n cael eu rhedeg gan dai cyfnewid tramor yn Iran a'r Emiradau Arabaidd Unedig. Galluogodd y rhwydwaith hwn PGPICC i drefnu gwerthu gwerth biliynau o ddoleri o betrocemegion gan gwmnïau o Iran fel MHPC i brynwyr tramor, i gyd wrth guddio ei ran yn y rhain. gwerthiannau.

Yn 2022 yn unig, dywedir bod PGPICC wedi marchnata miliynau o ddoleri o polyethylen dwysedd uchel a gynhyrchwyd gan MHPC i brynwyr trydydd parti i'w danfon i Dwrci a asia. Yn ddiddorol, mae dogfen amddiffyn y diffynyddion yn nodi bod rhai o’r taliadau a briodolir iddynt “yn ymwneud â chynnyrch a gafodd API gan MHPC ac y trefnodd Mr Jahanpour ei werthu i gwsmeriaid yn Nhwrci.”

Yr endid y mae'n cael ei honni sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer trafodion o'r fath yw Turkish Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Twrci). Datgelodd chwiliad annibynnol o Sayari, platfform cudd-wybodaeth risg gwrthbarti a chadwyn gyflenwi, fod cymar yn yr Emiradau Arabaidd Unedig Starex Twrci, Starex International FZE, wedi derbyn 11 llwyth o gynhyrchion olew â sancsiwn o Rwsia yn ystod 2023 a 2024. Ar ben hynny, honnir bod y data yn dangos 31 cludo nwyddau petrolewm â sancsiwn o Starex i Reliance Industries Limited sydd wedi'u cymeradwyo'n drwm neu i gyflenwyr petrolewm yn Rwsia.

Fel y manylir yn y Adroddiad Bloomberg a gyhoeddwyd ym mis Awst eleni, Hossein's Admiral Group Shipping Company, sydd wedi'i leoli yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, yn cael ei honni gan Bloomberg i fod yn flaen IRGC allweddol a ddefnyddir ar gyfer smyglo olew allan o Iran a Rwsia, yn ogystal â'r fasnach arfau anghyfreithlon.

Mae hyn i gyd yn taflu sylw anghyfforddus ar Jahanpour, y dywedir hefyd fod ganddo basbort Twrcaidd. Mae strwythur y cwmni labyrinthine, meddai'r amddiffyniad, yn bodoli nid yn unig i osgoi cosbau y dylid eu gosod yn gywir, ond hefyd i osgoi cysylltu Mr Jahanpour a'i weithgareddau busnes yn uniongyrchol â chyfundrefn Iran.

O'i weld o'r safbwynt hwn, mae'r ffaith bod rhywun sydd â chysylltiad mor agos â hierarchaeth grefyddol eithafol Iran a'u peiriant milwrol yn cael cymryd camau yn y llys yn Llundain i'w gweld yn haeddu craffu agosach.

Yn frawychus, os bydd Mr Jahanpour yn llwyddo, honnir yn natganiad yr amddiffyniad y gallai fod canlyniadau difrifol i'r DU.

Mr Mazzagatti a Mr Dixit yn y drefn honno yw Prif Swyddog Gweithredol a Phrif Swyddog Tân Viaro Energy, a gyhoeddodd yn gynharach eleni gytundeb gyda Shell ac ExxonMobil ar gyfer caffael buddiant gweithio 100% yn asedau De Môr y Gogledd y DU a weithredir gan Shell sy'n eiddo i'r ddau olew. cewri.

O dan delerau’r fargen, bydd Viaro Energy yn cymryd perchnogaeth lawn o un o’r portffolios asedau nwy cynhyrchu mwyaf a hiraf yn yr UKCS, gan gynnwys cyfleusterau cynhyrchu o ansawdd uchel sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n dda a therfynell derbyn nwy Bacton.

Honnir y gallai unrhyw fygythiad i'r fargen honno, o ganlyniad i weithred Mr Jahanpour, fod yn niweidiol i ddiogelwch ynni'r DU.

Yr unig reswm y gallai hyn ddigwydd, yn ôl dogfennau amddiffyn, yw bod Mr Jahanpour yn parhau i fod yn hynod flin ei fod wedi methu â sicrhau'r hawl i berchnogaeth 100% o API ym mis Medi 2018.

Fel y cyfeiriwyd ato yn yr amddiffyniad, mae ei honiad yn erbyn Mr Mazzagatti a Mr Dixit yn rhan o'i ymgyrch ehangach a blinderus i ddileu gwrthwynebiad a chael rheolaeth lawn dros API, gan drosoli llysoedd Lloegr mewn ymgais i gyflawni hyn.

Wrth lansio ei vendetta, dywedir bod Mr Jahanpour wedi bod yn aflonyddu'n barhaus ac yn ofalus yn erbyn y diffynyddion, yn enwedig Mr Mazzagatti.

Fel y nodir yn yr amddiffyniad, i rywun sy'n mwynhau ffordd o fyw moethus mewn cyfres o eiddo moethus gan gynnwys ystafell westy Dubai unigryw $1500-y-nos ac eiddo gwerthfawr yn Knightsbridge, Llundain, mae'n ymddangos yn wrthnysig i neilltuo cymaint o amser i weithredu dial. yn erbyn cyn-gymdeithion busnes.

Mae'n weithred sydd, efallai'n fwriadol, yn tynnu sylw oddi ar y cyhuddiad anghysurus o ymdrin â chyfundrefn Iran a safbwynt hollbwysig MHPC ar gyfer hyrwyddo eu hamcanion strategol.

https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7

Rhannwch yr erthygl hon: