Datgelodd y byd mawr yn cynlluniau #GoldenVisa i beri risg llygredd i'r UE

Mae cyfres o ymchwiliadau a gyhoeddwyd ddydd Llun (5 Mawrth) gan y Prosiect Adrodd ar Droseddau a Llygredd Trefnedig (OCCRP), sefydliad adrodd ymchwiliol enwog, yn dangos sut mae gwledydd Ewropeaidd yn gwerthu mynediad i ardal Schengen heb ffiniau a dinasyddiaeth yr UE i fuddsoddwyr tramor. heb fawr o graffu a thryloywder, yn ysgrifennu Letitia Lin.

Yn ôl canfyddiadau’r OCCRP, cafodd nifer o bobl sy’n osgoi talu treth a lanswyr arian statws preswylio neu ddinasyddiaeth gan sawl gwlad yn yr UE, yn benodol Malta, Cyprus, Hwngari a Phortiwgal, trwy fuddsoddiadau yn amrywio o € 250,000 i € 10 miliwn mewn eiddo, busnesau, neu fondiau'r llywodraeth.

Mae dinasyddion newydd yr UE o dan y cynlluniau hyn yn cynnwys oligarch Rwseg Oleg Deripaska, tri pherson o 'restr Kremlin' y credir bod ganddynt gysylltiadau agos ag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin, a sawl aelod o ddosbarth dyfarniad Angola.

Cafodd Rami Makhluf, cefnder i Arlywydd Syria, Bashar al-Assad, ddinasyddiaeth Cyprus ym mis Ionawr 2011, bedwar mis cyn ei ddynodi gan yr UE ar gyfer rheoli cyfundrefn Assad. Tynnwyd ei ddinasyddiaeth UE yn ôl ddwy flynedd yn ddiweddarach.

"Mae'n amlwg nad yw gweithdrefnau diwydrwydd dyladwy mewn rhai o wledydd yr UE, fel Hwngari a Phortiwgal, wedi bod yn ddigon trylwyr," meddai Casey Kelso, cyfarwyddwr eiriolaeth Transparency International, sydd wedi partneru gyda'r OCCRP i'r ymchwiliadau.

"Mae dinasyddiaeth a phreswyliad ymhlith yr asedau mwyaf gwerthfawr y gall gwlad eu cynnig i unigolyn, ond nid yw aelod-wladwriaethau'r UE hyd yn oed wedi bod yn defnyddio'r un gwiriadau lleiaf y mae banciau i fod i'w cymhwyso i'w cwsmeriaid gwerth net uchel," ychwanegodd Kelso.

Ar hyn o bryd mae 13 o wledydd Ewropeaidd (Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Cyprus, Gwlad Groeg, Latfia, Lithwania, Malta, Monaco, Portiwgal, Sbaen, y Swistir, a'r DU) yn cynnig y rhaglenni 'Golden Visa' o dan amrywiol delerau. Mewn rhai gwledydd, gall y cyfoethog sicrhau dinasyddiaeth ar unwaith. Mae union nifer y derbynwyr dinasyddiaeth neu breswyliad yn aneglur oherwydd natur afloyw y broses ymgeisio.

hysbyseb

Cynhaliodd Hwngari raglen mewnfudo buddsoddi rhwng 2013 a 2017 a gall ei hail-lansio ar ôl etholiadau seneddol Ebrill 2018. Addawyd i'r broses ymgeisio gyfan gael ei chwblhau mewn 20 diwrnod. Yn ystod y pedair blynedd, rhoddwyd trwyddedau preswylio parhaol i 6,585 o ddinasyddion nad ydynt yn rhan o'r UE, Tsieineaidd yn bennaf, o dan y rhaglen.

"Mae hwn yn fater ledled yr UE," meddai Rachel Owens, Pennaeth Eiriolaeth yr UE yn Global Witness, corff anllywodraethol gwrth-lygredd rhyngwladol. "Pan gewch chi basbort Hwngari neu Awstria, rydych chi mewn gwirionedd yn cael pasbort UE ac rydych chi'n gallu teithio ym mhob un o'r 28 aelod-wladwriaeth."

Ym mis Ionawr 2014, rhybuddiodd Senedd Ewrop am risgiau cynlluniau 'Visa Aur' mewn cyd-benderfyniad. Fodd bynnag, ni chymerwyd unrhyw gamau pellach oherwydd bod y mater yn cael ei ystyried yn un ar lefel genedlaethol.

Mae llwgrwobrwyo hefyd wedi'i ddatgelu yn y cynlluniau 'Golden Visa'. Y llynedd, rhoddwyd sawl swyddog o Bortiwgal ar brawf am fod yn rhan o sgandalau llygredd yn ymwneud â rhaglen buddsoddwyr mewnfudwyr Portiwgal.

At hynny, mae'r ymchwiliadau a ryddhawyd gan yr OCCRP yn nodi bod elw a dderbynnir gan y llywodraethau yn amheus. Yn Hwngari, roedd colled net o ganlyniad i'r cynlluniau preswylio-wrth-fuddsoddiad yn cyrraedd o gwmpas € 16 miliwn erbyn diwedd 2017.

Gyda'i gilydd, mae Transparency International a Global Witness wedi galw ar yr UE i fonitro'r cynlluniau 'Golden Visa' yn agos a nodi'r mecanwaith polisi perthnasol. Disgwylir i'r Comisiwn Ewropeaidd gyhoeddi adroddiad ar effaith y cynlluniau buddsoddwyr mewnfudwyr yn ddiweddarach eleni.

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn, Christian Wigand, y byddai'r adroddiad yn disgrifio gweithredoedd y Comisiwn yn y maes hwn ac yn darparu rhywfaint o arweiniad i'r aelod-wladwriaethau.

Mae ymchwiliadau'r OCCRP i'r cynlluniau 'Visa Aur' yn parhau. Mae 20 o ohebwyr wedi treulio chwe mis yn edrych i mewn i raglenni 'Golden Visa' wyth aelod-wladwriaeth yr UE-Awstria, Bwlgaria, Cyprus, Hwngari, Latfia, Lithwania, Malta a Phortiwgal-yn ogystal â rhaglenni a gynigiwyd gan Armenia a Montenegro.

Rhannwch yr erthygl hon: