Mae gan aelod-wladwriaethau'r UE diystyru'n gadarn mynediad cyhoeddus i hunaniaeth y rhai sy'n rheoli ac yn berchen ar gwmnïau cregyn tra bo'r trafodaethau cyfredol ynghylch diwygio deddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian yn digwydd. Roedd y cwmnïau hyn a cherbydau corfforaethol eraill yn gysylltiedig â'r sgandalau gwyngalchu arian a amlygwyd gan Bapurau Panama.
Mae'r adroddiad yn archwilio'r ddeddfwriaeth sydd ar waith mewn chwe gwlad Ewropeaidd a gorfodi'r rheolau hynny. Mae hefyd yn edrych ar fannau problemus gwyngalchu arian fel y sectorau gamblo, arian rhithwir ac eiddo tiriog, y gellir eu defnyddio i gyd gan y llygredig, pobl sy'n osgoi talu treth a rhwydweithiau terfysgol i sianelu a chuddio cyfoeth anghyfreithlon.
“Rydyn ni wedi cael y sgandalau, rydyn ni wedi cael y sgwrs, nawr mae'n bryd gweithredu,” meddai Laure Brillaud, Swyddog Polisi ar gyfer Gwrth-Gwyngalchu Arian yn Transparency International EU. “Nid yn unig mae angen gorfodaeth well arnom ond mae angen rheolau gwell arnom hefyd,” parhaodd Brillaud. “Mae’n ymddangos bod aelod-wladwriaethau eisoes yn dioddef o amnesia flwyddyn ar ôl Papurau Panama. Trwy wrthod mynediad i’r cyhoedd i hunaniaethau pwy sy’n berchen ar gwmnïau cregyn mae aelod-wladwriaethau’r UE yn caniatáu i fyd cysgodol o berchnogaeth a rheolaeth ffynnu, ”meddai Brillaud.
Mae Transparency International EU yn galw am fynediad cyhoeddus llawn i bob cwmni ac ymddiriedolaeth sy'n gweithredu neu'n gwneud busnes ar diriogaeth yr UE hyd yn oed pan nad ydyn nhw wedi'u lleoli yn yr UE, er mwyn mynd i'r afael â'r defnydd o awdurdodaethau cyfrinachedd allfydol fel Panama neu'r Bahamas. Mae’r adroddiad hefyd yn mynegi pryderon am “enwebeion” y gall unigolion llygredig eu camddefnyddio fel blaenwyr fel y dangosir gan Bapurau Panama. Mae'n argymell cryfhau rheoliadau trwy ei gwneud yn ofynnol i enwebeion gael eu trwyddedu a datgelu pwy yw'r person a'u penododd.
Mae'r astudiaeth yn canfod problemau sylweddol gyda chyrff proffesiynol yn peidio â gwneud eu gwaith ar riportio gweithgareddau amheus i awdurdodau cyhoeddus. Yn enwedig gyda phroffesiynau anariannol fel cyfreithwyr a notari lle bu adrodd yn ddibwys. Mae'r adroddiad hefyd yn taflu goleuni ar ddiffygion y sector darparwyr gwasanaeth corfforaethol yr ymddengys eu bod yn ymwneud â nifer o achosion Papurau Panama.
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymryd camau yn sgil Papurau Panama i fynd i’r afael â rhai o’r materion hyn yn y diwygiadau drafft i’r 4th cyfarwyddeb gwrth-wyngalchu arian. Gwelliannau arfaethedig gan Senedd Ewrop ewch ymhellach i fynd i’r afael â’r problemau hyn, megis trwy gynnwys ymddiriedolaethau masnachol a phreifat ar gofrestrfeydd perchnogaeth fuddiol. Mater i Gyngor yr UE nawr yw chwarae rhan weithredol wrth ymladd gwyngalchu arian trwy ystyried y diwygiadau hyn a chracio i lawr ar arian parod llygredig, yn ôl Transparency International EU.
