Tro digynsail o ddigwyddiadau: mae Kazakhstan yn croesawu hawliad cyflafareddu newydd

Ar ôl derbyn Rhybudd o Anghydfod Cyfreithiol gan Anatolie a Gabriel Stati, mae Kazakhstan yn gofyn am symud ymlaen gyda’r cyflafareddiad er mwyn datgelu twyll y Statws, yn ysgrifennu Louis Auge.

Yr wythnos diwethaf, anfonodd Weinyddiaeth Gyfiawnder Kazakhstan lythyr yn galw ar i ddynion busnes Moldofaidd Anatolie a Gabriel Stati gyflwyno eu hachos ar unwaith yn erbyn Gweriniaeth Kazakhstan i dribiwnlys cymrodeddu rhyngwladol annibynnol i'w adolygu.

Ysgrifennwyd y llythyr mewn ymateb i Rybudd o Anghydfod Cyfreithiol, a gyhoeddwyd gan y Statis ar 5 Awst, yn bygwth cychwyn cyflafareddu yn erbyn Gweriniaeth Kazakhstan am honni ei fod yn gwadu ei rwymedigaethau cyfreithiol o dan y Cytundeb Siarter Ynni (ECT) i amddiffyn buddsoddwyr tramor.

Yn ei hymateb, mae Weinyddiaeth Gyfiawnder Kazakhstan yn honni nad oes unrhyw rinwedd i honiadau’r Statis ei bod wedi torri unrhyw un o’i rhwymedigaethau o dan yr ECT, ac atgoffodd y Statws bod dyled miliwn o ddoleri iddynt yng Ngweriniaeth Kazakhstan ar hyn o bryd, sydd ganddynt heb ei dalu eto.

Galwodd y Weinyddiaeth hefyd ar y Statws i gychwyn cyflafareddu ar unwaith heb aros am y “cyfnod ailfeddwl” tri mis sy’n ofynnol fel arall gan yr ECT, gan nodi eu bod yn croesawu’r cyfle i gael y dystiolaeth ddiamheuol o dwyll honedig, llygredd a Statws honedig gwyngalchu arian yn cael ei archwilio gan dribiwnlys cymrodeddu annibynnol.

Cefndir yr achos

Mae anghydfod y Statis â Kazakhstan yn deillio yn ôl i hawliad cyflafareddu a ffeiliwyd yn 2010 a dyfarniad Cyflafareddu Rhyngwladol dilynol a roddwyd yn 2013, a ganfu fod Kazakhstan wedi torri ei rwymedigaethau mewn perthynas â buddsoddiadau’r Statis yn y wlad - dyfarniad mae Kazakhstan yn credu bod ganddyn nhw nawr tystiolaeth ddigonol i wrthdroi.

Dechreuodd Anatolie Stati a'i fab Gabriel fuddsoddi yn Kazakhstan ym 1999 pan wnaethant gaffael dau gwmni - Tolkynneftegaz (TNG) a Kazpolmunay (KPM) - a oedd â thrwyddedau segur ar gyfer meysydd olew Kazakh.

Mae'r tîm tad a mab yn honni eu bod wedi buddsoddi mwy na USD 1 biliwn yn y cwmnïau, a ddaeth yn broffidiol erbyn 2008. Ond mae Kazakhstan yn adrodd stori wahanol - un o stripio asedau yn anghyfreithlon, gwyngalchu arian, a datganiadau ariannol wedi'u ffugio.

Yn y pen draw, terfynodd awdurdodau drwyddedau KPM a TNG a rhoi eu hasedau defnyddio isbridd i reoli ymddiriedolaeth i'w cadw rhag dadfeilio. Roedd hyn yn darparu achos y Statws i gychwyn cyflafareddu yn erbyn Kazakhstan yn 2010 o dan y Cytundeb Siarter Ynni (ECT).

Ar y pryd, nid oedd gan Kazakhstan ddigon o dystiolaeth i wrthbrofi holl sylwadau’r Statis, a dyfarnodd y tribiwnlys cymrodeddu - a ffurfiwyd o dan adain Sefydliad Cyflafareddu Siambr Fasnach Stockholm - yn erbyn y Wladwriaeth ym mis Rhagfyr 2013, gan ddyfarnu’r Statws iawndal o oddeutu USD 500 miliwn.

Fodd bynnag, ers 2015, mae tystiolaeth newydd wedi dod i’r amlwg, gan ddatgelu gweithgareddau twyllodrus y Statws. Yr enghraifft fwyaf amlwg yw penderfyniad Awst 2019 archwilwyr y Statis, KMPG, i annilysu'r holl adroddiadau archwilio a gyhoeddwyd ganddynt ar gyfer datganiadau ariannol cwmnïau'r Statis yn Kazakhstan. Yn gyfan gwbl, canslodd KPMG 18 o adroddiadau archwilio yn ymwneud â thair blynedd o ddatganiadau ariannol a gyhoeddwyd i gwmnïau a reolir gan y Statws rhwng 2007 a 2009. Cymerodd KPMG y weithred hon ar ôl iddo adolygu tystiolaeth ar lw a gafodd Kazakhstan gan gyn-CFO y Statis yn cadarnhau elfennau allweddol o'r twyll. .

Hysbysiad Anghydfod Cyfreithiol 5 Awst 2021

Yn eu Rhybudd o Anghydfod Cyfreithiol, cyhuddodd Anatolie a Gabriel Stati Kazakhstan o gyflogi “strategaeth ryngwladol o ymgyfreitha gwamal a sarhaus mewn ymdrech i osgoi gorfodi a thalu’r dyfarniad cyflafareddu”, gan ddadlau nad oes gan Kazakhstan barch at hawliau buddsoddwyr rhyngwladol. neu Reol y Gyfraith.

Fodd bynnag, amlygodd Weinyddiaeth Gyfiawnder Kazakhstan nifer o anghysondebau a chamddarluniadau'r Hysbysiad. Er enghraifft, mae’r Hysbysiad yn gwneud y datganiad ffug bod llysoedd yn Lwcsembwrg wedi “cydnabod” y dyfarniad yn llwyddiannus pan wnaeth y llys uchaf yn Lwcsembwrg (y Llys Cassation) ar 11 Chwefror 2021 ddileu ac annilysu cydnabyddiaeth o’r fath.

Tynnodd y Weinyddiaeth sylw hefyd bod hanes Kazakhstan o ddatrys anghydfodau buddsoddi Cyflafareddu Rhyngwladol yn wahanol iawn i gyhuddiad y Statis nad oes gan y Weriniaeth barch at Reol y Gyfraith. Ers ennill annibyniaeth ym 1991, dim ond 19 achos sydd wedi cael eu dwyn a’u cwblhau yn erbyn Kazakhstan, y mae pob un ohonynt naill ai wedi ennill neu setlo’n gyfeillgar heblaw am un - achos Stati - y mae Kazakhstan yn dadlau y dylid ei herio ar sail ymddygiad troseddol y Stati o’r blaen , yn ystod, ac ar ôl Cyflafareddu ECT.

Yn ogystal, mae gan y Statws sawl miliwn o ddoleri i Kazakhstan y maent wedi methu â thalu. Mae Kazakhstan wedi ennill sawl buddugoliaeth gyfreithiol yn erbyn y Statis mewn sawl awdurdodaeth, ond nid yw'r Statws wedi talu allan. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i benderfyniadau llys yn Lloegr a Sweden, lle mae'r llysoedd wedi gorchymyn i'r Statis ddigolledu Kazakhstan am ffioedd a threuliau cyfreithiol gwerth miliynau o ddoleri.

Yn rhwystredig gan yr anghydfod cyfreithiol hwn - sydd bellach wedi bod yn mynd rhagddo ers dros ddeng mlynedd - galwodd ymateb y Weinyddiaeth i Rybudd Anghydfod Cyfreithiol y Stati iddynt fwrw ymlaen â chyflafareddu ar unwaith, gan fod y Wladwriaeth yn hyderus bod ganddi ddigon o dystiolaeth i brofi ei holl mae gweithredoedd yn gyfreithlon ac mai'r Statis, nid Kazakhstan, sydd wedi ymddwyn yn droseddol.

Er gwaethaf hyn, nid yw Gweinyddiaeth Gyfiawnder Kazakhstan yn optimistaidd y bydd y Statws yn dilyn ymlaen â'u bygythiadau o gymrodeddu.

Yn flaenorol, cafodd y Statis gyfle i ddadlau honiadau Kazakhstan o dwyll o flaen uchel lys Lloegr ond dewisodd yn hytrach dynnu eu cais yn ôl. Dyfarnodd Mr Ustus Knowles, a lywyddodd yr achos, fod y dystiolaeth prima facie, nad oedd ar gael yn ystod cyflafareddiad gwreiddiol 2013, yn ddigonol i sefydlu bod y dyfarniad mympwyol wedi'i sicrhau trwy dwyll. Yn lle ceisio gwrthbrofi’r canfyddiadau hyn mewn treial yn 2018, tynnodd y Statis eu cais yn ôl, gan ymrwymo i beidio â cheisio gorfodi dyfarniad cyflafareddu 2013 eto yn y DU a derbyn i dalu ffioedd cyfreithiol Kazakhstan.

Mae Weinyddiaeth Gyfiawnder Kazakhstan yn credu bod hyn yn brawf bod y Statws yn gwybod bod y dystiolaeth o dwyll yn codi yn eu herbyn yn anadferadwy ac, felly, y bydd yn osgoi mynd i achos newydd. Mae'r Hysbysiad Anghydfod Cyfreithiol diweddaraf yn cael ei ystyried fel bygythiad gwag yn unig sydd wedi'i gynllunio i ddychryn a niweidio enw da Kazakhstan.

Rhannwch yr erthygl hon: