Cysylltu â ni

EU

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu rhestr newydd o drydydd gwledydd gyda gwyngalchu gwrth-arian gwan a chyfundrefnau #TerroristFanancing

RHANNU:

cyhoeddwyd

blynyddoedd 6 yn ôl

on

Rydym yn defnyddio eich cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych wedi cydsynio iddynt ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu ei restr newydd o drydydd gwledydd 23 â diffygion strategol yn eu fframweithiau ariannu gwyngalchu gwrthgymdeithasol a gwrthderfysgaeth. Nod y rhestr hon yw gwarchod system ariannol yr UE trwy atal risgiau gwyngalchu arian a chyllido terfysgol yn well. O ganlyniad i'r rhestr, bydd yn ofynnol i fanciau ac endidau eraill sy'n cael eu cwmpasu gan reolau gwrth-wyngalchu arian yr UE wneud cais am fwy o wiriadau (diwydrwydd dyladwy) ar weithrediadau ariannol sy'n cynnwys cwsmeriaid a sefydliadau ariannol o'r trydydd gwledydd risg uchel hyn i nodi'n well unrhyw amheus llif arian.

Ar sail newydd methodoleg, sy'n adlewyrchu meini prawf llym yr 5th mae'r gyfarwyddeb gwrth-wyngalchu arian mewn grym ers mis Gorffennaf 2018, mae'r rhestr wedi ei sefydlu yn dilyn dadansoddiad manwl.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol Věra Jourová: "Rydym wedi sefydlu'r safonau gwrth-wyngalchu arian cryfaf yn y byd, ond mae'n rhaid i ni sicrhau nad yw arian budr o wledydd eraill yn canfod ei ffordd i'n system ariannol. Arian brwnt. yw anadl einioes troseddau cyfundrefnol a therfysgaeth. Rwy'n gwahodd y gwledydd a restrir i unioni eu diffygion yn gyflym. Mae'r Comisiwn yn barod i weithio'n agos gyda nhw i fynd i'r afael â'r materion hyn er ein budd ni. "

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod gan wledydd 23 ddiffygion strategol yn eu cyfundrefnau ariannu gwrth-wyngalchu / gwrthderfysgaeth. Mae hyn yn cynnwys gwledydd 12 a restrir gan y Tasglu Gweithredu Ariannol ac awdurdodaethau ychwanegol 11. Mae rhai o'r gwledydd a restrir heddiw eisoes ar restr bresennol yr UE, sy'n cynnwys gwledydd 16. Mae'r rhestr wedi'i sefydlu ar sail dadansoddiad o Awdurdodaeth flaenoriaeth 54, a baratowyd gan y Comisiwn mewn ymgynghoriad â'r aelod-wladwriaethau a chyhoeddodd y cyhoedd ar 13 Tachwedd 2018.

A Datganiad i'r wasgI Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau ar gael ar-lein am ragor o wybodaeth. Bydd y gynhadledd i'r wasg gan y Comisiynydd Jourová yn fuan ar gael ar EBS.

Rhannwch yr erthygl hon:

Pynciau cysylltiedig:
Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy’n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE. Gweler yr UE Gohebydd yn llawn Telerau ac Amodau cyhoeddi am ragor o wybodaeth Mae Gohebydd yr UE yn cofleidio deallusrwydd artiffisial fel arf i wella ansawdd newyddiadurol, effeithlonrwydd a hygyrchedd, tra'n cynnal goruchwyliaeth olygyddol ddynol llym, safonau moesegol, a thryloywder ym mhob cynnwys a gynorthwyir gan AI. Gweler yr UE Gohebydd yn llawn Polisi AI i gael rhagor o wybodaeth.
hysbyseb

Poblogaidd