Cysylltu â ni

EU

A yw'r rhwyd ​​yn cau ar y #oligarchs ffugach sy'n byw yn Ewrop?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ymddengys bod Ewrop, am ba bynnag reswm, wedi dod yn hafan yn ystod y blynyddoedd diwethaf i'r lladron a'r ysbeilwyr a ddargyfeiriodd lawer o hen daleithiau Sofietaidd asedau cyhoeddus. Mae achosion Khazak ffo Mukhtar Ablyazov a'i gymdeithion, Viktor ac Ilyas aKhropunov a Botagoz Jardemalie yn enghreifftiau da, yn ysgrifennu Brwselgohebydd ymchwiliol ar ei liwt ei hun, Phillipe Jeune.

Fe wnaeth Ablyazov, a gafwyd yn euog yn Kazakstan o ysbeilio rhyw $ 7.6 biliwn o asedau o fanc BTA y wlad ffoi o'r wlad i'r DU, lle honnodd loches wleidyddol. Yn destun Uchel Lys Lloegr i rewi asedau, a anwybyddodd, tynnodd ei statws fel ceisiwr lloches a gymerodd i'w sodlau eto, gan ddianc o ddedfryd o garchar 22 mis am ddirmyg llys. Ar hyn o bryd mae'n byw yn Ffrainc, lle mae hefyd wedi bwrw dedfryd o garchar.

Wedi'i ddedfrydu i'r carchar am 20 mlynedd yn absentia yn Kazakhstan ym mis Mehefin 2017, mae Ablyazov yn destun ymchwiliad ar hyn o bryd am lofruddiaeth 2004 ei ragflaenydd fel pennaeth Banc BTA, Yerzhan Tatishev. Mae’r llofrudd, Muratkhan Tokmadi, wedi disgrifio sut y bu’r pâr yn trafod “dileu Yerzhan” dros sawl cyfarfod a sut y perswadiodd Ablyazov ef i gyflawni’r taro a gwneud iddo “edrych fel lladd damweiniol”.

Pan ofynnwyd iddo yn y llys gan y barnwr Azamat Tlepov "Ydych chi'n cyfaddef eich bai?" Ymatebodd Tokmadi "Ydw."

"Yn gyfan gwbl?" gofynnodd y barnwr. "Ie," atebodd Tokmadi.

Mae gwarantau estraddodi rhagorol yn ei enw o Kazakhstan, Rwsia a'r Wcráin. Nid oes gan Ffrainc unrhyw fwriad i anrhydeddu’r gwarantau hynny.

hysbyseb

Fe wnaeth Viktor Khrapunov, cyn-faer Almaty, ffoi o Kazakhstan hefyd ar ôl gwneud ffortiwn sylweddol o fargeinion eiddo llygredig. Yn wreiddiol, daeth o hyd i hafan yn Lithwania, nad oedd yn dangos unrhyw awydd i weithredu gwarantau estraddodi na rhybudd arestio Interpol. Ar adeg ysgrifennu, mae'n parhau i fod ar restr Goch Interpol, ac mae'n wynebu cyhuddiadau o 'Creu ac Arweiniad Grŵp Troseddol Trefnedig neu Gymdeithas Droseddol (Sefydliad Troseddol), a Chyfranogiad mewn Cymdeithas Droseddol; Allblannu neu Embezzlement Eiddo y gellir Ymddiried ynddo; Twyll; Cyfreithloni Cronfeydd Ariannol neu Eiddo Eraill a gafwyd yn anghyfreithlon; Cam-drin Pwerau Swyddogol; Derbyn Llwgrwobr '.

Enwyd Khrapunov yn Uchel Lys Cymru a Lloegr fel cynorthwyydd i Ablyazov wrth drosglwyddo asedau yn anghyfreithlon gan dorri gorchymyn llys. Ar hyn o bryd mae'n byw yn y Swistir.

Mae mab Khrapunov, Ilyas, hefyd yn hysbys i'r heddlu, ac mae hefyd yn destun rhybudd Coch Interpol. Mae'n wynebu cyhuddiadau o 'Creu ac arwain grŵp troseddol trefnedig neu gymdeithas droseddol (sefydliad troseddol), a chymryd rhan mewn cymdeithas droseddol; Cyfreithloni cronfeydd ariannol neu eiddo arall a gafwyd yn anghyfreithlon '. Hoffai awdurdodau Wcrain hefyd gael eu dwylo arno. Fel ei dad ar hyn o bryd mae'n byw yn y Swistir, ac, fel ei dad, mae'n ymddangos ei fod yn ddiogel rhag estraddodi. Gyda llaw, mab-yng-nghyfraith Mukhtar Ablyazov yw Khrapunov Jr.

Botagoz Jardemalie yw cyn-aelod o Fwrdd Rheoli Banc BTA, ac fe’i disgrifiwyd fel “llaw dde” Mukhtar Ablyazov. Mae ffynonellau hyd yn oed yn awgrymu mai hi oedd meistres Ablyazov. Yn 2009 ffodd o Kazakhstan.

Fe symudodd i Wlad Belg lle llwyddodd i sefydlu amryw fuddiannau busnes. Ei chyfeiriad busnes ym Mrwsel hefyd yw cyfeiriad y cwmni cyfreithiol Ruchat Lexial, a sefydlwyd gan Emmanuel Ruchat, arbenigwr cysylltiedig iawn mewn cyfraith mewnfudo, troseddol a gwleidyddol.

Hyd yn ddiweddar roedd awdurdodau Gwlad Belg yn ymddangos braidd yn anghofus i bresenoldeb a gweithgareddau Jardemalie yn eu gwlad.

Pam fod awdurdodau cenedlaethol wedi caniatáu i bobl sy'n destun gwarantau arestio rhyngwladol ac, mewn rhai achosion, ceisiadau estraddodi lluosog aros yn gyffredinol yn eu gwledydd? Pobl sydd, fel yn achos Ablyazov, hyd yn oed wedi cyflawni troseddau ac wedi derbyn dedfrydau carchar yn aelod-wladwriaethau'r UE?

A allai hyn fod ag unrhyw beth i'w wneud â'r biliynau y maen nhw'n dod gyda nhw, neu a allai fod y cysylltiadau lefel uchel maen nhw'n eu mwynhau? Mae sibrydion am gysylltiadau â dynion busnes Ewropeaidd amlwg a hyd yn oed breindal yn brin.

Mae gorchmynion cyfoeth anesboniadwy (UWOs) newydd i'w defnyddio i atafaelu asedau oligarchiaid y DU ac eraill yr amheuir eu bod wedi elwa o elw trosedd. Cyflwynwyd y gorchmynion yn y Ddeddf Cyllid Troseddol y llynedd ond dim ond nawr maen nhw'n dod i rym nawr. Mae'r Unol Daleithiau hefyd yn canolbwyntio ar weithgareddau oligarchiaid.

Mae'r UE, ac yn enwedig Senedd Ewrop, yn cynyddu ei bwysau ar hafanau treth, er bod gwrthwynebiad cryf gan rai aelod-wladwriaethau, fel Lwcsembwrg, sydd â diddordeb mewn cynnal y status quo.

Bydd y mentrau hyn yn peri pryder mawr i'r rheini fel ein pedair astudiaeth achos, a hefyd i'w noddwyr lefel uchel yn yr aelod-wladwriaethau a thu hwnt.

A fydd yr euog yn cael ei ddwyn o flaen ei well, neu a fydd arian yn parhau i siarad fel y mae'n amlwg nawr?

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd