Cysylltu â ni

EU

Banciau o'r Iseldiroedd yn rhy lac ar #MoneyLaundering - banc canolog

RHANNU:

cyhoeddwyd

blynyddoedd 8 yn ôl

on

Rydym yn defnyddio eich cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych wedi cydsynio iddynt ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.

Mae nifer o fanciau Iseldiroedd yn monitro cleientiaid a'u trafodion yn ddigonol, gan alluogi'r cleientiaid i ddefnyddio cyfrifon am wyngalchu arian a gweithgareddau troseddol eraill, meddai'r banc canolog Iseldiroedd (DNB) yr wythnos hon, yn ysgrifennu Bart Meijer.

"Yn rhy aml, gwelwn nad yw'r sector banc yn gweithredu'n ddigonol fel porthor," meddai'r DNB mewn llythyr at weinidog Cyllid yr Iseldiroedd.

ING Groep NV11.612
INGA.ASCyfnewidfa Stoc Amsterdam
+0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

Dilynodd llythyr DNB ddirwy € 775 miliwn (£ 693m) € a roddwyd i'r banc Iseldiroedd ING (INGA.AS) yn gynharach y mis hwn am fethu â sylwi ar drafodion amheus gan ei gleientiaid.

Llefarwyr ar gyfer ABN Amro (ABNd.AS) a Rabobank [RABO.UL], y ddwy fanciau mawr arall yn yr Iseldiroedd, eu bod yn gwneud ymdrech sylweddol i geisio atal gwyngalchu arian. Gwrthododd y ddau sylw pellach ar ganfyddiadau'r banc canolog.

OG yn iawn oedd canlyniad un o'r aneddiadau mwyaf erioed o'r fath yn yr Iseldiroedd ac yn y pendraw arweiniodd at ddiswyddo Prif Swyddog Ariannol Koos Timmermans.

Rhannwch yr erthygl hon:

Rhannu hyn:
Pynciau cysylltiedig:
Cyfranwr Gwadd - Barn

Barn yr awdur yn unig a fynegir ac nid yw EU Reporter wedi'i gymeradwyo. Ni ofynnwyd am yr erthygl gan EU Reporter, ac mae'r awdur yn gwarantu gwirionedd cynnwys yr erthygl. Ni wnaed unrhyw daliad gan EU Reporter i'r awdur.

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy’n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE. Gweler yr UE Gohebydd yn llawn Telerau ac Amodau cyhoeddi am ragor o wybodaeth Mae Gohebydd yr UE yn cofleidio deallusrwydd artiffisial fel arf i wella ansawdd newyddiadurol, effeithlonrwydd a hygyrchedd, tra'n cynnal goruchwyliaeth olygyddol ddynol llym, safonau moesegol, a thryloywder ym mhob cynnwys a gynorthwyir gan AI. Gweler yr UE Gohebydd yn llawn Polisi AI i gael rhagor o wybodaeth.
hysbyseb

Poblogaidd