atwrnai #Panama Ismael Gerli Champsaur indicted ar gyfer ffugio, ond mae ei ddioddefwyr yn dal i fod yn y carchar

Ym mis Hydref 2016, Swyddfa Erlyn Panamanian o N15 Dosbarth indicted yn swyddogol Ismael Gerli Champsaur (llun), atwrnai Panamaniaidd a phartner y cwmni cyfreithiol Gerli & Co, gyda ffugio dogfennau cyhoeddus.

atwrnai Panamanian Ismael Gerli

Ar yr olwg gyntaf, nid yw'n ymddangos dditiad hwn fod yn bwysig, ac eithrio o bosibl am y newyddion lleol. Fodd bynnag, mae'r polion yn sylweddol uwch: teulu cyfan o ddinasyddion Sbaeneg: tad, mam a mab, wedi cael eu cadw yn y carchar o Las Palmas (Sbaen) ar gyfer bron i un flynedd a hanner, heb unrhyw daliadau swyddogol ac yn seiliedig ar dystiolaeth a wedi'i ddatgan gyfrinach, tystiolaeth bod yn ôl i nifer o adroddiadau yn y wasg wedi cael ei ddarparu gan yr atwrnai Panamanian, Ismael Gerli yn unig.

busnes Sbaeneg Vladimir Kokorev yn ystod y treial yn yr ysbyty yn Panama

Mae'r achos gwirioneddol Kafkaesque hwn yn cychwyn pan fydd Vladimir Kokorev (65), dyn busnes o Sbaen o darddiad Rwsiaidd-Iddewig, sy'n byw yn Panama ynghyd â'i wraig Yulia (67) a'u mab Igor (33) ers 2012, yn penderfynu rhoi'r gorau i weithio gyda'r cwmni Gerli & Co. Ar y dechrau, mynnodd Ismael Gerli “ddiswyddo” am y terfyniad yn ogystal ag iawndal am “wasanaethau yn y dyfodol sydd eto i’w penderfynu” - yn y swm o $ 300,000. Ar ôl i Kokorev wrthod cynnig Gerli, cychwynnodd atwrnai Panaman ymgyrch aflonyddu drefnus yn erbyn y dyn busnes yn ogystal ag aelodau eraill o’i deulu a’u hatwrneiod Panamaniaidd newydd.

Mae dwsinau o negeseuon e-bost a anfonwyd gan Gerli rhwng mis Chwefror a mis Gorffennaf o 2015 cyhuddo Kokorev a'i ddau fab o fod yn "maffia Rwsia", ac ymhlith sarhad unprintable eraill, yn cynnwys bygythiadau i "ddatgelu eu holl cyfrinachau" - oni bai, wrth gwrs, maent yn talu Gerli y swm o $ 300,000.

Wedi derbyn dim ateb nac arian, teithiodd Gerli i Sbaen, lle mae'n denounced ei gyn gleient a phob aelod o'i deulu o wyngalchu arian, gan gynnig ei hun fel y "dyst allweddol" ar gyfer yr erlyniad. Y camymddwyn honedig cyfeirio at hen stori 15-flwyddyn, yn seiliedig ar ba nifer o newyddiadurwyr Sbaeneg Vladimir Kokorev yn ymwneud â chynllun ariannol tybiedig y Llywydd Gini Gyhydeddol, Theodoro Obiang.

Ymchwilio barnwr Ana Isabel de Vega Serrano

byth cyhuddiadau hynny'n cael eu profi - yn wir, enillodd Kokorev dwsinau o achosion llys am enllib. Ac eto, yn rhyfedd fel mae'n ymddangos, yn fuan ar ymweliad Gerli yn, Ana Isabel de Vega Serrano, barnwr ymchwilio o Las Palmas (Sbaen), a gyhoeddwyd warant arestio rhyngwladol ar Vladimir Kokorev, ei wraig a'u plant, a gafodd eu harestio yn Panama ar 7 2015 Medi ac cydsynio yn wirfoddol i'w estraddodi i Sbaen.

Fel y nodwyd gan atwrnai deulu Kokorev, a Leonardo Paul Aparicio: "Yr wyf yn ei argymell fy cleientiaid ydynt yn cydsynio i'r estraddodi. Mae'r gwarantau arestio yn hollol amwys ac yn cynnwys taliadau generig, heb eu cadarnhau gan unrhyw dystiolaeth o gwbl. Eithr, nid yw'n debyg y Kokorevs yn cuddio - cawsant eu cofrestru, gyda'u cyfeiriadau preswyl yn Panama â'r Llysgenhadaeth Sbaen, lle cawsant cyfathrebu swyddogol, megis pleidleisiau pleidleisio. Felly, ble Kokorevs yn hysbys berffaith gan yr awdurdodau Sbaeneg ac, mewn amgylchiadau arferol, maent dylid fod wedi gwysio i ymddangos yn y llys - ni gyhoeddi gwarant i arestio rhyngwladol. Fodd bynnag, oherwydd efallai y sioc cychwynnol o gael eu harestio ac amodau gwael o'r cyfleusterau cadw cawsant eu rhoi yn Panama ac mae eu cred bod y arestiadau yn camddealltwriaeth ofnadwy, y teulu byth yn ymladd ar eu estraddodi - yn wir maent yn cydsynio ar y hawsaf, talfyrru ddull. "

Yr hyn nad yw'r teulu Kokorev yn rhagweld oedd, ar ôl iddynt gyrraedd i Las Palmas ym mis Hydref (ar ôl treulio mwy na mis mewn rhyddid ar fechnïaeth yn Panama, ac yn wirfoddol cyflwyno eu hunain i ddwylo heddlu Sbaen) y barnwr Sbaeneg Ana Isabel de Vega Roedd Serrano yn syml yn eu rhoi yn y carchar. Dim costau, neu dystiolaeth o unrhyw fath ei gyflwyno yn eu herbyn. Nid oedd unrhyw wrandawiad mechnïaeth. Dim dyddiad ar gyfer gwrandawiad achos.

Mae penderfyniad Ana Isabel de Vega Serrano yn syml peri dryswch ar gyfer gwlad ddemocrataidd. Tan heddiw, mae'r teulu Kokorev parhau'n diarffordd mewn carchar o Las Palmas yn fwy neu lai yr un sefyllfa. Ac er, yn ôl pob golwg penderfyniad y barnwr yn yr arfaeth apêl gerbron y Llys Cyfansoddiadol yn Sbaen, ac achos arall ar y ffordd i gael eu ffeilio erbyn atwrneiod Kokorev yn Strasbourg, erys y ffaith - teulu cyfan wedi cael ei garcharu am bron un flwyddyn a hanner , heb unrhyw dystiolaeth a gyflwynwyd yn erbyn unrhyw carcharor.

Ym 2015 Mawrth, cyflwynwyd atwrneiod Sbaeneg Kokorev yn rhestr gynhwysfawr o gytundebau masnachol ar gyfer y cyflenwad o longau cludo ac offer arall hallforio o'r hen weriniaethau Undeb Sofietaidd, a lofnodwyd rhwng Vladimir Kokorev a'r llywodraeth Gini Gyhydeddol, ynghyd â anfonebau, archebion talu, tystlythyrau o Kokorev yn gyflogeion a chopïau cyfatebol trosglwyddiadau banc, yn ogystal â llythyr a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Twrnai Cyhoeddus Guinea Gyhydeddol ardystio i gywirdeb cytundebau hynny a realiti y trafodion.

Nid yn unig y dogfennau hynny yn profi bod Vladimir Kokorev oedd, mewn gwirionedd, cynnal perthynas fasnachol gyda'r Adran Isadeiledd a Gwaith Cyhoeddus y wlad yn Affrica, ond hefyd at y ffaith bod Vladimir Kokorev oedd yr unig aelod o'i deulu i gael unrhyw berthynas yn pob un â Guinea Gyhydeddol. Ana Isabel de Vega Serrano yn syml dewis peidio â rhoi sylw dystiolaeth hon mewn unrhyw ffordd, ac yn cadw holl aelodau'r teulu Kokorev yn y carchar, unwaith eto honni bod yr achos yn "o dan gyfrinachedd".

Mae'n debyg, cyn belled ag y hawliau dynol yn y cwestiwn, De Vega yn barnu y Sbaenwyr Ynysoedd Dedwydd i fod yn fwy tebyg i Guantanamo nag yn rhan o Gymuned Ewropeaidd. Yng ngeiriau Javier Cordero, newyddiadurwr Sbaeneg cwmpasu wir mewn papur newydd digidol Sbaeneg MadridCode: "Rhesymeg De Vega i gadw yn y carchar, nid yn unig Vladimir Kokorev, ond hefyd ei wraig a'i fab, herio unrhyw esboniad rhesymegol."

Ond os ydym yn cofio Ismael Gerli, ei gyhuddo yn ddiweddar gyda ffugio, efallai mae sail resymegol i strategaeth De Vega, ar ôl i gyd. Mae'r adroddiad, a gyhoeddwyd gan y Erlyn Panamanian i gefnogi dditiad Gerli, yn datgan "yn y tri diwrnod yn dilyn arestio deulu Kokorev yn Panama, meithrin Ismael Gerli nifer o ddogfennau a oedd yn caniatáu iddo swydd rheoli o dan y cwmnïau a sefydliadau sy'n perthyn i ei gyn cleientiaid ".

Mae'r cwmnïau sy'n eiddo dwy ystafell lle Vladimir Kokorev, ei wraig a'i fab wedi sefydlu eu preswylfa, yn ogystal â swyddfa - yn gyfan gwbl, mae'r eiddo sydd Gerli fwriadu (ac mewn rhai achosion, a gyflawnwyd yn rhannol) i drosglwyddo iddo'i hun yn cael ei werthfawrogi yn 2 miliwn ddoleri. Mae'r ffugiadau a gyflawnwyd gan Gerli yn unig diwrnod ar ôl y arestio Kokorevs, ac fel y nodwyd yn yr adroddiad uchod "gan fanteisio ar y ffaith bod ei gyn gleientiaid o dan y ddalfa, ac felly yn arbennig o agored i niwed".

Ar ben hynny, newidiodd Ismael Gerli enw un o'r cwmnïau (sy'n eiddo Igor Kokorev, mab Vladimir) o Afon Palm i Alto Tafira Foundation, sy'n digwydd bod enw'r carchar lle byddai Igor Kokorev gael ei estraddodi un mis yn ddiweddarach. Heblaw am y ffaith bod pwrpas Ismael Gerli oedd bychanu ac aflonyddu ei gyn gleient, mae hyn yn codi cwestiwn arall - sut Ismael Gerli, bellach yn wynebu dedfryd o 7:56 mlynedd ar gyfer ffugio, roedd gan wybod y byddai Igor Kokorev ei garcharu yn y carchar arbennig yn Sbaen?

Fel Gerli ei hun wedi cyfaddef mewn sawl achlysur i'r wasg, yn mynd mor bell â i hyd yn oed cyhoeddi rhan o'i ddatganiad tyst ar-lein (yn ddiweddarach gymerwyd i lawr), ei fod, mewn gwirionedd, y "dyst allweddol" yr erlyniad a wedi darparu'r awdurdodau Sbaeneg gyda dogfennau honnir profi euogrwydd Kokorev yn.

Y ditiad yn erbyn Gerli, yn amlwg annilysu ei rôl fel tyst yn ogystal â galwadau i graffu ar unrhyw "ddogfennaeth" y mae wedi'i ddarparu i'r barnwr ymchwiliol Sbaeneg, gan ei bod yn amlwg bod y Barnwr de Vega yn "cyfrinachedd" yn fesur hunan-gwasanaethu, gyda'r nod i oedi y funud y bydd yn rhaid iddi gyfaddef bod, mewn gwirionedd, y gwarantau arestio ar Kokorevs eu cyhoeddi yn seiliedig yn unig ar dystiolaeth Ismael Gerli.

Yn bwysicach fyth, yr hyn a elwir Kokorev Achos yn glir sioe-achos y diffygion y system gyfreithiol Sbaeneg yn ei chyfanrwydd. Kenneth Rijock, mae dadansoddwr ariannol Unol Daleithiau ac arbenigwr mewn gwyngalchu arian, hyd yn oed yn galw mor bell ag i gynyddu'r Risg Gwlad ar Sbaen, o ganlyniad i "Ei drin Gulag-arddull Vladimir Kokorev, a'i deulu".

“Buddiannau diwydiannol cyfoethog Sbaen, yn anhapus â chyfranogiad America yn niwydiant olew EG, gan na ddarganfuwyd y dyddodion petroliwm tan ar ôl i Sbaen roi ei hannibyniaeth i EG, yn ôl pob sôn, maen nhw eisiau’r busnes proffidiol hwnnw iddyn nhw eu hunain, ac eisiau i Arlywydd EG Obiang allan o’i swydd, fel eu bod nhw yn gallu gosod olynydd mwy hydrin, a fydd yn cydweithredu â nhw, ”meddai Rijock.

Rhannwch yr erthygl hon: