#Europol - Partneriaeth drawsatlantig: Ymladd troseddau ariannol gyda'n gilydd #FinCen

Heddiw (21 Chwefror) ymwelodd cyfarwyddwr Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol Adran yr Trysorlys yr Unol Daleithiau â phencadlys Europol a thrafod sut y gall Europol a FinCEN weithio'n well gyda'i gilydd i ddiogelu'r system ariannol ryngwladol o ddefnydd anghyfreithlon.

FinCEN yn Europol

Cytunodd Cyfarwyddwr Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol Kenneth A. Blanco a Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithredol Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau Europol, Wil van Gemert, i leoli swyddog cyswllt FinCEN i bencadlys Europol yn yr Hague, yr Iseldiroedd. Bydd y swyddog cyswllt yn cefnogi ac yn cydgysylltu'r cydweithrediad rhwng FinCEN, Europol ac aelod-wladwriaethau - yn benodol, wrth gyfnewid gwybodaeth.

Dywedodd Van Gemert: “Mae Europol wedi’i gynllunio i weithredu mewn partneriaeth ag asiantaethau gorfodi’r gyfraith, adrannau’r llywodraeth a rhanddeiliaid eraill. Rydym yn cofleidio'r syniad o ddeallusrwydd ar y cyd, yn ystyr grŵp mawr o unigolion sy'n casglu ac yn rhannu eu gwybodaeth, eu safbwyntiau strategol a'u sgiliau at y diben o atal a brwydro yn erbyn pob math o droseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol, seiberdroseddu a therfysgaeth. Mae'r system o swyddogion cyswllt yn sicrhau bod buddiannau ein rhanddeiliaid yn cael eu cynrychioli ym mhencadlys Europol. "

"Mae'r cytundeb hwn yn cryfhau'r bartneriaeth ragorol sydd eisoes yn bodoli rhwng FinCEN ac Europol a bydd yn helpu i hwyluso cyfnewid gwybodaeth ariannol hanfodol mewn ffordd fwy effeithiol ac effeithlon er mwyn gwarchod ein system ariannol a dinasyddion rhag niwed yn well," meddai Blanco. "Rydym yn ffodus i allu darparu cyswllt pwrpasol a thalentog sydd wedi ymrwymo i ein cenhadaeth i gyd i gadw ein cenhedloedd a'n teuluoedd yn fwy diogel ar ddwy ochr yr Iwerydd a thu hwnt."

Mae bron pob gweithgaredd troseddol yn cynhyrchu elw, yn aml ar ffurf arian parod, yna bydd troseddwyr yn ceisio gwyngalchu trwy wahanol sianeli. Er bod gwyngalchu arian yn drosedd ynddo'i hun, mae hefyd yn gysylltiedig â mathau eraill o droseddau difrifol a threfnus. Model busnes craidd lanswyr arian proffesiynol yw cyflawni gwasanaethau gwyngalchu arian ar ran grwpiau troseddol eraill.

Agwedd gydlynol

Mae'n anodd asesu graddfa gwyngalchu arian, ond ystyrir ei bod yn arwyddocaol. Mae gan Uned Intelligence Ariannol Europol fand eang yn yr ardal o fynd i'r afael â gwyngalchu arian, ariannu terfysgaeth ac adennill asedau. Mae'r Uned Cudd-wybodaeth Ariannol yn darparu gwybodaeth ddynodedig a chefnogaeth fforensig i Aelod-Wladwriaethau i atal a mynd i'r afael â gweithgareddau ariannu gwyngalchu rhyngwladol a chynorthwyo'r aelod-wladwriaethau wrth adennill yr elw o drosedd. Prif amcan gwyngalchu arian, ariannu terfysgaeth ac ymchwiliadau adfer asedau yw nodi'r troseddwyr sy'n gysylltiedig, amharu ar eu cydweithwyr, ac adennill ac atafaelu elw eu troseddau.

Cenhadaeth FinCEN yw diogelu'r system ariannol rhag defnyddio anghyfreithlon, mynd i'r afael â gwyngalchu arian, a hyrwyddo diogelwch cenedlaethol trwy ddefnyddio awdurdodau ariannol yn strategol a chasglu, dadansoddi a lledaenu gwybodaeth ariannol.

Sut mae FinCen yn gweithio

Mae FinCEN yn swyddfa o Adran y Trysorlys UDA ac mae'n cyflawni ei genhadaeth trwy dderbyn a chynnal data trafodion ariannol; dadansoddi a lledaenu'r data hwnnw at ddibenion gorfodi'r gyfraith; banciau rheoleiddiol a sefydliadau ariannol eraill sy'n ymwneud â chanfod, adrodd ac atal gwyngalchu arian a gwrthsefyll ariannu terfysgaeth; ac adeiladu cydweithrediad byd-eang â'i gymheiriaid rhyngwladol.

Europol yw asiantaeth gorfodi'r gyfraith yr Undeb Ewropeaidd. Yn Bencadlys yn Y Hague, yr Iseldiroedd, mae Europol yn cefnogi aelod-wladwriaethau 28 yr UE yn eu hymladd yn erbyn terfysgaeth, seiber-weithred a mathau eraill o droseddau difrifol a threfnus. Gyda mwy na staff staff 1,100, mae Europol yn defnyddio offer diweddaraf i gefnogi rhai ymchwiliadau rhyngwladol 40,000 bob blwyddyn, gan wasanaethu fel canolfan ar gyfer cydweithredu gorfodi'r gyfraith, arbenigedd dadansoddol a gwybodaeth droseddol.

Rhannwch yr erthygl hon: