Trosedd
Arestiwyd tri yn #Hwngari mewn ymchwiliad twyll # 1.4 miliwn #VAT
Yr wythnos diwethaf, dadorchuddiodd Gweinyddiaeth Trethi a Thollau Genedlaethol Hwngari (Nemzeti Adó és Vámhivatal) gynllun osgoi talu treth soffistigedig a achosodd bron i hanner biliwn o fforch (€ 1.4 miliwn) mewn colli treth i gyllideb y wladwriaeth Hwngari. Arestiwyd cyfanswm o dri unigolyn am eu rhan yn y cynllun twyll treth ar werth (TAW) hwn.
Cefnogwyd y diwrnod gweithredu hefyd gan ymchwilwyr Croateg a Slofenia a gyflawnodd warantau a gyhoeddwyd gan erlynwyr Hwngari. Mae'r 3 sydd dan amheuaeth bellach yn wynebu cosb o hyd at ugain mlynedd o garchar am eu rhan yn y gweithgaredd troseddol hwn.
Defnyddiodd y syndicet seilwaith soffistigedig i hwyluso'r fath osgoi talu treth ar draws gwahanol wledydd. Byddai'r troseddwyr yn prynu ffa soia gan gwmnïau o Slofenia a reolir gan flaenwyr Slofacia. Yna gwerthwyd y nwyddau ar y farchnad ddomestig yn Hwngari heb dalu TAW. Er mwyn cefnogi eu gweithgaredd troseddol, sefydlodd y grŵp troseddau cyfundrefnol swyddfa gyfrifo a oedd yn delio â thrafodion banc, adrodd treth ac anfonebu.
Trwy beidio â thalu’r TAW i drysorfa Hwngari, llwyddodd y troseddwyr i gael ffin o 27% (y gyfradd TAW yn Hwngari) yr oeddent yn ei defnyddio i ostwng pris y nwyddau; felly, roeddent yn gallu cynnig y ffa soia am bris cystadleuol iawn, gan ennill mantais anghyfreithlon dros y masnachwyr cydymffurfiol eraill.
Beth yw twyll MTIC?
Twyll MTIC yn ffurf gyfansawdd o dwyll TAW sy'n dibynnu ar fynd yn groes i'r rheolau TAW ar gyfer trafodion trawsffiniol. Mae sgamwyr MTIC yn sicrhau € 60 biliwn mewn elw troseddol bob blwyddyn yn yr UE trwy osgoi talu TAW neu drwy hawlio ad-daliadau TAW yn llygredig gan awdurdodau cenedlaethol.
Rôl Europol
Cefnogodd Europol yr ymchwiliad o’r dechrau, trwy ddarparu rhwydwaith diogel ar gyfer cyfnewid gwybodaeth yn rhyngwladol yn ogystal â thrwy gymorth dadansoddol a gweithredol er mwyn canfod ac adrodd ar yr holl drawiadau rhyngwladol perthnasol i awdurdodau Hwngari. Ar ben hynny, sefydlodd Europol Swydd Reoli Rithwir gyda'r bwriad o ddarparu cyfathrebu diogel a chefnogaeth ddadansoddol amser real i'r timau ymchwilio.
Mae Prosiect Dadansoddi Europol ar dwyll masnachwyr coll o fewn y gymuned (MTIC) yn gyfrifol am fynd i'r afael â rhwydweithiau troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â thwyll TAW trawsffiniol a'u nodi.
Rhannwch yr erthygl hon:
-
WcráinDiwrnod 5 yn ôl
Mae PMI, a gydnabyddir gan yr Wcrain fel “noddwr” y rhyfel, yn parhau i weithredu yn Rwsia a mwynhau buddion treth Wcrain
-
Tsieina-UEDiwrnod 2 yn ôl
“Diwedd twf Tsieineaidd”? Na i gydymffurfiaeth ddall
-
UKDiwrnod 5 yn ôl
Dywed Tywysoges Cymru ei bod yn cael triniaeth canser
-
Bargen WerddDiwrnod 4 yn ôl
Pympiau gwres sy'n hanfodol i drawsnewid gwyrdd ar gyfer dur a diwydiannau eraill