#TaxCrimes - Pwyllgor arbennig yn galw am heddlu ariannol Ewropeaidd

Mae'r argymhellion a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor Arbennig ar Droseddau Ariannol, Gwaharddiad Treth ac Osgoi Treth (TAX3) yn amrywio o ail-drefnu'r system ar gyfer delio â throseddau ariannol, osgoi treth ac osgoi treth, yn enwedig trwy gydweithredu'n drylwyr o wella ym mhob maes rhwng y llu o awdurdodau dan sylw , i sefydlu cyrff newydd ar lefel yr UE a lefel fyd-eang.

Mae'r canfyddiadau a'r argymhellion niferus yn cynnwys:

• Y Comisiwn i weithio ar unwaith ar gynnig ar gyfer heddlu ariannol Ewropeaidd;
• dylid sefydlu gwarchodwr gwrth-wyngalchu arian yr UE;
• dylid sefydlu corff treth byd-eang o fewn y Cenhedloedd Unedig;
• pryder mawr am ddiffyg cyffredinol ewyllys gwleidyddol aelod-wladwriaethau yn y Cyngor i fynd i'r afael ag osgoi / osgoi treth a throseddu ariannol;
• mae saith gwlad yr UE (Gwlad Belg, Cyprus, Hwngari, Iwerddon, Lwcsembwrg, Malta a'r Iseldiroedd) yn arddangos nodweddion o ffiniau treth ac yn hwyluso cynllunio treth ymosodol;
• mae fisa a pasbortau euraidd yn broblemus a dylid eu cyflwyno'n raddol;
• mae'r cynllun cyn-dwyll yn dangos yn glir bod cymhlethdod y systemau treth yn arwain at ddiffygion cyfreithiol a bod cytundebau treth amlochrog, nid dwyochrog, yn ffordd ymlaen;
• dylid rhagweld gwrth-fesurau yn erbyn yr Unol Daleithiau os nad yw'n sicrhau dwywaith FATCA;
• dylai'r Cyngor asesu'r sefyllfa yn briodol yn y Swistir er mwyn sicrhau na chyflwynir unrhyw gyfundrefnau treth niweidiol;
• dylid cymalau 'cymalau llywodraethu trethi' yn systematig mewn cytundebau UE newydd gyda gwledydd nad ydynt yn rhan o'r UE;
• mae'n rhaid i lawer o warchodwyr chwiban a newyddiadurwyr ymchwilio gael eu hamddiffyn yn well ac y gellid dyblygu system wobrwyo'r Unol Daleithiau ar gyfer cwythwyr chwiban yn yr UE, a;
• Rhaid i Malta a Slofacia wneud popeth y gallant i adnabod yr ymgyrchwyr y tu ôl i lofruddiaethau dau newyddiadurwr ymchwiliol.

Mabwysiadwyd yr adroddiad gyda 34 pleidlais i bedwar gyda thri yn ymatal. Bydd nawr yn cael ei drosglwyddo i'r cyfarfod llawn i'w gymeradwyo yn ystod ail sesiwn Mawrth (25 - 28) yn Strasbwrg (i'w gadarnhau).

Cadeirydd y pwyllgor Petr Ježek (ALDE, CZ): "Mae'r gwaith sylweddol a gyflawnwyd gan y pwyllgor hwn dros ei orchymyn deuddeg mis wedi cuddio golau ar faterion nas gwelwyd o'r blaen sy'n effeithio ar y sectorau bancio ac ariannol. Mae'r ymchwiliadau a'r gwrandawiadau wedi ein helpu ni i ddrafftio argymhellion cryfach, yn enwedig ar yr angen i orfodi deddfwriaeth AML / CFT yr UE yn well, goruchwylio bancio llymach, a chyfnewid gwybodaeth well ymysg yr Undebau Unedig ac awdurdodau treth. Mae bellach yn hanfodol i gynnal pwysau ar gyfer gweithredu ein hargymhellion i'r llywodraethau a'r actorion perthnasol. "

Y cyd-rapporteur Luděk Niedermayer (EPP, CZ): "Mae achosion diweddar o wyngalchu arian wedi dangos ein bod ar frys angen rheolau AML presennol i fod yn gosbau gorfodi, dadleuol yn well, a gwthio gwell cydweithredu a chydlynu awdurdodau perthnasol o fewn a rhwng Aelod-wladwriaethau yn ogystal â phartneriaeth weithgar gyda'r sector preifat. Mae'r Pwyllgor yn galw ar yr UE i arwain y ddadl fyd-eang ar ddod o hyd i ateb i drethu'r economi ddigidol a sicrhau cyfundrefnau treth effeithlon, tryloyw a theg, tra'n cynnal cystadleuaeth dreth deg a thryloyw. "

Y cyd-rapporteur Fe ragorodd Jeppe Kofod Dywedodd (S&D, DK): “Mae gan Ewrop broblem gwyngalchu arian a thwyll treth difrifol. Mae gennym farchnad sengl fwyaf, gyfoethocaf a mwyaf integredig y byd gyda symudiad cyfalaf rhydd, ond ychydig i ddim goruchwyliaeth drawsffiniol effeithiol a 28 darpariaeth genedlaethol wahanol yn erbyn gwyngalchu arian a thwyll gwrth-dreth. Mae hyn yn creu cyfres o fylchau, sy'n llawer rhy hawdd i droseddwyr eu cam-drin i wyngalchu symiau enfawr o arian fel yn sgandal Banc Danske, neu ddylunio cynlluniau dwyn treth proffidiol iawn fel CumEx. Mae arnom angen rheoleiddio llymach ar lefel yr UE, sancsiynau llym ar fanciau sy’n hwyluso troseddau ariannol, a heddlu ariannol Ewropeaidd newydd o fewn Europol. ”

Cefndir

Yn dilyn dadleuon parhaus dros y pum mlynedd ddiwethaf (Luxleaks, Papurau Panama, gollyngiadau Pêl-droed a phapurau Paradise), penderfynodd Senedd Ewrop sefydlu Pwyllgor Arbennig ar droseddau ariannol, trechu treth ac osgoi treth (TAX3), ar 1 March 2018.

Mae'r adroddiad a fabwysiadwyd heddiw yn dod i ben â gorchymyn blwyddyn y pwyllgor, a gwelodd ei fod yn cynnal gwrandawiadau 18 yn delio â phynciau o ddiddordeb penodol, cyfnewid barn 10 gyda gweinidogion cyllid a Chomisiynwyr Ewropeaidd, a phedwar mis canfod ffeithiau - i'r UDA, Ynys Dyn, Denmarc ac Estonia, a Latfia.