EU
Banciau o'r Iseldiroedd yn rhy lac ar #MoneyLaundering - banc canolog
Mae nifer o fanciau Iseldiroedd yn monitro cleientiaid a'u trafodion yn ddigonol, gan alluogi'r cleientiaid i ddefnyddio cyfrifon am wyngalchu arian a gweithgareddau troseddol eraill, meddai'r banc canolog Iseldiroedd (DNB) yr wythnos hon, yn ysgrifennu Bart Meijer.
"Yn rhy aml, gwelwn nad yw'r sector banc yn gweithredu'n ddigonol fel porthor," meddai'r DNB mewn llythyr at weinidog Cyllid yr Iseldiroedd.
Dilynodd llythyr DNB ddirwy € 775 miliwn (£ 693m) € a roddwyd i'r banc Iseldiroedd ING (INGA.AS) yn gynharach y mis hwn am fethu â sylwi ar drafodion amheus gan ei gleientiaid.
OG yn iawn oedd canlyniad un o'r aneddiadau mwyaf erioed o'r fath yn yr Iseldiroedd ac yn y pendraw arweiniodd at ddiswyddo Prif Swyddog Ariannol Koos Timmermans.
Rhannwch yr erthygl hon:
-
ModuroDiwrnod 3 yn ôl
Fiat 500 vs Mini Cooper: Cymhariaeth Fanwl
-
Horizon EwropDiwrnod 3 yn ôl
Dyfarnodd academyddion Abertawe grant Horizon Europe €480,000 i gefnogi prosiect ymchwil ac arloesi newydd
-
Ffordd o FywDiwrnod 3 yn ôl
Trawsnewid Eich Stafell Fyw: Cipolwg ar Ddyfodol Technoleg Adloniant
-
BahamasDiwrnod 3 yn ôl
Mae'r Bahamas yn ffeilio Cyflwyniadau Cyfreithiol ar Newid Hinsawdd gyda'r Llys Cyfiawnder Rhyngwladol