EU
#OpenDialogFoundation yn gysylltiedig â hawliadau gwyngalchu arian
Heddiw (21 Ebrill) mae'r Sunday Times, o dan y pennawd 'Mae fflat yng Nghaeredin, gweithredwr hawliau dynol ac' arian budr 'yr oligarchiaid, wedi datgelu honiadau bod cwmnïau o'r Alban wedi'u defnyddio i wyngalchu arian trwy ODF, sy'n cael ei redeg gan y dinesydd Wcrain Lyudmyla Kozlovska (llun), i ariannu ymgyrch lobïo gyfrinachol ar ran Ablyazov a Veaceslav Platon, dyn busnes o’r Moldofa, a garcharwyd yn 2017 am wyngalchu arian a thwyll yn gysylltiedig â diflaniad $ 1bn (£ 770m) o system fancio Moldofa ychydig flynyddoedd ynghynt. , gan achosi argyfwng gwleidyddol yn y wlad, un o dlotaf Ewrop.
Mae adroddiad comisiwn senedd Moldofa yn honni bod Platon wedi ariannu Kozlovska, hefyd yn awgrymu bod Ablyazov, yn y llun ar ôl yn ystod un o delerau ei garchar, ac yn destun yr achos twyll mwyaf a glywyd erioed yn Uchel Lys Lloegr, hefyd yn ffynhonnell cyllid.
Mae Kozlovska, a oedd ym mis Awst 2018 yn destun gwaharddiad ar fynd i mewn i barth Schengen ar ôl cael ei enwi gan lywodraeth Gwlad Pwyl fel bygythiad i ddiogelwch cenedlaethol, yn lobïwr achrededig yn Senedd Ewrop, lle mae hi wedi mwynhau cefnogaeth gan ASEau fel Guy Verhofstadt, prif gynrychiolydd Brexit senedd Ewrop, ac ASEau Llafur Prydain Clare Moody a Julie Ward.
Roedd Ward yn un o nifer o ASEau a lofnododd mewn llythyr, ar gais Kozlovska, gan alw ar Interpol i ganslo ei Rybudd Coch ar Ablyazov.
Roedd yr ODF yn sefyll ei hun o'r cychwyn fel eiriolwr dros yr oligarch ac ni arbedodd unrhyw amser, arian nac ymdrech i lobïo, yn y parth cyhoeddus a hefyd gerbron sefydliadau Ewropeaidd, er mwyn pedlera'r myth nad yw Ablyazov yn droseddol, yn dwyllwr ac yn lleidr sydd wedi dwyn biliynau, ond anghytuno a erlidiwyd gan arweinwyr yr Wcrain, Kazakhstan a Rwsia, sydd wedi cyhoeddi gwarantau rhyngwladol am ei arestio.
Mae cwestiynau a ofynnwyd ar y pryd ynghylch a dalwyd ASEau am ymyriadau o'r fath ai peidio yn debygol o gael eu hailagor yng ngoleuni datgeliadau'r Sunday Times, sy'n cyfeirio at gomisiwn ymchwilio gan senedd y Moldofa a ddaeth i'r casgliad bod Kozlovska a'i chyrff anllywodraethol “Yn ymwneud â gweithgareddau gwrthdroadol a gyfeirir yn erbyn sefydliadau Gweriniaeth Moldofa, sy’n cael eu hariannu a’u cerddorfaol gan wasanaethau arbennig sy’n elyniaethus i’r wladwriaeth”.
Honnodd ymhellach fod Kozlovska a’r ODF wedi cael eu hariannu o drafodion gyda chwmnïau milwrol Rwseg a waharddwyd rhag masnachu yn America a’r UE o dan sancsiynau rhyngwladol, yn ogystal ag o “gyflenwi offer milwrol i wladwriaethau sy’n ymwneud â gwrthdaro rhanbarthol”. Daeth taliadau hefyd o ardaloedd alltraeth o “lwybrau a gwreiddiau anhysbys amheus” ac o gynlluniau gwyngalchu arian “Laundromat”.
Mae'r mecanwaith soffistigedig y mae'r ODF yn cael ei ariannu drwyddo yn dwyn holl nodweddion cynllun gwyngalchu arian ac yn nodi arferion sy'n cynnwys deallusrwydd ariannol y mae'r gwasanaethau arbennig yn unig yn eu cyflogi ... Mewn gwirionedd, mae'r ODF a Lyudmyla Kozlovska yn gyfrwng ar gyfer lobïo a dylanwadu ar amrywiol sefydliadau rhyngwladol ac ar gyfer amddiffyn a hyrwyddo buddiannau rhai pobl sydd â gorffennol amheus, fel arfer gyda chryn gyfoeth yn deillio o dwyll a gwyngalchu arian, yn groes i'r gyfraith.
Mae’r comisiwn yn cyhuddo’r ODF a Kozlovska o fod â “pherthynas ag asiantau a gwasanaethau tuag at wasanaethau cudd-wybodaeth Ffederasiwn Rwseg” ac o fod yn “ddibynnol arnyn nhw. . . gan eu gwneud yn offeryn ar gyfer ymyrraeth pŵer meddal a ddefnyddir gan wasanaethau arbennig Ffederasiwn Rwseg yn y rhyfel hybrid sydd wedi dechrau cael ei gyflog yn erbyn gwladwriaethau a ystyrir ganddo fel gelynion buddiannau geopolitical Ffederasiwn Rwseg yn Nwyrain Ewrop ”.
Mae cwmnïau sydd wedi cofrestru yn 78 Montgomery Street, Caeredin, ac o leiaf un cyfeiriad arall yn y ddinas, wedi’u cyhuddo o wyngalchu mwy na £ 26m, a defnyddiwyd peth ohono i dalu arian i mewn i gwmni a oedd yn cael ei redeg gan ŵr Kozlovska, Bartosz Kramek, a dalodd wedyn rhoddion i'r ODF, honnir trwy we gymhleth o endidau alltraeth sydd wedi'u cofrestru fel
Partneriaethau cyfyngedig yr Alban, busnesau sydd, o dan gyfraith gorfforaethol neilltuedig neilltuedig, yn cael gweithredu heb dalu trethi, cyhoeddi cyfrifon na datgan yn gyhoeddus pwy sy'n berchen arnynt, yn ôl Gweinyddiaeth Refeniw Genedlaethol Gwlad Pwyl.
Mae Gary Cartwright yn olygydd cyhoeddi UE Heddiw.
Rhannwch yr erthygl hon:
-
franceDiwrnod 4 yn ôl
Ffrainc yn pasio deddf gwrth-gwlt newydd yn erbyn gwrthwynebiad y Senedd
-
AmddiffynDiwrnod 5 yn ôl
Gweinidogion cyllid yn rhoi sêl bendith i hybu diogelwch ac amddiffyn y diwydiant
-
CynadleddauDiwrnod 4 yn ôl
Mae'r Ceidwadwyr Cenedlaethol yn addo bwrw ymlaen â digwyddiad Brwsel
-
Hedfan / cwmnïau hedfanDiwrnod 5 yn ôl
Mae meysydd awyr rhanbarthol yn wynebu newid yn y farchnad a heriau dirfodol