Cysylltu â ni

Trosedd

Goruchwyliaeth gryfach: Mae goruchwylwyr bancio yn cytuno ar fecanwaith cydweithredu ar gyfer mynd i'r afael â #MoneyLaundering

RHANNU:

cyhoeddwyd

blynyddoedd 6 yn ôl

on

Rydym yn defnyddio eich cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych wedi cydsynio iddynt ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mynd ar drywydd un o'r camau a nodwyd yn Nhalaith yr Undeb yr Arlywydd Juncker cynnig i gryfhau goruchwyliaeth gwrth-wyngalchu arian.

Mae Banc Canolog Ewrop ac awdurdodau cenedlaethol sy'n goruchwylio cydymffurfiad sefydliadau ariannol â rhwymedigaethau gwrth-wyngalchu arian yr UE, mewn cydweithrediad agos â'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Awdurdodau Goruchwylio Ewropeaidd, wedi dod i gytundeb ar y mecanwaith cydweithredu newydd.

Mae'r cytundeb yn egluro'r camau y mae'n rhaid eu cymryd pan ddarganfyddir cyswllt gwan yn y system a sut yn union y bydd gwybodaeth yn cael ei chyfnewid, fel bod cydweithredu yn y frwydr yn erbyn gwyngalchu arian yn digwydd mewn ffordd effeithlon ac amserol.

Dywedodd Is-Gynrychiolydd Undeb Sefydlogrwydd Ariannol, Gwasanaethau Ariannol a Marchnadoedd Cyfalaf Valdis Dombrovskis: "Heddiw mae Ewrop yn cyrraedd carreg filltir arall wrth weithredu ein hagenda i wella goruchwyliaeth gwyngalchu arian. Rhaid i oruchwylwyr banc a goruchwylwyr gwrth-wyngalchu arian weithio law yn llaw i roi dim cyfle i wyngalchu arian. yn Ewrop. "

Ychwanegodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Cydraddoldeb Rhyw a Defnyddwyr Vĕra Jourová: “Mae gan yr UE reolau gwrth-wyngalchu arian cryf, a gymhwysir wedyn gan awdurdodau gwrth-wyngalchu arian cenedlaethol. Nid yw arian a throseddwyr yn gwybod unrhyw ffiniau, felly mae angen i'r awdurdodau a goruchwylwyr Ewropeaidd ymateb mewn ffordd gydlynol. Mae'r cytundeb hwn yn arwydd clir o'r cydweithrediad gwell hwn. "

Mae'r cytundeb yn cynnwys rheolau manwl ar ba fath o wybodaeth y dylid ei chyfnewid, o dan ba amodau, a pha fesurau diogelwch cyfrinachedd a diogelu data fydd yn berthnasol i amddiffyn data ariannol dinasyddion a chwmnïau.

Amlygwyd y cyflawniad hwn hefyd fel blaenoriaeth yn y Cynllun Gweithredu wedi'i fabwysiadu yng Nghyngor ECOFIN o 4 Rhagfyr 2018, ac mae'n un o ofynion y  Cyfarwyddeb 5th Gwrth-Wyngalchu Arian y mae'n rhaid iddo fod yn gwbl weithredol ledled yr UE erbyn mis Ionawr 2020. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y frwydr yn erbyn gwyngalchu arian ar-lein.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Pynciau cysylltiedig:
Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy’n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE. Gweler yr UE Gohebydd yn llawn Telerau ac Amodau cyhoeddi am ragor o wybodaeth Mae Gohebydd yr UE yn cofleidio deallusrwydd artiffisial fel arf i wella ansawdd newyddiadurol, effeithlonrwydd a hygyrchedd, tra'n cynnal goruchwyliaeth olygyddol ddynol llym, safonau moesegol, a thryloywder ym mhob cynnwys a gynorthwyir gan AI. Gweler yr UE Gohebydd yn llawn Polisi AI i gael rhagor o wybodaeth.
hysbyseb

Poblogaidd