Mae'r heddlu yn manteisio ar fwy na € 4.5 miliwn yn #Cryptocurrencies yn Ewrop erioed mwyaf erioed #LSD

Mae Gwarchodlu Sifil Sbaen a Heddlu Ffederal Awstria, gyda chefnogaeth Europol, wedi datgymalu rhwydwaith troseddol sy'n cynhyrchu ac yn dosbarthu cyffuriau synthetig ledled y byd, a elwir yn sylweddau seicoweithredol newydd (NPS), ar y Darknet. Roedd y grŵp troseddol hefyd yn ymwneud â gwyngalchu arian eu cyfran o'r elw trwy werthu cryptocurrencies, Bitcoins yn bennaf. Atafaelwyd mwy na € 4,500,000 mewn Bitcoins, IOTA a lumen gan awdurdodau gorfodaeth cyfraith.

Atafaelwyd dros 100 o wahanol fathau o NPS mewn dau labordy yn nhaleithiau Granada a Valencia yn Sbaen, y byddai eu gwerth ar y farchnad yn fwy na EUR 12 miliwn. Atafaelwyd bron i 800 000 dos o LSD, gan nodi'r darn mwyaf erioed o'r math hwn o sylwedd a deilliadau yn yr Undeb Ewropeaidd (UE). Cefnogodd Europol y diwrnod gweithredu gyda dwy swyddfa symudol yn Sbaen ac Awstria. Darparwyd cefnogaeth ddadansoddol yn ystod y llawdriniaeth gyfan.

Canlyniadau:

• Wyth wedi eu harestio (o genedligrwydd Sbaenaidd, Awstria a Ffrainc) wedi'u cyhuddo o fasnachu cyffuriau, gwyngalchu arian ac aelodaeth o sefydliad troseddol;
• chwe chwiliad tŷ yn Sbaen (Granada, Valencia a Madrid) ac un chwiliad tŷ yn Awstria;
• dau labordy cyffuriau synthetig wedi'u datgymalu;
• atafaelwyd EUR 8 miliwn yn gyffredinol;
• arian cyfred digidol: BTC 510 (€5,508,000), gwerth IOTA €137, 000 a gwerth lumen €30,000;
• €Atafaelwyd 1.6 miliwn o gyfrif banc yn Awstria;
• €700,000 mewn arian parod a atafaelwyd yn Sbaen;
• atafaelwyd tri eiddo eiddo tiriog gyda gwerth yn agos atynt €1m, ac;
• deg cerbyd moethus wedi'u cronni.

Cyffuriau synthetig yn cael eu gwerthu yn y Darknet a'u cludo trwy'r post

Roedd y grŵp troseddau cyfundrefnol wedi bod yn gweithredu yn Sbaen ers 2012 ac wedi mewnforio’r deunydd crai i wneud y sylweddau seicoweithredol o wledydd Asiaidd, Tsieina yn bennaf. Gosododd y sefydliad labordy yn Amsterdam, a wasanaethodd fel uned gynhyrchu'r cyffuriau synthetig. O'r labordy hwn, cafodd y sylweddau narcotig eu cludo i ddau labordy arall yn Sbaen (Granada a Valencia), a reolwyd yn uniongyrchol gan y sefydliad a lle cafodd y cyffuriau eu pecynnu a'u dosbarthu i'r defnyddiwr olaf.

Anfonwyd pecynnau ac amlenni post i fwy na 100 o wahanol wledydd, yn cynnwys sylweddau narcotig wedi'u cuddliwio fel cynhyrchion cyfreithiol eraill, fel ychwanegion ar gyfer sment. Ymhlith y sylweddau a ddosbarthwyd roedd mwy na 100 o wahanol fathau o NPS: cannabinoidau synthetig, iselder ysbryd, dadleiddwyr, symbylyddion fel amffetaminau neu gathonau, nootropigion, seicedelig ac opiadau synthetig, a'r olaf yn broblem ddifrifol mewn gwledydd datblygedig fel UDA.

Cynigiodd y grŵp troseddau cyfundrefnol y cyffuriau synthetig yn unig trwy dudalennau gwe Darknet lle roedd mynediad yn gyfyngedig i ddefnyddwyr a wahoddwyd o'r blaen a ailgyfeiriwyd o fforymau. Roedd gan ddwy o'r tudalennau gwe a reolir gan y sefydliad enw da iawn, gan mai nhw yw'r rhai mwyaf adnabyddus ac unigryw ledled y byd yn y maes hwn.

hysbyseb

Busnes mawr ar y Darknet

Mae masnachu cyffuriau yn fusnes mawr, gan ddod ag un rhan o bump o'r holl elw o droseddau cyfundrefnol i mewn. Mae'r farchnad ar gyfer cyffuriau synthetig yn rhedeg i'r biliynau o ewros bob blwyddyn ac mae soffistigedigrwydd cynhyrchwyr a masnachwyr yn parhau i gynyddu. Dros y degawd diwethaf, mae marchnadoedd ar-lein anghyfreithlon wedi newid sut mae cyffuriau'n cael eu prynu a'u gwerthu. Mae gweithgaredd troseddol ar y Darknet wedi dod yn fwy arloesol ac yn anoddach ei ragweld. Mae marchnadoedd Darknet yn darparu platfform anhysbys yn bennaf ar gyfer masnachu mewn ystod o nwyddau a gwasanaethau anghyfreithlon. Amcangyfrifir bod tua dwy ran o dair o'r cynigion ar farchnadoedd Darknet yn gysylltiedig â chyffuriau.

Ymladd marchnadoedd Darknet anghyfreithlon

Mae masnach anghyfreithlon ar farchnadoedd Darknet yn un arwydd o natur gynyddol gymhleth troseddau cyfundrefnol trawswladol yn yr UE. Yn 2017 fe wnaeth Europol a'r Asiantaeth cyffuriau'r UE EMCDDA gyhoeddi Cyffuriau a'r Darknet: safbwyntiau ar gyfer gorfodi, ymchwil a pholisi, adroddiad sy'n cyflwyno'r ddealltwriaeth ddiweddaraf o sut mae marchnadoedd Darknet yn gweithredu, y bygythiadau maen nhw'n eu peri i iechyd a diogelwch a sut y gall Ewrop ymateb.

Yn ôl yr adroddiad, dylai tarfu ar y farchnad fod yn rhan o set ehangach, fwy integredig o fesurau a weithredir fel rhan o strategaeth gyffredinol i fynd i’r afael â masnach cyffuriau yn ecosystem Darknet. Bydd timau ymchwilio Darknet wedi'u modelu a'u hyrwyddo gan Europol wrth wraidd strategaeth integredig o'r fath. Bydd ymgysylltu â diwydiannau allweddol (ee technoleg gwybodaeth, cyfryngau cymdeithasol, gwasanaethau talu a dosbarthu cynnyrch) yn gynyddol bwysig ar gyfer nodi ac ymateb i fygythiadau newydd yn y maes hwn.

Rhannwch yr erthygl hon: