Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae llysoedd yn mynd â llysoedd am daith

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prin bod mis yn mynd heibio heb i stori newyddion arall dorri am y llu o ffyrdd y mae cyfoethocaf y byd yn defnyddio bylchau cyfreithiol a threthi i gadw eu gweithgareddau'n gyfrinachol. P'un a yw'n enwogion yn sicrhau uwch-waharddebau i gadw eu materion all-briodasol oddi ar y tudalennau blaen neu oligarchiaid gan ddefnyddio cyfundrefnau treth alltraeth i guddio eu henillion na chafwyd adroddiadau amdanynt.

Y cynllun diweddaraf i boeni ymgyrchwyr tryloywder fu cwmnïau papur o awdurdodaethau cysgodol gan ddefnyddio llysoedd gwledydd mwy tryloyw i gystadleuwyr stymy neu arafu cyfiawnder, i gyd wrth guddio perchnogaeth cwmnïau a chuddio gwrthdaro buddiannau posibl. Mae o leiaf uwch-waharddebau, un o ddadleuon enwogion mwy diddorol yr ychydig ddegawdau diwethaf, yn gofyn am apêl i Uchel Lys Lloegr yn rhoi manylion yr achos a dyfarniad gan farnwr. Mewn cyferbyniad, mae endidau corfforaethol blwch post yn cael eu defnyddio i gamarwain pawb yn y system gyfreithiol o'r Barnwr i lawr i ohebydd ystafell y llys. 

Nid yw cwmnïau blwch post afloyw a reolir gan berchnogion dirgel yn ddim byd newydd wrth gwrs ac maent wedi tyfu i fyny ledled y byd mewn llu o wahanol ffurfiau. Mewn rhai sefyllfaoedd, fe'u sefydlwyd am resymau dilys.

Yn yr un modd, gall cwmnïau cregyn - endidau corfforaethol heb weithrediadau busnes gweithredol neu asedau sylweddol - er enghraifft chwarae rôl ddilys yn sicrhau gwahanol fathau o ariannu neu'n gweithredu fel ymddiriedolwr atebolrwydd cyfyngedig i ymddiriedolaeth. Maent hefyd yn cael lle amlwg mewn llawer o sgandalau lle maent yn cael eu defnyddio gan gwmnïau ac unigolion preifat at ddibenion osgoi talu treth a gwyngalchu arian, gyda graddfa'r arfer hwn yn cael ei ddangos gan ollyngiad Papurau Panama yn 2016, fel yr amlygwyd gan ASEau.

Dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, mae cwmnïau cregyn wedi cael eu defnyddio fwyfwy ar gyfer gwyngalchu arian o un awdurdodaeth i'r llall, yn aml gyda chymorth barnwyr dan fygythiad. Roedd y 'Russian Laundromat', cynllun gwyngalchu arian a gafodd gyhoeddusrwydd da a oedd yn gweithredu rhwng 2010 a 2014, yn cynnwys creu 21 o gwmnïau cregyn craidd wedi'u lleoli yn y DU, Cyprus a Seland Newydd.

Crëwyd y cwmnïau yn rhwydd a heb unrhyw dryloywder i ddangos y meddyliau rheoli a'r diddordebau ariannol a oedd yn fuddiol o'u camddefnyddio. Byddai perchnogion cudd y cwmnïau hyn wedyn yn eu defnyddio i wyngalchu arian trwy greu dyled ffug rhwng cwmnïau cregyn Rwsiaidd a gorllewinol ac yna llwgrwobrwyo barnwr Moldofaidd llygredig i orchymyn i’r cwmni “dalu” y ddyled honno i gyfrif a reolir gan y llys, y mae’r cudd yn ei guddio. yna gallai'r perchennog dynnu'r arian sydd bellach wedi'i lanhau. Cymerodd tua 19 o fanciau Rwseg ran yn y cynllun a helpodd i symud rhwng $ 20 biliwn ac € 80bn allan o Rwsia trwy rwydwaith o fanciau tramor, y mwyafrif ohonynt yn Latfia, i gwmnïau cregyn a ymgorfforwyd yn y Gorllewin.

Tra cafodd y golchdy ei gau i lawr yn y pen draw, roedd gan y rhai y tu ôl iddo flynyddoedd i lanhau a symud degau o biliynau mewn ffawd sâl neu gyfaddawdu fel arall i system fancio'r gorllewin. Enwyd dyn busnes Moldofaidd a chyn AS, Veaceslav Platon yn bensaer Laundromat Rwseg gan lys Moldofa. Mae'n parhau i fod yr unig berson a gafwyd yn euog hyd yma o ganlyniad i ymchwiliadau troseddol i'r cynllun ar draws sawl awdurdodaeth. Systemau cyfiawnder gorllewinol oedd y lynchpins ar gyfer y cynllun cyfan, er eu bod yn gweithredu'n ddidwyll, nid oedd angen digon o dryloywder ynghylch pwy oedd y tu ôl i'r cwmnïau a oedd yn cyrchu'r llysoedd hyn.

hysbyseb

Tra bod y golchdy wedi ei gau, mae cwmnïau ffug ffug wedi dod o hyd i ffordd newydd o ecsbloetio systemau cyfiawnder gorllewinol trwy ddefnyddio ymgyfreitha mewn awdurdodaethau cyfreithiol parchus. Yn 2020, adroddwyd bod oligarchiaid Rwsiaidd yn defnyddio cwmnïau ffug i wyngalchu arian trwy lysoedd Lloegr. Honnodd yr adroddiad y byddai oligarchs yn dwyn achosion yn eu herbyn eu hunain mewn llysoedd yn Lloegr gan ddefnyddio cwmni ffug, sydd wedi'i leoli mewn awdurdodaeth dreth afloyw, mai nhw oedd unig fuddiolwr yr achos ac yna y byddent yn “colli” yr achos yn fwriadol ac yn cael gorchymyn i drosglwyddo'r arian i'r cwmni. Gan ddefnyddio'r dull hwn, gallai arian o ffynonellau amheus gael ei lansio trwy orchymyn llys a mynd i mewn i system fancio'r gorllewin fel arian parod glân gyda tharddiad sy'n ymddangos yn gyfreithlon. 

Datblygiad pryderus arall yw'r dystiolaeth ddiweddar bod systemau cyflafareddu credadwy yn cael eu defnyddio fel offeryn i hyrwyddo arferion llygredig. Daethpwyd ag un achos o’r fath yn Llundain gan Process and Industrial Developments (P&ID), cwmni o Ynysoedd Virgin Prydain, yn erbyn Llywodraeth Nigeria dros gwymp contract 20 mlynedd i gynhyrchu pŵer. Cyhuddodd P&ID wladwriaeth gorllewin Affrica o dorri contract ac yn 2017 dyfarnodd panel cyflafareddu o blaid y cwmni gan ddyfarnu bron i $ 10bn iddynt. Dim ond pan gyfeiriwyd y mater i’r Uchel Lys yr adroddwyd bod “rhoddion” arian parod mewn amlenni brown wedi cael eu talu i swyddogion y Weinyddiaeth Adnoddau Petroliwm.

Mae P&ID, a sefydlwyd ar y cyd gan yr entrepreneuriaid Gwyddelig Mick Quinn a Brendan Cahill, wedi gwadu’r honiadau neu unrhyw gamwedd yn egnïol. Er bod y cyflafareddiad ymhell o fod ar ben, dadleuwyd bod yr achos wedi dangos pa mor hawdd y gellir trin prosesau setlo anghydfodau.  

