Cysylltu â ni

EU

Banciau o'r Iseldiroedd yn rhy lac ar #MoneyLaundering - banc canolog

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae nifer o fanciau Iseldiroedd yn monitro cleientiaid a'u trafodion yn ddigonol, gan alluogi'r cleientiaid i ddefnyddio cyfrifon am wyngalchu arian a gweithgareddau troseddol eraill, meddai'r banc canolog Iseldiroedd (DNB) yr wythnos hon, yn ysgrifennu Bart Meijer.

"Yn rhy aml, gwelwn nad yw'r sector banc yn gweithredu'n ddigonol fel porthor," meddai'r DNB mewn llythyr at weinidog Cyllid yr Iseldiroedd.

INGA.ASCyfnewidfa Stoc Amsterdam
+0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

Dilynodd llythyr DNB ddirwy € 775 miliwn (£ 693m) € a roddwyd i'r banc Iseldiroedd ING (INGA.AS) yn gynharach y mis hwn am fethu â sylwi ar drafodion amheus gan ei gleientiaid.

Llefarwyr ar gyfer ABN Amro (ABNd.AS) a Rabobank [RABO.UL], y ddwy fanciau mawr arall yn yr Iseldiroedd, eu bod yn gwneud ymdrech sylweddol i geisio atal gwyngalchu arian. Gwrthododd y ddau sylw pellach ar ganfyddiadau'r banc canolog.

OG yn iawn oedd canlyniad un o'r aneddiadau mwyaf erioed o'r fath yn yr Iseldiroedd ac yn y pendraw arweiniodd at ddiswyddo Prif Swyddog Ariannol Koos Timmermans.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd