Cysylltu â ni

Trosedd

Arestiwyd tri yn #Hwngari mewn ymchwiliad twyll # 1.4 miliwn #VAT

RHANNU:

cyhoeddwyd

blynyddoedd 6 yn ôl

on

Rydym yn defnyddio eich cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych wedi cydsynio iddynt ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.

Yr wythnos diwethaf, dadorchuddiodd Gweinyddiaeth Trethi a Thollau Genedlaethol Hwngari (Nemzeti Adó és Vámhivatal) gynllun osgoi talu treth soffistigedig a achosodd bron i hanner biliwn o fforch (€ 1.4 miliwn) mewn colli treth i gyllideb y wladwriaeth Hwngari. Arestiwyd cyfanswm o dri unigolyn am eu rhan yn y cynllun twyll treth ar werth (TAW) hwn.

Cefnogwyd y diwrnod gweithredu hefyd gan ymchwilwyr Croateg a Slofenia a gyflawnodd warantau a gyhoeddwyd gan erlynwyr Hwngari. Mae'r 3 sydd dan amheuaeth bellach yn wynebu cosb o hyd at ugain mlynedd o garchar am eu rhan yn y gweithgaredd troseddol hwn.

Defnyddiodd y syndicet seilwaith soffistigedig i hwyluso'r fath osgoi talu treth ar draws gwahanol wledydd. Byddai'r troseddwyr yn prynu ffa soia gan gwmnïau o Slofenia a reolir gan flaenwyr Slofacia. Yna gwerthwyd y nwyddau ar y farchnad ddomestig yn Hwngari heb dalu TAW. Er mwyn cefnogi eu gweithgaredd troseddol, sefydlodd y grŵp troseddau cyfundrefnol swyddfa gyfrifo a oedd yn delio â thrafodion banc, adrodd treth ac anfonebu.

Trwy beidio â thalu’r TAW i drysorfa Hwngari, llwyddodd y troseddwyr i gael ffin o 27% (y gyfradd TAW yn Hwngari) yr oeddent yn ei defnyddio i ostwng pris y nwyddau; felly, roeddent yn gallu cynnig y ffa soia am bris cystadleuol iawn, gan ennill mantais anghyfreithlon dros y masnachwyr cydymffurfiol eraill.

Beth yw twyll MTIC? 

Twyll MTIC yn ffurf gyfansawdd o dwyll TAW sy'n dibynnu ar fynd yn groes i'r rheolau TAW ar gyfer trafodion trawsffiniol. Mae sgamwyr MTIC yn sicrhau € 60 biliwn mewn elw troseddol bob blwyddyn yn yr UE trwy osgoi talu TAW neu drwy hawlio ad-daliadau TAW yn llygredig gan awdurdodau cenedlaethol.

Rôl Europol

Cefnogodd Europol yr ymchwiliad o’r dechrau, trwy ddarparu rhwydwaith diogel ar gyfer cyfnewid gwybodaeth yn rhyngwladol yn ogystal â thrwy gymorth dadansoddol a gweithredol er mwyn canfod ac adrodd ar yr holl drawiadau rhyngwladol perthnasol i awdurdodau Hwngari. Ar ben hynny, sefydlodd Europol Swydd Reoli Rithwir gyda'r bwriad o ddarparu cyfathrebu diogel a chefnogaeth ddadansoddol amser real i'r timau ymchwilio.

Mae Prosiect Dadansoddi Europol ar dwyll masnachwyr coll o fewn y gymuned (MTIC) yn gyfrifol am fynd i'r afael â rhwydweithiau troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â thwyll TAW trawsffiniol a'u nodi.

Rhannwch yr erthygl hon:

Rhannu hyn:
Pynciau cysylltiedig:
Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy’n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE. Gweler yr UE Gohebydd yn llawn Telerau ac Amodau cyhoeddi am ragor o wybodaeth Mae Gohebydd yr UE yn cofleidio deallusrwydd artiffisial fel arf i wella ansawdd newyddiadurol, effeithlonrwydd a hygyrchedd, tra'n cynnal goruchwyliaeth olygyddol ddynol llym, safonau moesegol, a thryloywder ym mhob cynnwys a gynorthwyir gan AI. Gweler yr UE Gohebydd yn llawn Polisi AI i gael rhagor o wybodaeth.
hysbyseb

Poblogaidd