Mae achos parhaus arall yn Iwerddon wedi datgelu ymhellach i ba raddau y gall cwmnïau cregyn drin llysoedd y Gorllewin. Mae Uchel Lys Iwerddon wedi dod yn ganolwr diweddaraf anghydfod corfforaethol Rwseg ddegawd o hyd ynghylch ToAZ, un o wneuthurwyr amonia mwyaf y byd, mewn achos sydd wedi gweld tua 200 o affidafidau yn Iwerddon yn unig. Yn ganolog iddo mae'r achos yn frwydr dros berchnogaeth y cwmni rhwng tad a mab euog Vladimir a Sergei Makhlai, a Dmitry Mazepin, dyn busnes cystadleuol o Rwseg sy'n dal cyfran leiafrifol yn y busnes. Yn 2019, canfu llys yn Rwseg fod y tîm tad a mab yn euog o gynnal twyll trwy werthu’r amonia ToAZ a gynhyrchwyd am bris ymhell islaw cyfraddau’r farchnad i gwmni cysylltiedig y gwnaeth deg ei werthu arno ar gyfradd uwch ar y farchnad gan ganiatáu i’r Makhlais bocedi’r gwahaniaeth. ar draul cyfranddalwyr ToAZ.

Ar ôl ffoi o Rwsia cyn y gallent gael eu carcharu, credir bellach bod y Makhlais yn defnyddio pedwar cwmni cregyn yn y Caribî i ddal eu cyfran fwyafrifol yn ToAZ. Erbyn hyn, mae'r pedwar cwmni hyn wedi defnyddio bodolaeth cwmni blwch post Gwyddelig arall i ffeilio hawliad $ 2bn am iawndal yn erbyn Mazepin yn llysoedd Iwerddon, yr honnir heb orfod ymhyfrydu pwy yw eu cyfranddalwyr, pwy sy'n rheoli'r cwmnïau na sut y daethant i fod yn ei feddiant o gyfranddaliadau mewn cwmni amonia yn Rwseg.

Er y gall hyn ymddangos fel popeth mewn diwrnod o waith ar gyfer eich anghydfod cyfreithiol safonol rhwng oligarchiaid Rwsiaidd a phrin yn fater o bryderon i'r cyhoedd, mae'n tynnu sylw at y cynnydd pryderus mewn cwmnïau ffug yn cael eu defnyddio fel ffryntiau mewn achosion cyfreithiol. Yn gyffredinol, mae'n ymddangos yn destun gwawd o'r syniad o gyfiawnder agored i gwmnïau cregyn Caribïaidd gael mynediad i lysoedd cyfraith gwlad ag enw da i gael clywed eu hachosion, defnyddio sicanery gweithdrefnol i arafu achos ac atal gorfodaeth mewn man arall i gyd wrth allu cuddio eu perchnogion a rheoli meddyliau gan y cyhoedd a'r llysoedd. Er bod enghreifftiau cyfredol yn ymwneud ag unigolion cyfoethog iawn yr honnir eu bod yn defnyddio'r tactegau hyn yn erbyn gwerin gyfoethog eraill, nid oes egwyddor na chynsail a fyddai'n atal buddiannau diegwyddor rhag defnyddio cwmnïau cregyn i guddio eu hymglymiad wrth iddynt lansio achos yn erbyn dinasyddion cyffredin, cyrff anllywodraethol neu newyddiadurwyr.

Dywedodd arbenigwr ariannol ym Mrwsel: “Er mwyn i systemau cyfiawnder y Gorllewin dalu mwy na dim ond gwefus-wasanaeth i egwyddor cyfiawnder agored rhaid cymhwyso safonau tryloywder sylfaenol i’r blaid sy’n ceisio cael mynediad i’r llys. Fel cam cyntaf hir-ddisgwyliedig, cwmnïau tramor a ddelir yn breifat ddylai fod y targed cyntaf o safonau newydd o ran tryloywder ymgyfreitha. Mae barn glir ar feddyliau rheoli a buddiolwyr masnachol ymgyfreithwyr er budd y cyhoedd ac, yn bwysicach fyth, er budd cyfiawnder. ”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd