Cyngor Busnes Rwseg - Iwerddon yn lansio ymchwiliad i ddyn busnes o Rwseg

Mae Cyngor Busnes Iwerddon yn Rwseg wedi lansio ymchwiliad eang i weithgareddau anghyfreithlon honedig y dyn busnes o Rwseg, Mr Sergey Govyadin a'i gydymaith agos Mr Ildar Samiyev.

Mae'r Cyngor, sy'n uno cwmnïau sy'n gweithio yn y DU, yr UE a Rwsia, wedi anfon llythyr at HSBC a nifer o sefydliadau ariannol eraill yn y DU yn gofyn am wybodaeth a allai fod gan y banciau am Mr. Sergey Govyadin. Mae'n honni ei fod ef a Mr Samiyev yn amlwg yn ymwneud â gwyngalchu arian a dibenion anghyfreithlon eraill trwy system gyfreithiol y DU a swyddfeydd HSBC yn y DU. Mae'r Cyngor yn gofyn am ymchwilio i weithredoedd twyll posibl gan Mr Govyadin a Mr. Samiyev. Anfonwyd y wybodaeth hon hefyd at Wasanaeth Refeniw Mewnol yr UD i'w hystyried ac adborth posibl oherwydd ei gefndir troseddol. Mae arwyddion bod y ddau yn defnyddio mecanweithiau ariannol yr Unol Daleithiau ar gyfer eu gweithgareddau anghyfreithlon. Gellir darllen copïau llawn o'r llythyrau hyn wrth droed yr erthygl hon, tra bod nifer o bapurau cyfreithiol ym meddiant Gohebydd yr UE.

Mae gan stori Sergey Govyadin lawer yn gyffredin â "chyfoeth newydd" gwaradwyddus eraill o Ddwyrain Ewrop sydd â phortffolio troseddol dwys.

Yn amlwg yn ddyn busnes a datblygwr eiddo tiriog llewyrchus, honnir bod Sergey Govyadin yn y cyfryngau yn Rwseg yn ymwneud â llawer o achosion troseddol yn ymwneud â thwyll a digwyddiadau troseddol eraill ar werthu eiddo elitaidd a fflatiau mewn ardaloedd moethus ym Moscow. Mae papurau newydd yn Rwsia yn galw Mr Govyadin yn "ddylanwadwr cysgodol" gan honni cysylltiadau llygredig â nifer o awdurdodau heddlu.

Togather gydag Ildar Samiyev, mae Mr Govyadin wedi cael sylw ers amser maith yng nghronicl troseddol Rwseg fel person gwarthus, a geir yn bennaf mewn bargeinion twyllodrus gydag eiddo preifat a fflatiau moethus mewn ardaloedd gwych ym Moscow ac yn ei maestrefi. Yn ôl yn 2015, cafodd Govyadin ei “goroni” fel “miliwnydd llwyddiannus” gan wasg tabloid. Erbyn hynny roedd yn briod â'r pasiant harddwch - Miss Russia. Fodd bynnag, mae ei enw yn parhau i fod ar y rhestrau o dwyllwyr a swyddogion llygredig a gyhoeddir o bryd i'w gilydd gan y cyfryngau.

Yn ôl iddyn nhw, mae Govyadin a Samiev yn gwadu pobl eraill sy’n bartneriaid iddyn nhw, er mwyn cyfiawnhau eu trafodion honedig anghyfreithlon. Ym Moscow, mae treial proffil uchel wedi bod ar y gweill ers amser maith yn achos y datblygwr Albert Khudoyan, y cyhuddodd Govyadin a Samiev o dwyll a thwyll. O ganlyniad, arestiwyd y dyn busnes. Daeth ei achos yn hysbys hefyd oherwydd troseddau ar ran yr ymchwiliad. Fe geisiodd rhai swyddogion gorfodi cyfraith llwgr elw o’i arestio yn ôl y cyfryngau.

Mae ombwdsmon busnes Rwseg, Boris Titov, eisoes wedi amddiffyn Khudoyan. Fodd bynnag, mae'r broses yn ei erbyn yn parhau. Mae Khudoyan yn dioddef o glefyd y galon.

hysbyseb

Mae gan weithgareddau anghyfreithlon honedig Govyadin a Samiyev hanes hir.

Er enghraifft, ynghyd ag Ildar Samiev, honnir bod Govyadin wedi cymryd rhan yn y broses o dynnu arian yn ôl o Fanc Svyaz Rwseg. Honnir iddo fod yn gysylltiedig â thwyll gyda fflatiau yng nghanolfan breswyl elitaidd Knightsbridge yn ardal Khamovniki ym Moscow, yn ogystal â nifer o straeon eraill.

Er enghraifft, yn ôl yn 2014, cymerodd Optima property management LLC, sy’n eiddo i Govyadin, fenthyciad $ 95 miliwn gan Fanc Svyaz sy’n eiddo i’r wladwriaeth a defnyddio’r cronfeydd i brynu 22 o fflatiau yng nghyfadeilad preswyl elitaidd Knightsbridge sy’n cael ei adeiladu yn Khamovniki. Rheolwyd y cwmni hwn gan Sergey Govyadin ac Ildar Samiev trwy gadwyn o gwmnïau, sef "Eurofinance" Rwseg LLC ac mae'r cwmni o Loegr Mansfiled Executive Limited (o 25 i 50 y cant o Mansfiled Executive Limited yn perthyn i Govyadin, yn ôl cronfa ddata Endole) . Ar yr un pryd, chwyddwyd pris fflatiau o dan y fargen, a oedd yn caniatáu tynnu mwy na biliwn rubles o Fanc y wladwriaeth mewn gwirionedd.

Adeiladwyd y cyfadeilad preswyl yn 2016. Yn ôl pob tebyg, oherwydd y pris uchel iawn, mae'r fflatiau a brynwyd yn aros ar fantolen rheoli eiddo Optima, gan ei bod yn amhosibl eu gwerthu am bris mor uchel. Nid yw eiddo Optima wedi dychwelyd y ddyled i’r Banc eto, ac yn 2018 fe ffeiliodd Banc Svyaz achos cyfreithiol i adfer $ 95 miliwn o reoli eiddo Optima, ond methodd. O ganlyniad, dioddefodd y wladwriaeth, sef perchennog Svyaz Bank, ar ôl cwblhau ei hadsefydliad yn 2011. Mae gan y dyledwr fflatiau ar y fantolen sy'n annhebygol o gostio mwy na 50 y cant o swm y ddyled, a mwy nag 1 biliwn rubles wedi'i setlo ar gyfrifon y datblygwr Knightsbridge, a reolir gan Govyadin.

Mae'n amlwg y bydd cais Clouncilwill Busnes Gwyddelig Rwseg yn achlysur i gael sylw manylach a manwl i weithgareddau anghyfreithlon Govyadin & Co. Gobeithir y bydd sefydliadau ariannol Prydain ac America yn atebol am y hapfasnachwyr rhyngwladol hynny.

Gwybodaeth ffynhonnell

Llythyr HSBC

 

 

Llythyr treth UDA

 

Rhannwch yr erthygl hon: