Cysylltu â ni

EU

Mae canfyddiadau ymchwiliad #DanskeBank yn dangos methiant systemau gwrth-arian gwyngalchu Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn dilyn rhyddhau canfyddiadau’r ymchwiliad i gangen Danske Bank yn Estonia, mae ASEau S&D wedi galw am weithredu mwy ledled yr UE i fynd i’r afael â gwyngalchu arian.

Dywedodd is-lywydd Grŵp S&D sy’n gyfrifol am drethi, Jeppe Kofod ASE, a llefarydd y Grŵp ar bwyllgor arbennig y Senedd ar dreth, Peter Simon ASE: “Dros gyfnod o flynyddoedd, llifodd biliynau o ewros o Rwsia a chyn-wladwriaethau Sofietaidd drwy’r Danske cangen banc yn Estonia. Mae nifer y trafodion a swm yr arian dan sylw yn syfrdanol. Mae'n amlwg bod gan yr arian a lansiwyd gysylltiadau â threfn Aserbaijan a rhwydweithiau cudd-wybodaeth Rwseg. Mae hyn y gallai hyn fynd ymlaen am gyfnod mor hir yn dangos bod aelod-wladwriaethau a systemau a goruchwyliaeth gwrth-arian yr UE yn druenus o annigonol.

“Mae’r Grŵp S&D wedi bod yn gwthio’n ddiflino am oruchwyliaeth gryfach a chosbau llymach i fanciau sy’n ymwneud â gwyngalchu arian a chydweithrediad a chyfnewid gwybodaeth yn agosach a fydd yn gwneud i’r rhai sy’n cymryd rhan feddwl ddwywaith cyn cynorthwyo gwyngalchu arian. Dyna pam rydyn ni ddemocratiaid cymdeithasol wedi gwthio'r Comisiwn Ewropeaidd i gynnig cynigion i wneud yr Awdurdod Bancio Ewropeaidd (EBA) yn chwaraewr allweddol yn y frwydr yn erbyn gwyngalchu arian, yn enwedig os yw awdurdodau gwyngalchu arian cenedlaethol yn methu â gwneud eu gwaith yn iawn. Gwnaethom groesawu cynnig y Comisiwn ar hyn o'r wythnos diwethaf, a fyddai'n rhoi mandad mwy cynhwysfawr i'r Awdurdod Bancio Ewropeaidd (EBA) i fynd i'r afael â materion gwrth-wyngalchu arian.

“Mae sgandalau amrywiol yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi dangos bod angen mwy o gydweithredu a chyfnewid gwybodaeth o fewn yr UE i fynd i’r afael yn well â gwyngalchu arian a throseddau ariannol. Sicrhaodd y Grŵp S&D gydweithrediad agosach a chyfnewid gwybodaeth awdurdodau goruchwylio bancio a deallusrwydd ariannol yn yr adolygiad o Gyfarwyddeb Gofynion Cyfalaf IV. Ar hyn o bryd mae'r Senedd yn negodi'r testun ar gyfer y cynnig hwn gyda'r Cyngor Ewropeaidd a bydd yn ceisio sicrhau bod hyn yn aros yn y fersiwn derfynol. Fodd bynnag, dim ond y camau cyntaf yw'r mesurau hyn. Yn y tymor hir rydym yn galw eto am awdurdod gwrth-wyngalchu arian Ewropeaidd cynhwysfawr.

“Dyma’r enghraifft ddiweddaraf yn unig o sut mae cyfundrefnau amheus, unigolion a chwmnïau yn manteisio ar fylchau yn system fancio’r UE i wyngalchu arian ac osgoi treth. Mae angen i ni egluro nad oes yr un banc yn rhy fawr i'w fethu neu'n rhy bwerus i'w oruchwylio. Rhaid i ni wella cydweithredu rhwng unedau troseddau ariannol cenedlaethol i sicrhau na all yr hyn a ddigwyddodd yng nghangen Danske Bank yn Estonia ddigwydd eto. ”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd