Cysylltu â ni

Trosedd

Mae'r Senedd yn beirniadu gwrthodiad y Cyngor i restr ddu #MoneyLaundering

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mynegodd ASEau bryder yr wythnos diwethaf bod aelod-wladwriaethau wedi sgwrio cynllun y Comisiwn i roi gwledydd newydd ar restr ddu gwyngalchu arian yr UE.

Mabwysiadwyd y penderfyniad trwy ddangos dwylo gyda mwyafrif llethol.

Daw'r penderfyniad mabwysiedig un wythnos ar ôl i'r aelod-wladwriaethau wrthod cynnwys gwledydd 23 ar restr ddu wedi'i diweddaru. Cyflwynwyd y gwledydd hyn gan y Comisiwn, gan fod eu deddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian yn ddiffygiol.

Peidiwch â chymysgu gwleidyddiaeth ag ymladd gwyngalchu arian

Mae'r penderfyniad yn canmol y gwaith a wnaed gan y Comisiwn i fabwysiadu rhestr a luniwyd gan ddefnyddio “meini prawf llym” a dderbyniwyd yn y gorffennol gan y Cyngor a Senedd Ewrop.

Mae'n cydnabod bod y gwledydd ar y rhestr wedi rhoi pwysau a lobïo diplomyddol. Fodd bynnag, ni ddylai pwysau o'r fath danseilio gallu sefydliadau'r UE i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac i atal cyllid terfysgol sy'n gysylltiedig â'r UE, mae'r penderfyniad yn ychwanegu.

Am y rheswm hwn, mae ASEau o'r farn y dylai'r broses sgrinio a gwneud penderfyniadau gael ei chynnal ar sail y cytundeb cyffredin yn unig methodoleg.

Cerdyn melyn i Rwsia

hysbyseb

Mae'r penderfyniad hefyd yn nodi bys yn Rwsia, na chafodd ei gynnwys ar restr arfaethedig y Comisiwn. Mae'n nodi bod amrywiol bwyllgorau seneddol wedi mynegi pryderon ynghylch gwendidau yn fframweithiau gwrth-wyngalchu arian a fframweithiau ariannu gwrthderfysgaeth Rwsia.

Y camau nesaf

Erbyn hyn bydd angen i'r Comisiwn gyflwyno rhestr arall, yr un fath neu ddiwygio, a bydd gan Senedd Ewrop a'r Cyngor fis i'w chymeradwyo neu'i gwrthwynebu.

Cefndir

Cynigiodd y Comisiwn roi gwledydd 23 ar y rhestr ddu o wladwriaethau sydd mewn perygl mawr o hwyluso gwyngalchu arian: Affganistan, Ethiopia, Iran, Irac, Gogledd Corea, Pacistan, Sri Lanka, Syria, Trinidad a Tobago, Tunisia, a Yemen, i gyd eisoes ar rhestr yr UE, gan ychwanegu Samoa Americanaidd, Bahamas, Botswana, Ghana, Guam, Libya, Nigeria, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudi Arabia, ac Ynysoedd Virgin yr Unol Daleithiau.

Nid yw cynnwys gwlad ar y rhestr o wledydd risg uchel nad ydynt yn rhan o'r UE yn sbarduno sancsiynau economaidd neu ddiplomyddol, ond, yn hytrach, mae'n gofyn i 'endidau rhwymedig' fel banciau, casinos ac asiantaethau eiddo tiriog gymhwyso mesurau diwydrwydd dyladwy gwell ar drafodion cynnwys y gwledydd hyn, a sicrhau bod system ariannol yr UE yn gallu atal gwyngalchu arian a risgiau ariannu terfysgol rhag dod o'r gwledydd hyn nad ydynt yn yr UE.

Mae aelod-wladwriaethau'n honni bod y broses ar gyfer diweddaru'r rhestr yn aneglur ac yn agored i heriau cyfreithiol. Fodd bynnag, mae pryderon bod rhai gwledydd yr UE wedi dod o dan lobïo difrifol, yn enwedig o'r Unol Daleithiau a Saudi Arabia.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd