'Mae angen system effeithiol o ddatganiadau arian parod arnom i atgyfnerthu diogelwch yn well ar draws yr UE'

Heddiw (28 Mehefin) cytunodd Pwyllgor Cynrychiolwyr Parhaol y Cyngor (Coreper) ei safbwynt ar reoliad drafft gyda'r nod o wella rheolaethau ar arian parod sy'n dod i mewn i'r Undeb neu'n gadael yr Undeb.  

Mae'r swydd hon yn fandad i'r Cyngor gynnal trafodaethau gyda Senedd Ewrop, unwaith y bydd y Senedd wedi nodi ei safbwynt ei hun. Dywedodd y Gweinidog Cyllid o Falta, Edward Scicluna: “Mae rhwydweithiau troseddol a therfysgaeth yn cymryd anhysbysrwydd trafodion talu arian parod. Dyna pam mae angen system effeithiol o ddatganiadau arian parod arnom a all helpu awdurdodau i atal ac ymladd yn well yn erbyn gweithgareddau anghyfreithlon ac atgyfnerthu diogelwch ar draws yr Undeb ”.

Bydd y rheoliad yn y dyfodol yn gwella'r system gyfredol o reolaethau mewn perthynas ag arian sy'n dod i mewn neu'n gadael yr UE drwy ddisodli rheoliad 1889 / 2005.

Yr amcan yw ystyried datblygu arferion gorau newydd wrth weithredu safonau rhyngwladol yn yr UE ar frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth a ddatblygwyd gan y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF). Yn unol â hynny, mae'r rheoliad drafft yn ymestyn y diffiniad o arian parod i rai offerynnau neu ddulliau talu heblaw arian cyfred, megis sieciau, sieciau teithwyr, aur a chardiau rhagdaledig. Ar ben hynny, mae'n ymestyn ei gwmpas i arian parod sy'n cael ei anfon trwy'r post, cludo nwyddau neu gludwyr.

Felly bydd yn ategu fframwaith cyfreithiol yr UE ar gyfer atal gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth a nodir yng nghyfarwyddeb 2015/849. O dan safbwynt cyffredin y Cyngor, bydd yn rhaid i unrhyw ddinesydd sy'n dod i mewn i'r UE neu'n gadael ac yn cario arian parod o werth o € 10 000 neu fwy, ei ddatgan i'r awdurdodau tollau.

Bydd yn rhaid gwneud y datganiad waeth a yw teithwyr yn cario'r arian parod yn eu person, eu bagiau neu eu dull cludo. Ar gais yr awdurdodau bydd yn rhaid iddynt fod ar gael i'w rheoli.

O ran arian parod a anfonir mewn pecynnau post, llwythi cludwyr, bagiau heb lwyth neu gargo cynhwysol (“arian parod ar ei ben ei hun”), bydd gan yr awdurdodau cymwys y pŵer i ofyn i'r anfonwr neu'r derbynnydd, yn ôl y digwydd, wneud datganiad datgelu . Bydd y datganiad yn cael ei wneud yn ysgrifenedig neu'n electronig gan ddefnyddio ffurflen safonol. Bydd gan yr awdurdodau'r pŵer i wneud rheolaethau ar unrhyw lwythi, cynwysyddion neu ddulliau cludo a all gynnwys arian parod ar ei ben ei hun.

hysbyseb

Bydd awdurdodau’r aelod-wladwriaethau yn cyfnewid gwybodaeth, yn benodol lle mae arwyddion bod yr arian parod yn gysylltiedig â gweithgaredd troseddol a allai effeithio’n andwyol ar fuddiannau ariannol yr UE. Bydd y wybodaeth hon hefyd yn cael ei throsglwyddo i'r Comisiwn. Ni fydd y rheoliad newydd yn atal aelod-wladwriaethau i ddarparu ar gyfer rheolaethau cenedlaethol ychwanegol ar symudiadau arian parod o fewn yr Undeb o dan gyfraith genedlaethol, ar yr amod bod y rheolaethau hyn yn unol â rhyddid sylfaenol yr Undeb.

Rhannwch yr erthygl hon: