Tag: Panama

Mae'r UE yn cefnogi Canolbarth America yn y frwydr yn erbyn #Drefn Ariannol

Mae'r UE yn cefnogi Canolbarth America yn y frwydr yn erbyn #Drefn Ariannol

| Rhagfyr 5, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi € 20 miliwn i wella cydweithrediad ar ymchwiliadau troseddol ac erlyn achosion troseddau trawswladol a masnachu cyffuriau ar draws Canolbarth America. Nod y rhaglen ranbarthol - a elwir yn ICRIME - yw cryfhau ymdrechion i ymladd yn erbyn troseddau cyfundrefnol trawsffiniol a bydd yn cefnogi El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Belize, Costa [...]

Parhau Darllen

O #Panama i #ParadisePapers - rhestr du llygaid yr UE

O #Panama i #ParadisePapers - rhestr du llygaid yr UE

| Tachwedd 7, 2017 | 0 Sylwadau

Roedd gwledydd yr Undeb Ewropeaidd eisoes wedi bod yn ceisio cytuno ar restr ddu o asiantaethau treth ar ôl datgeliadau Papurau Panama y llynedd ar gyfoeth ar y môr, ond mae'r set ddiweddaraf o ollyngiadau sy'n cyfeirio at achosion posibl o osgoi treth ar raddfa fawr yn ychwanegu brys i'r gyriant hwnnw. Mae gweinidogion cyllid yr UE wedi dod gerbron heddiw (7 Tachwedd) [...]

Parhau Darllen

atwrnai #Panama Ismael Gerli Champsaur indicted ar gyfer ffugio, ond mae ei ddioddefwyr yn dal i fod yn y carchar

atwrnai #Panama Ismael Gerli Champsaur indicted ar gyfer ffugio, ond mae ei ddioddefwyr yn dal i fod yn y carchar

| Tachwedd 3, 2016 | 0 Sylwadau

Ym mis Hydref 2016, Swyddfa Erlyn Panamanian o N15 Dosbarth indicted yn swyddogol Ismael Gerli Champsaur (yn y llun), atwrnai Panamanian a phartner o cwmni cyfreithiol Gerli & Co, gyda ffugio dogfennau cyhoeddus. Ar yr olwg gyntaf, nid yw'n ymddangos dditiad hwn fod yn bwysig, ac eithrio o bosibl am y newyddion lleol. Fodd bynnag, mae'r polion yn sylweddol uwch: gyfanrwydd [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

Papurau #Panama: newyddiadurwyr ymchwiliol yn trafod eu gwaith yn y Senedd

Papurau #Panama: newyddiadurwyr ymchwiliol yn trafod eu gwaith yn y Senedd

| Medi 27, 2016 | 0 Sylwadau

Clywed y gwrandawiad yn dechrau ar fore Mawrth, 27 Medi yn 9.00 CET. Mae'r newyddiadurwyr trafod eu gwaith gydag ASEau yn cynnwys Frederik Obermaier, o'r Süddeutsche Zeitung yn yr Almaen; ac Kristof Clerix o gylchgrawn ddawn Gwlad Belg. Wylio yn byw ar-lein ac yn edrych ar y rhaglen lawn. Yn dilyn y gwrandawiad, bydd y rhaglen gwaith y pwyllgor yn cael ei gyflwyno [...]

Parhau Darllen

#PanamaPapers: Grŵp EPP yn croesawu cynnig y gyfraith i gynyddu tryloywder treth

#PanamaPapers: Grŵp EPP yn croesawu cynnig y gyfraith i gynyddu tryloywder treth

| Ebrill 12, 2016 | 0 Sylwadau

Grŵp EPP am ymchwiliad seneddol cryf i Panama Papurau. "Gwlad-wrth-gwlad adrodd ei ben ei hun nid yw'n datrys y broblem." Mae'r Grŵp Rhaglen Cleifion Arbenigol wedi croesawu cynnig y gyfraith heddiw gan y Comisiwn Ewropeaidd i gael cwmnïau aml-genedlaethol yn adrodd ar eu trethi, elw a gweithwyr ar sail gwlad wrth wlad. "Rydym am i gwmnïau i dalu trethi pan fo'r gwerth yn cael ei greu. [...]

Parhau Darllen

#PanamaPapers: EPP eisiau Panama llywodraeth a Mossack Fonseca i dystio yn Senedd Ewrop

#PanamaPapers: EPP eisiau Panama llywodraeth a Mossack Fonseca i dystio yn Senedd Ewrop

| Ebrill 5, 2016 | 0 Sylwadau

"Mae Grŵp Rhaglen Cleifion Arbenigol am i'r cwmni cyfreithiol Mossack Fonseca a'r llywodraeth Panama i dystio yn y pwyllgor arbennig Senedd Ewrop ar arferion dreth annheg", cyhoeddodd Burkhard Balz ASE ar 5 Ebrill Llefarydd y Grwp EPP yn y pwyllgor a sefydlwyd ar ôl y mor datgeliadau LuxLeaks -called. Ychwanegodd Burkhard Balz ASE: "Mae hwn yn cael ei drefnu, ar raddfa fawr [...]

Parhau Darllen