O fethdaliad "Mriya" i dwyll eiddo tiriog: Pam y dechreuodd Interpol ddiddordeb yn y twyllwr Wcreineg Andriy Guta

Mae stori methdaliad un o'r mentrau daliad amaethyddol mwyaf enwog a llwyddiannus yn yr Wcrain, "Mriia", wedi cyffwrdd nid yn unig â'r Wcráin, ond Ewrop hefyd. Oherwydd gwyngalchu arian anghyfreithlon mae wedi cael ei gyfeirio ato fel un o’r “sgamiau mwyaf.” Er, ychydig o bobl sy'n gwybod bod y stori hon wedi cael ei pharhad mewn awyren ychydig yn wahanol - yn ysgrifennu Gary Cartwright.

"Mriia" yn mynd yn fethdalwr

Esblygodd Mriia, y cwmni a sefydlwyd gan Ivan Guta yn 2002, ddeuddeng mlynedd yn ddiweddarach yn sgam mawr, diolch i'r hyn y cafodd credydwyr rhyngwladol, gan gynnwys cwmnïau fel IFC, Alfa Bank, Crédit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, FUIB eu dwyn am $1.3 biliwn gan y teulu Guta. 

Chwaraeodd mab Ivan Guta, Andriy, ran allweddol ynddo. Yn 2008, fe'i penodwyd yn gyfarwyddwr gweithredol "Mriia", gan gymryd drosodd rheolaeth strategol a gweithredol gyfan y cwmni. Ar ôl ychydig, aeth y cwmni, gan fod yn llwyddiannus ar bapur yn unig, i gyfnewidfeydd rhyngwladol, gan lwyddo i ddenu buddsoddwyr mawr. Cafodd yr arian a dderbyniwyd gan fuddsoddwyr ei dynnu'n ôl trwy wyth cwmni alltraeth yn Ynysoedd Virgin Prydain. 

Roedd yr 8 cwmni hyn, yn ôl y dogfennau, yn perthyn i'r Gutas. Trwy'r cynllun o brynu cyfranddaliadau yn y daliad amaethyddol "Mriia", trosglwyddodd Andriy Guta arian o un o'i "bocedi" i un arall. Yn ôl rhai ffynonellau, roedd y cyfanswm tua 220 miliwn o ddoleri. Yn 2014, datganodd "Mriia" fethdaliad.

Yn wir, gadawodd Andriy Guta "allan o fusnes" y wladwriaeth Wcreineg, miloedd o weithwyr o "Mriia" Dal Amaethyddol, credydwyr rhyngwladol, yn ogystal â banciau Ewropeaidd Credit Suisse a Banc Cyprus, trwy'r cyfrifon y mae'n cynnal ei sgamiau . Ond yn hytrach na chael ei ddal yn atebol i'r gyfraith, newidiodd Andriy Guta ei faes gweithgaredd.

Twyll eiddo tiriog

hysbyseb

Ar ôl methdaliad daliad amaethyddol mwyaf y wlad, aeth Andriy Guta i mewn i'r eiddo tiriog. Ymunodd â'r cwmni datblygu "Development Creative Group" (DCG), a elwir hefyd yn "NK Group" neu fel y brand "Naberezhnyi Kvartal". Sefydlwyd NK Group gan ddyn busnes Khmelnytsky Yuri Suslyak ac mae wedi bod yn weithgar yn y farchnad eiddo tiriog Wcreineg ers 2014.

Erbyn 2016, roedd NK Group wedi adeiladu cyfadeiladau preswyl mewn 19 rhanbarth o Wcráin, y mae'r rhan fwyaf ohonynt, sef 55 o wrthrychau, mewn gwirionedd yn caffael enw da "problemus" ar unwaith. Sefydlodd Guta, ynghyd â Suslyak, is-gwmnïau y trosglwyddwyd arian iddynt o bron i bymtheg o gwmnïau cydweithredol brand "Naberezhny Kvartal". Yn dilyn hynny, cafodd yr arian a dderbyniwyd gan Ukrainians cyffredin, a fuddsoddodd yn y gwaith o adeiladu'r cyfadeilad preswyl, ei gyfnewid am arian. 

Yn y pen draw, oherwydd troseddau gros a systematig, daeth y Pwyllgor Adeiladu Gwladol rhanbarthol i ben â thrwyddedau adeiladu a gyhoeddwyd yn gynharach, a chafodd y gwaith o adeiladu llawer o gyfadeiladau tai ei atal.

Triniaethau gyda therfynau amser a chyfathrebu 

Yn y NK Group, roedd Andriy Guta yn uniongyrchol gyfrifol am gyfathrebu yn yr ystâd dai, yn ogystal ag am weithio gyda chontractwyr. Mewn gwirionedd, roedd ganddo fynediad diderfyn i gronfeydd buddsoddwyr, y gallu i'w dosbarthu yn ôl ei ddisgresiwn ac i drin gydag amseriad adeiladu, cysylltiad cyfathrebu a chomisiynu cyfleusterau.

Enghraifft drawiadol yw adeiladu Tai ac Adeiladu Gorfforaeth "Grandbud", brand "Naberezhny chwarter", yn Mykolaiyv, yn 18 Mistostroiiteliv Street, a oedd yn cael ei reoli gan Andriy Guta.

I ddechrau, roedd yr adran gyntaf i'w chwblhau yn Ch1 2016 a'r ail adran yn Ch4 o 2016. Roedd gan Guta yr adnoddau a'r gallu i ddylanwadu ar y terfynau amser, a manteisiodd arno. Ar Chwefror 24, 2016, ffeiliwyd datganiad o barodrwydd ar gyfer yr adran gyntaf gydag Arolygiaeth Pensaernïol Adeiladu'r Wladwriaeth, ond nid oedd y cyfleustodau wedi'u cysylltu â'r adeilad eto. Yn ddiweddarach, mae'n troi allan bod yr ail adran diffyg o leiaf 8 hryvnias ar gyfer cwblhau - y gwaith o adeiladu'r ystad dai yn oedi.

Eisoes ym mis Tachwedd 2016, pan oedd y gwaith o adeiladu dwy adran o gydweithfa dai "Grandbud" i'w gwblhau, yn ôl y contract, cychwynnodd cyfranddalwyr y cwmni tai cydweithredol gyfarfod i fynd i'r afael â'r mater o dorri'r terfynau amser ar gyfer adeiladu y cyfadeilad fflatiau. Mynnodd y buddsoddwyr drosglwyddo'r arian a dderbyniodd Guta ganddynt i gwblhau'r gwaith o adeiladu'r adran gyntaf a'r ail adran. Anfonwyd llythyrau galw cyfatebol at Andriy Guta, perchennog "NK Group" a "Naberezhny Quarter" brand Yuri Suslyak, yn ogystal ag at wahanol awdurdodau gwladwriaethol a lleol. Ni chafwyd ymateb digonol. Ar ben hynny, diflannodd Andriy Guta ynghyd ag arian buddsoddwyr. Ar yr un pryd, newidiwyd y contractwr i "Mykolaiyv Development", a rhewodd y safle adeiladu.

Mae cynlluniau tebyg wedi'u rhoi ar waith mewn dinasoedd Wcreineg eraill:

• Kharkiv: comisiynwyd cyfleuster "NK Group", ond nid oedd unrhyw gyfathrebu: dŵr, carthffosiaeth, nwy a thrydan;

• Rivne: adeiladwyd y cyfleuster heb y dogfennau dylunio;

• Ternopil: roedd gan ran o fflatiau tŷ a adeiladwyd gyda nifer o droseddau statws tai dros dro;

• Odesa: Adeiladu Cyfadeilad Preswyl a Stopiwyd gan Bwyllgor Pensaernïaeth ac Adeiladu'r Wladwriaeth 

Pos arall o'r "pyramid" adeiladu

Mae pobl sydd wedi penderfynu prynu fflatiau yn yr ystadau tai hyn wedi cael eu siomi. Roeddent yn wynebu'r un problemau â buddsoddwyr eiddo eraill, y deliwyd â hwy gan Andriy Guta: ansawdd annheg y gwaith adeiladu a deunyddiau, anawsterau gyda chofrestru hawliau eiddo, cyfathrebu, problemau gyda threfniadaeth y diriogaeth o amgylch y Cymhleth Preswyl, oedi mewn adeiladu a rhagori ar y terfynau amser, gan fynnu taliad o 100%: 50% ar unwaith, 50% o fewn 60 diwrnod, er ar adeg cyfathrebu â chynrychiolwyr y datblygwr, nid oedd gan y cwmni y dogfennau a'r trwyddedau perthnasol ar gyfer adeiladu.

At ei gilydd, tynnodd Guta, Suslyak a'u partneriaid 120.6 miliwn o hryvnas o gyfranddalwyr yn ôl trwy fentrau cydweithredol y brand "Naberezhny Kvartal". A dim ond yr hyn yr oeddem yn gallu ei sefydlu yw hyn - mewn gwirionedd, mae'n bosibl bod buddsoddwyr yn achosi llawer mwy o ddifrod.

Ar ôl methdaliad daliad amaethyddol Mriia a sgamiau eiddo tiriog, symudodd Guta i'r Swistir, lle mae nid yn unig yn byw, ond mae hefyd yn cymryd rhan weithredol mewn busnesau newydd. Yn 2020, ffurfiodd Interpol gais rhyngwladol i asiantaethau gorfodi'r gyfraith ledled y byd ddod o hyd i Andriy Guta a'i arestio dros dro, ond mae'r ddogfen hon yn yr arfaeth yn y Swistir o hyd. O ganlyniad, nid yw awdurdodau'r wlad wedi cymeradwyo'r cais estraddodi o hyd, sydd hyd yn hyn yn caniatáu i Andriy Guta osgoi cyfrifoldeb. Y prif gwestiwn yw: Am ba hyd?  

Rhannwch yr erthygl hon: