Cysylltu â ni

cynnwys

Mae Liechtenstein yn bwrw ymlaen ag ymchwiliad yn erbyn banciwr ffo o Rwseg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Nid yw’n gyfrinach fod Ewrop, a Llundain yn benodol, wedi croesawu anghytuno ac arweinwyr gwrthbleidiau o bob cwr o’r byd ers blynyddoedd, gan ddarparu lloches ddiogel i lawer ohonynt. Mae'n hysbys hefyd bod miloedd o Rwsiaid cyfoethog wedi dod o hyd i loches yn y DU a chorneli clyd eraill yr UE, gan fuddsoddi symiau moethus o arian mewn busnes, bancio ac eiddo tiriog. Ond ni all unrhyw un brofi bod pob un ohonynt yn haeddu'r fraint o fyw yma gan gofio eu cefndir aneglur a throseddol hyd yn oed.

George Bedzhamov

George Bedzhamov

Cododd yr Aelod Seneddol Torïaidd Andrew Bridgen unwaith eto gwestiwn sensitif a dadleuol iawn yn ei ymholiad diweddar ynghylch rhoi fisas euraidd i ddynion busnes cyfoethog o Rwseg sy’n ymwneud â thwyll ariannol a throseddau. Un o'r bobl hyn yw'r enwog Georgy Bedzhamov, sy'n cael ei gyhuddo yn Rwsia ac yn Ewrop o sgamiau bancio amrywiol ac y mae Moscow eu heisiau ers 2016. Mae'r person hwn yn ceisio dinasyddiaeth yn y DU. Yn ôl yr Aelod Seneddol Bridgen “mae Llundain yn masnachu ar ei enw da fel lle diogel i roi eich arian ond ni all fod yn hafan i lanswyr arian”.

Daeth gwybodaeth hynod debyg am weithgareddau Bedzhamov ychydig fisoedd yn ôl gan Senedd Ewrop. Anfonodd ASE o Latfia Tatyana Zdanoka lythyr swyddogol at Ysgrifennydd Cartref y DU, Priti Patel, yn gofyn iddi roi sylw i fwriadau Bedzhamov, sy'n ceisio lloches yn gyson yn y DU. Yn ei llythyr, mae ASE Zdanoka yn rhoi crynodeb o weithgareddau anghyfreithlon Bedzhamov yn Rwsia fel trefnydd cyfres o dwyll yn system fancio Rwseg.

 

Un o swyddfeydd Vneshprombank

Un o swyddfeydd Vneshprombank

Yn ôl ei llythyr, ar ôl cael ei gyhuddo gan y llys o ddifetha Rwsia Vneshprombank, banc mawr â £ 2.5 biliwn o asedau, ffodd Mr Bedzhamov i’r DU lle roedd yn wynebu cyhuddiadau o dwyll ar raddfa fawr gydag asedau’r banc. ac fe’i rhoddwyd ar y rhestr eisiau rhyngwladol gan Interpol. Mae credydwyr o'r DU a'r Undeb Ewropeaidd a ddaeth yn ddioddefwyr materion Mr Bedzhamov bellach yn ceisio adennill rhai o'r asedau, os gellir dod o hyd i'r rhain.

Ym mis Ebrill 2019, rhoddodd Uchel Lys y DU yn Llundain yr hawl i'r credydwyr fynd ar drywydd cyfoeth Mr Bedzhamov a chyhoeddodd orchymyn rhewi ledled y byd ar amcangyfrif o £ 1.34 biliwn o'i asedau gan gydnabod hygrededd y dadleuon ynghylch cyfranogiad a rôl allweddol Mr. Bedzhamov yn y twyll.

hysbyseb

Mae ASE Zdanoka yn rhybuddio awdurdodau Prydain fod Mr Bedzhamov ar hyn o bryd yn ceisio dinasyddiaeth yn y DU ac wedi annerch y Swyddfa Gartref gyda'r cais hwn.

Daeth newyddion pellach am y pwnc hynod sensitif a thyner hwn yn fuan o baradwys dreth Ewrop sy'n Dywysogaeth fach Liechtenstein.

Larisa Markus

Larisa Markus

Cadarnhaodd corff erlyn Liechtenstein ymchwiliad i drafodion ariannol anghyfreithlon y banciwr Rwsiaidd ffo, Georgy Bedzhamov. Cafwyd y person hwn yn euog yn absentia yn 2016 a'i roi ar restr eisiau rhyngwladol gan Rwsia ar gyhuddiadau o dwyll ariannol a arweiniodd at fethdaliad un o'r banciau blaenllaw - Vneshprombank. Cafwyd ei chwaer a'i bartner busnes Larisa Markus yn euog yn 2017 a'i charcharu am 8.5 mlynedd.

Mae Bedzhamov yn ymwneud â llawer o achosion troseddol ac achos llys yn Rwsia ac Ewrop. Hyd yn hyn, nid yw wedi gallu profi ei fod yn ddieuog yn y llysoedd a chael gwared ar lawer o hawliadau yn ei erbyn gan adneuwyr Vneshprombank, y gwnaeth eu dwyn yn syml. Yn ôl gwybodaeth o ffynonellau agored, fe wnaeth Bedzhamov, trwy gamau troseddol ynghyd â’i chwaer Larisa Markus, ddwyn a chymryd mwy na 2 biliwn o ddoleri allan o Rwsia.

Mae awdurdodau Liechtenstein yn ymchwilio i gyn-berchennog Vneshprombank a'i chwaer ar amheuaeth o wyngalchu arian. Derbyniodd eu cyfrifon mewn banciau lleol a Swistir $ 143 miliwn, gan gynnwys gan Ffederasiwn Bobsleigh Rwseg. Dechreuodd o leiaf yn 2016, yn ôl gwybodaeth cudd-wybodaeth ariannol Liechtenstein a chynrychiolydd Asiantaeth Yswiriant Adnau (DIA) Rwsia sy’n siwio Bedzhamov yn yr Uchel lys yn Llundain). Mae'r DIA yn gweithredu fel ymddiriedolwr methdaliad i'r Vneshprombank sydd wedi cwympo ac sy'n dal i fod yn ddyledus i gredydwyr dros 200 biliwn rubles ($ 2,7 biliwn).

“Mae Liechtenstein wedi dechrau ymchwilio i amheuaeth o wyngalchu arian mewn cysylltiad â’r ffeithiau a grybwyllwyd,” meddai Dirprwy Atwrnai Cyffredinol y Dywysogaeth Frank Haun mewn cyfweliad, gan ychwanegu na allai ddarparu mwy o fanylion ar yr adeg hon o’r ymchwiliad, gan gynnwys yr enwau pobl dan amheuaeth, cwmnïau a banciau.

Mae'r DIA yn mynnu $ 1.75 biliwn gan y banciwr, ac mae ei asedau wedi'u rhewi o fewn y swm hwn. Amcangyfrifir bod eiddo hysbys Bedzhamov yn rhatach o lawer: dywedodd y banciwr ei hun wrth y Llys fod ei ffortiwn tua $ 500 miliwn, a’i incwm blynyddol yn $ 2 filiwn.

Mae asedau Bedzhamov yn cynnwys fila yn Ffrainc ac eiddo tiriog yn Llundain, ond maen nhw'n cael eu morgeisio i gredydwyr. Yn ôl y DIA, mae'r addewid yn ffug ac wedi'i greu i amddiffyn asedau rhag Vneshprombank. Ym mis Medi 2019, nododd barnwr Uchel Lys, ar ôl gwerthu cyfran (33%) yng Ngwesty Palace Badrutt AG ar lan llyn llyn Moritz yn y Swistir a didynnu treuliau cyfreithiol, bod $ 12 miliwn wedi aros yng nghyfrifon Bedzhamov.

I ddod o hyd i asedau yr honnir eu bod yn gudd, llogodd y DIA gwmni buddsoddi A1 (rhan o Grŵp Alfa Rwsia), ac yn ogystal â chefnogaeth gyfreithiol i’r achos, lansiodd ymgyrch hysbysebu i chwilio am asedau Bedzhamov a Markus yn Rwsia a’r DU .

Nododd y DIA yn ddiweddar ei fod “yn ymwybodol o gychwyn achos troseddol gan asiantaethau gorfodi cyfraith Tywysogaeth Liechtenstein yn erbyn cyn-gydberchennog Vneshprombank Georgy Bedzhamov”.

Felly, beth ddarganfu gwybodaeth ariannol Liechtenstein?

Disgrifir yr ymchwiliad i Bedzhamov a Markus mewn adroddiad dadansoddol o 2016 gan Ddirprwy bennaeth cudd-wybodaeth ariannol Liechtenstein (Uned Cudd-wybodaeth Ariannol) Valartis (ers 2019, mae’n bennaeth ar yr FIU). Yn ôl ffynhonnell sy’n gyfarwydd â’r anghydfod rhwng Bedzhamov a DIA, roedd y dogfennau a lofnodwyd gan Schëba wedi’u bwriadu ar gyfer banciau Liechtenstein Valartis a LGT, a oedd yn apelio i swyddfa Erlynydd Liechtenstein.

Fe wnaethant ymddiddori yng ngweithrediadau Bedzhamov a Marcus ar ôl ymadawiad cyn-berchennog Vneshprombank o Rwsia i Monaco a'r cyhoeddiad y bu ei eisiau yn rhyngwladol ers 2016. Efallai y bydd yr adroddiad hefyd yn cyfeirio at arian a dynnwyd yn ôl o Vneshprombank, yn ysgrifennu Dirprwy bennaeth Gwybodaeth ariannol Liechtenstein.

Trosglwyddwyd mwy na 90 miliwn o ffranc y Swistir i gyfrifon sy'n gysylltiedig â Bedzhamov a Markus, yn ôl gwasanaeth cudd-wybodaeth ariannol Liechtenstein. Yn y bôn, fel a ganlyn o'r adroddiad, trosglwyddwyd yr arian i gyfrif Panamanian Orange Tree Investment, a grëwyd er budd Bedzhamov, ym Manc Liechtenstein Valartis. Mae yna arwyddion hefyd bod tua 40 miliwn o ffranc wedi cael eu trosglwyddo i gyfrif y cwmni yn Vontobel Banc y Swistir.

Daeth arian i gyfrifon Markus o Vontobel Banc y Swistir, i gyfrifon Bedzhamov - o Estonia a’r Swistir, yn ôl gwasanaeth cudd-wybodaeth ariannol Liechtenstein. “Defnyddiwyd yr arian yn bennaf i brynu cychod hwylio moethus ac eiddo tiriog,” meddai’r adroddiad.

Derbyniodd Panamanian Orange Tree Investment, yn benodol, € 31.9 miliwn gan Eurotex, tua € 18.8 miliwn gan Silverrow, € 12.8 miliwn rubles gan IMET Group a € 10.6 miliwn gan Venus Corporation, a throsglwyddwyd tua 40 miliwn o ffranc i gyfrif Orange o'r Swistir. Tree, mae'r ddogfen yn nodi.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod y gwasanaeth cudd-wybodaeth ariannol o'r farn bod "cwmnïau alltraeth Prydain Silverrow ac Eurotex wedi'u gweithredu o Moscow", y ddau â'r un cyfeiriad e-bost. Cofrestrwyd y cwmnïau yn Birmingham a Chaeredin, diddymwyd Silverrow ar Fedi 6, 2016, yn ôl data o gofrestrfa Prydain.

Ar wahân, mae gwybodaeth ariannol Liechtenstein yn nodi bod Orange Tree, yn 2013, wedi derbyn tua € 1 miliwn gan Ffederasiwn Bobsleigh Rwseg (mae'r disgrifiad yn nodi mai pwrpas taliadau oedd blaenswm ar gyfer offer chwaraeon) a mwy na € 130 mil gan Ffederasiwn Rhyngwladol Bobsleigh gan cyfrif Banc LGT (mae'r disgrifiad o daliadau yn cyfeirio at "gwobr" a "chyfraniadau" o blaid Ffederasiwn Rwseg).

O ran all-lif arian, ymhlith pethau eraill, mae Schëb yn nodi bod Orange Tree wedi trosglwyddo € 21 miliwn i iard long yr Almaen Lurssen, ac mae'r trosglwyddiadau o blaid Lurssen yn fwyaf tebygol o fod yn gysylltiedig ag adeiladu'r cwch hwylio moethus Ester III. Y porth arbenigol Superyachtfan o'r enw Bedzhamov perchennog Ester III. Yn 2016 fe’i gwerthwyd mewn cysylltiad ag achos cyfreithiol gan BNP Paribas Banc Ffrainc yn erbyn Bedzhamov yn llys Gibraltar. Prynwyd y cwch hwylio gan berchennog clwb pêl-droed Lerpwl, John Henry, sy'n amcangyfrif ei werth yn $ 90 miliwn.

Ymhlith y treuliau cymharol fach yn y deunydd mae trosglwyddo € 1.1 miliwn i'r cwmni Prydeinig Basel Properties, sy'n eiddo uniongyrchol i Alina Zolotova (yr un enw â gwraig Bedzhamov).

Rhaid tybio bod y llysoedd yn Ewrop yn annhebygol o fod yn oddefgar ac yn deyrngar i ddynion busnes ffo o Rwseg. Nid yw eu straeon dagreuol o erledigaeth a bygythiadau i fywyd yn eu mamwlad bellach yn ennyn yr un ymateb trugarog yng nghalonnau barnwyr Ewropeaidd ag y gwnaethant o'r blaen. Yn yr un modd, mae'r awdurdodau barnwrol yn gweld fel straeon tylwyth teg honiadau Georgy Bedzhamov ynghylch ffugio cyhuddiadau yn ei erbyn wrth dwyll a dwyn blaendaliadau pobl eraill.

Mae'n ymddangos bod yr amser o chwilio am "hafan ddiogel" mewn tyllau a chorneli clyd Ewropeaidd ar gyfer sgamwyr rhyngwladol a swyddogion llygredig yn rhywbeth o'r gorffennol. Mae Ewrop eisoes wedi blino ar lif anghytuno a thwyllwyr ffug o'r hen Undeb Sofietaidd. Mae penderfyniadau cynyddol llym a diamwys y llysoedd yn tystio i hyn.

Rhannwch yr erthygl hon:

Poblogaidd