Mae swyddfa gwrth-dwyll yr UE yn chwalu cam-drin Mafia o gronfeydd amaeth yr UE

Yn gynnar yr wythnos hon, cynhaliodd Unedau Arbennig Carabinieri weithrediad llwyddiannus yn rhanbarth de Eidalaidd Puglia yn erbyn grŵp troseddol sydd â chysylltiadau â'r maffia. Cefnogodd y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) y penddelw trwy ddatgelu cynllun twyll a gwyngalchu arian trawswladol cymhleth yn erbyn cronfeydd yr UE a chenedlaethol sy'n werth mwy na € 16 miliwn.

Arestiwyd 48 o bobl o ganlyniad i'r llawdriniaeth, a enwir gan god Grande Carro, Eidaleg i'r Trochwr Mawr. Roedd y cyhuddiadau yn erbyn y rhai a arestiwyd yn cynnwys trosedd cymdeithas droseddol o fath maffia, gwyngalchu arian, cribddeiliaeth, bygwth, herwgipio, cadw arfau a ffrwydron yn anghyfreithlon, a thwyll, gan wneud Big Dipper yn weithrediad enfawr yn erbyn troseddau cyfundrefnol.

Fel rhan o’u hachos, darganfu awdurdodau’r Eidal fod y grŵp troseddol - o’r enw Società Foggiana - wedi camu i mewn i gynllun twyll soffistigedig ar draul cronfeydd yr UE. Cychwynnodd OLAF ymchwiliadau a phrofodd fod y grŵp wedi cyflawni twyll yn erbyn cronfeydd amaethyddol yr UE ar gyfer datblygu gwledig gwerth tua € 9.5m.

Roedd y cynllun a ddatgelwyd gan OLAF yn rhychwantu saith aelod-wladwriaeth gwahanol o'r UE (yr Eidal, Bwlgaria, y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Iwerddon, Portiwgal a Rwmania) ac roedd yn cynnwys cwmnïau ffug a sefydlwyd y tu allan i'r Eidal i gwmpasu olion twyll a hwyluso gwyngalchu arian.

Prynodd y grŵp troseddol beiriannau gyda chefnogaeth cronfeydd yr UE am bris chwyddedig. Cyhoeddwyd bod y peiriannau'n newydd ond mewn gwirionedd roeddent naill ai'n ail-law neu'n cael eu prynu am bris llawer is na'r hyn a ddatganwyd yn swyddogol. Roedd gan y cwmnïau gwerthu a phrynu gysylltiadau â'r twyllwyr; Roedd gwerthiant ffug o gynhyrchion bwyd yn lansio'r elw anghyfreithlon yn ôl i bocedi'r bobl a oedd wedi cychwyn y cynllun, gan gau'r cylch i bob pwrpas ar y twyll hynod soffistigedig hwn.

Roedd mynediad at ddadansoddiad datganiadau cyfrif banc o symudiadau arian parod gwerth mwy na € 17m yn caniatáu i OLAF ail-lunio'r trosglwyddiadau arian a wnaed y tu allan i'r Eidal, a brofodd yn allweddol wrth gadarnhau'r cynllun gwyngalchu arian. Perfformiwyd gwiriadau yn y fan a'r lle ar y peiriannau hefyd.

Dywedodd Cyfarwyddwr-Genera OLAF Ville Itälä: “Mae rôl OLAF wedi bod yn hanfodol wrth ddatrys y cynllun troseddol rhyngwladol soffistigedig hwn. Gyda'i oruchwyliaeth a'i arbenigedd rhyngwladol, gall OLAF ddarparu cefnogaeth wirioneddol wrth ailadeiladu cysylltiadau a dilyn olion ar draws ffiniau. Rwy’n falch bod cydweithredu rhagorol ag awdurdodau’r Eidal wedi arwain at weithrediad llwyddiannus yn erbyn grŵp troseddol peryglus. Yn anffodus, yn aml gellir dod o hyd i droseddau cyfundrefnol yn cuddio y tu ôl i gynlluniau twyll a gwyngalchu arian. Mae gan y frwydr yn erbyn twyll oblygiadau sy’n mynd ymhell y tu hwnt i’r agwedd ariannol. ”

hysbyseb

Hefyd cefnogodd Eurojust Asiantaeth yr UE ar gyfer Cydweithrediad Cyfiawnder Troseddol y gweithrediad trwy ddarparu cydgysylltiad ymhlith gwahanol awdurdodau barnwrol cenedlaethol. Cynhaliwyd y llawdriniaeth gan Unedau Arbennig Carabinieri ROS (grŵp gweithrediadau arbennig) a NAC (cell gwrth-dwyll).

Dywedodd Is-lywydd Eurojust ac Aelod Cenedlaethol yr Eidal, Filippo Spiezia: “Mae’r ymchwiliad yn yr achos hwn yn cadarnhau difrifoldeb y bygythiad i gam-drin cronfeydd yr UE, a achosir gan droseddau cyfundrefnol. Mae hyn yn dangos yr angen i weithio gyda'n gilydd i frwydro yn erbyn y math hwn o drosedd gan holl sefydliadau'r UE ac rydym yn barod i gefnogi OLAF a Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop nawr ac yn y dyfodol. ”

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

• Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;
• cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE, a;
• datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

• Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig.
• cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;
• rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf, a;
• amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau sefydliadau'r UE.

Rhannwch yr erthygl hon: