Cysylltu â ni

Wcráin

'Twll cwningen' yn isbridd yr Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r rhyfel yn yr Wcrain wedi dod yn fusnes proffidiol i chwaraewyr pŵer dethol ar ddwy ochr y gwrthdaro. Un ffigur o’r fath yw oligarch Rwsiaidd Dmitriy Nikolayev, y dywedir bod ei werth net wedi cynyddu i amcangyfrif o $1.8 biliwn, yn ôl Forbes. Andriy Braginets o'r Asiantaeth Newyddion Wcrain yn ysgrifennu bod Nikolayev cwmnïau elw drwy werthu dwyn Wcreineg grawn a chyflenwi glo i blanhigion metelegol yn Rwsia-feddiannu rhanbarthau, honnir gyda chymorth busnes Wcrain. Edrychai y kp.ua yn wythnosol i'r sefyllfa gyda gwerthiant glo o'r tiriogaethau a feddiannwyd yn Rwsia. Rydym yn cyhoeddi deunydd ymchwiliad newyddiadurol y papur newydd gan gadw arddull a chynnwys yr awdur, yn ysgrifennu Andrey Braginets.

Ym mis Awst 2024, gosododd Adran Trysorlys yr UD sancsiynau yn erbyn y cwmni Rwsiaidd Stroyservice JSC, sy'n eiddo i'r biliwnydd Dmitry Nikolaev, sy'n cefnogi'r rhyfel. Nid yw dilysrwydd y sancsiynau yn codi cwestiynau, dim ond un cwestiwn sy'n codi: pam ei bod mor hwyr? Llwyddwyd i gael dogfennau a oedd yn profi bod Stroyservice, hyd yn oed cyn i'r gelyn ymledu ar yr Wcráin, yn cyflawni cyflenwadau glo parhaus i'r hyn a elwir yn “L/DPR”. Ac fe wnaeth nifer o gwmnïau gasged, gan gynnwys y rhai a reolir gan ddinasyddion Wcráin, ei helpu (a pharhau i'w helpu) i wneud hynny.

Cynllun 'Barzasskaya'

Yn ystod y rhyfel, bu bron i ffortiwn yr oligarch Rwsiaidd Dmitriy Nikolaev ddyblu. Os yn 2023 yr American Forbes cylchgrawn amcangyfrif gwerth ei asedau ar $1.1 biliwn, yn 2024 – eisoes ar $1.8 biliwn. Hynny yw, fel mae’r dywediad poblogaidd yn y “byd Rwsiaidd” yn mynd “I rai (pobl) rhyfel yw rhyfel, i eraill mae’n fam-yng-nghyfraith annwyl”.

Datganiad i'r wasg gan Drysorlys yr UD, yn cynrychioli'r pecyn diweddaraf o sancsiynau gwrth-Rwsia, yn dweud bod y pecyn hwn “yn targedu endidau sy'n ymwneud â sector metelau a mwyngloddio Rwsia”, sydd wedi troi'n “offeryn i wasanaethu cyfadeilad diwydiannol milwrol y Kremlin”.

Yn syml, mae Stroyservice JSC, sydd wedi dod o dan sancsiynau, yn un o brif noddwyr ymosodedd Rwsia yn erbyn yr Wcrain. Ac fel y gallai unig berchennog y JSC Dmitriy Nikolaev hwn (88.89% o'r cyfranddaliadau yn perthyn iddo'n uniongyrchol, a 11.11% arall - trwy'r cwmni Stroyservice JSC LLC) ennill mwy, bu'r Kremlin yn ei ffermio yn y Donbass Wcreineg meddianedig.

Cyn ac ar ôl Chwefror 24, 2022, roedd cwmni Nikolaev yn cyflenwi glo golosg i fentrau a ddaliwyd gan ymwahanwyr “L/DPR”. Pam mai dim ond nawr y cyflwynwyd sancsiynau yn erbyn ei gwmni? Y ffaith yw nad oedd yn hawdd “cyfrifo” cyfranogiad Stroyservice yn y cyflenwadau hyn: defnyddiodd Nikolaev ddau neu hyd yn oed dri chanolwr yn ei gadwyni i helpu i guddio tarddiad y cargo.

hysbyseb

Llwyddom i ddad-fagio un o'r cynlluniau hyn yn llwyr. Dim ond trwy'r cwmni Barzasskoye Partnership JV LLC am y ddwy flynedd ddiwethaf bu Stroyservice yn cyflenwi'r cynhyrchion glo am fwy nag 1 biliwn rubles ($ 10 miliwn ar y gyfradd gyfnewid gyfredol) i'r tiriogaethau nad ydynt yn cael eu rheoli dros dro gan Wcráin.

Gadewch i ni fynd drwy'r cynllun hwn yn fanwl. Ar yr olwg gyntaf, mae popeth yn weddus: mae Barzasskoye Partnership JV LLC yn gwerthu glo i wahanol gwmnïau nad ydynt yn perthyn iddynt, ac mae'r cwmnïau hynny'n ei ailwerthu i'r defnyddiwr terfynol ar ymyl - busnes a dim byd personol, fel y dywedant. Ond nid trwy hap a damwain y gwnaethom bwysleisio’r gronyn llechwraidd “fel pe bai” yn y frawddeg hon. Y ffaith yw nad yw hyn yn ddim byd ond rhaniad bwriadol o'r cyflenwad rhwng tri chwmni cysylltiedig - i ddrysu'r traciau. Ar ben hynny, yn gysylltiedig nid yn unig â'i gilydd, ond hefyd gyda'r cwmni cyflenwi. Y cwmni cyflenwi hwn fis yn unig cyn i Stroyservice gael ei ychwanegu at y rhestrau sancsiynau ymddangos ar wefan y daliad fel un o'i is-gwmnïau, ac yna diflannodd yn ddirgel.

Yn benodol, o gontract cyflenwi 22.02.2024, yr ymddangosodd copi ohono ar gael inni, gellir gweld, wrth werthu glo o ALS-Trade LLC i Algorithm Fuel Integrator LLC (ATI LLC), bod y cludwr gwirioneddol yn gwmni arall. o blith prynwyr “cyntaf” yr un glo – AlEnSi LLC! Sut dod? Nodir y cwmni “Florance” LLC fel y traddodai, byddwn yn siarad amdano yn nes ymlaen. Dyma'r copi hwn o'r contract:

A dyma'r cytundeb ar gyfer gwerthu glo rhwng Barzasskoye Partnership JV LLC ac AlEnSi LLC:

Mae ffaith hynod arall yn drawiadol os ydych chi'n astudio cerdyn ALS-Trade LLC (TIN 4205412620) ar wefan cofrestr endidau cyfreithiol Rwsia. Mae cysylltiadau ALS-Trade yn nodi e-bost: [e-bost wedi'i warchod] - yn amlwg wedi'i gopïo o enw AlEnSi LLC.

Ac yn y cytundeb cyflenwi glo rhwng y cwmnïau AlEnSi LLC a Investneftetrade LLC, gwelwn yr un e-bost wedi'i nodi fel cyswllt!

Mae'n ymddangos bod math o ddau gwmni gwahanol yn defnyddio'r un cyfeiriad e-bost ar gyfer gohebiaeth fusnes. Mae'n edrych tua'r un peth â phe bai gwefan Mercedes yn nodi e-bost fel: [e-bost wedi'i warchod]. Yn achos ALS-Fasnach, mae cymhariaeth o'r fath yn eithaf priodol: yn ogystal â chymryd rhan yn y gadwyn o gyflenwadau glo anghyfreithlon i'r tiriogaethau a feddiannir, mae'r cwmni hwn, fel y'i hysgrifennwyd ar ei wefan swyddogol, yn cario “ceir premiwm y German Great 3” - o Tsieina, ar ben hynny, mewn cynwysyddion glo. Ydy, ydy, mae'n ysgrifenedig: “Cafodd y cynwysyddion â glo eu cludo o Kuzbass o ganolfan tollau a logisteg AlEnSi LLC, a'u dychwelyd gyda cheir.” Hynny yw, mae'r cwmni hwn yn ymarfer osgoi sancsiynau i wahanol gyfeiriadau ac mewn gwahanol ffyrdd.

Wrth i ni lwyddo i ddarganfod, mewn gwirionedd, mae'r cwmni ALS-Fasnach yn cael ei reoli gan Roman Kramar, pennaeth adran gwerthu domestig Stroyservice JSC. Ac er bod daliad Nikolaev yn amharod i ddatgelu enwau ei weithwyr allweddol, gellir dod o hyd i wybodaeth am Kramar ar rwydweithiau cymdeithasol: mae'n troi allan ei fod yn rhedeg nid yn unig o sancsiynau. Felly, yn rhwydwaith cymdeithasol Rwsia "vKontakte" fe wnaethom lwyddo i ddod o hyd i'r swyddi canlynol:

Y trydydd cwmni o’r “cyswllt cadwyn” cyntaf o gyflenwadau glo o Stroyservice JSC i’r Donbass a feddiannir yw Coal Trading LLC (TIN 7714475147). Mae popeth yn syml yma: yn ôl dyfyniad o gofrestr endidau cyfreithiol Rwsia, mae'n amlwg mai ei gyfarwyddwr blaenorol, cyn y sancsiynau, oedd Alexander Bobyr. A'r un dinesydd oedd cyfarwyddwr cyffredinol y Rwsia Brevi Manu LLC (TIN 7713298978), hefyd yn is-gwmni i Stroyservice JSC, y mae ei restr o sylfaenwyr yn cynnwys Dmitriy Nikolaev yn bersonol. Gyda llaw, sylfaenydd arall o Brevi Manu yw'r Chypriad sy'n dal GRAINFUL HOLDING LTD, y mae newyddiadurwyr yn ei gysylltu â'r dyn busnes ffiaidd, dinesydd Wcrain Pavel Fuks. Mae'n ymddangos bod gan Dmitriy Nikolaev, sy'n noddi rhyfel Putin yn erbyn yr Wcrain, gysylltiadau busnes agos yn yr Wcrain? Pa hwyl!

Ond gadewch i ni fynd ymhellach ar hyd y gadwyn gyflenwi. Mae'r gadwyn ar gau gan Investneftetrade LLC (TIN 7729481489), Trade JSC (TIN 7727472979) ac ATI LLC (TIN 7706806518). Hefyd maent yn fath o dri chwmni gwahanol, ond, mewn gwirionedd, yn rhyng-gysylltiedig am amser hir ac yn dynn iawn. Yn gyntaf, fe'u crybwyllwyd i gyd yn y cyfryngau torfol fel asedau'r dyn busnes drwg-enwog o Rwsia, Sergei Nevsky, a oedd yn ymwneud â llawer o sgandalau llygredd, ac yn y pen draw yn y carchar. Ac yn ail, trwy'r holl gwmnïau hyn, daeth glo i'r un traddodai - y Florance LLC y soniwyd amdano uchod.

Mae'r cwmni Florance eisoes wedi bod dan sylw newyddiadurwyr. Ddiwedd y llynedd, fe wnaeth prosiect ymchwiliol y System (“Sistema”) ei gysylltu â chydymaith Putin, Viktor Medvedchuk (Putin yw tad bedydd merch Medvedchuk), gan alw’r olaf yn “fuddiolwr newydd economi Donbass”.

Dyma gopïau o gontractau ac anfonebau yn cadarnhau’r ffaith mai Florance LLC a dderbyniodd lo gan Stroyservice JSC:

A manylyn hynod bwysig: mae pob contract yn nodi bod Florance LLC yn derbyn nwyddau yng ngorsafoedd rheilffordd Uspenskaya of North-Caucasian Railway 510907 neu, yn unol â chyfarwyddiadau ychwanegol y Prynwr, Gukovo o North-Caucasian Railway 580404, neu Vystrel of South- Rheilffordd y Dwyrain 439818. Dyma'r gorsafoedd hyn ar fapiau Google:

Os oedd gan unrhyw un amheuon i ble roedd y glo o Stroyservice JSC yn mynd drwy'r amser hwn, dylai'r map hwn eu chwalu o'r diwedd. Roedd y cwmnïau hyn yn cyflenwi'r glo yn raddol i diriogaethau Wcráin a feddiannwyd gan Rwsia.

'Cwningod' yn ngwasanaeth y deiliad

Daeth astudiaeth bellach o'r cynlluniau cyflenwi glo gan Stroyservice â llawer mwy o ddarganfyddiadau i ni, a'r mwyaf diddorol ohonynt: mae o leiaf ddau ddinesydd Wcreineg sydd hefyd â phasbortau Rwsiaidd yn helpu'r oligarch Nikolaev i osgoi'r sancsiynau. Eu henwau yw Sergey Sinelnikov ac Andrey Rashchupkin. Mae'r cyntaf yn berchen ar gwmni Rwsiaidd TD Syndicate Promo LLC (TIN 7707339111). Mae'r ail yn perthyn i Green Rabbit Limited (Hong Kong), sy'n cyfieithu'n llythrennol fel “Green Rabbit,” a Black Rabbit DMCC (UAE) - “Black Rabbit,” yn y drefn honno.

Denodd y “cwningod” hyn sylw oherwydd un ddogfen: Atodiad Rhif 1 i Gontract Rhif TS-0112/1 o 01.12.2022, lle gwerthodd un o’r cyfranogwyr yn y cynllun cyflenwi glo uchod Trade JSC gynnyrch i’r cwmni TD Syndicate Hyrwyddiad.

Mae'r enw "Syndicate Promo" eisoes wedi fflachio yn y cyfryngau: flwyddyn yn ôl, datgelodd y safle "Straeon Pwysig" "y mae'r cwmni hwn wedi cymryd rhan yn y gwaith o allforio gwenith, glo ac adnoddau strategol eraill o ranbarthau meddianedig Wcráin i Rwsia. , ac ymhellach ar gyfer allforio. Yna dywedodd perchennog y cwmni, Sergei Sinelnikov, yn drwsgl nad oedd “yn gwerthu glo” (fel y gwelwch o’r ddogfen uchod, roedd yn nonsens pur) ac nad oedd yn gwybod unrhyw “cwningod”.

Yn y cyfamser, canfuom dystiolaeth ddogfennol o'r ffeithiau a nodwyd yn flaenorol yn y cyfryngau. Yn gyntaf oll, dyma dystiolaeth bod Rwsia yn gyrru gwenith a dyfir ar dir Donetsk i'w allforio trwy gwmni Hong Kong Green Rabbit Limited.

Dyma'r bil gwenith a gyhoeddwyd gan Agora LLC:

Ac mae hon yn dystysgrif tarddiad gwenith, tystysgrif a roddwyd i Agora ar ran “corfforaeth wladwriaethol” Agrarian Donbass benodol, a greodd y goresgynwyr yn benodol er mwyn dwyn cynhyrchion amaethyddol Wcrain yn swyddogol.

Mae cwmni arall o Rwsia, ASTA GROUP LLC, yn rhan o gadwyn y marauding hwn, dyma'r dogfennau sy'n cadarnhau ei fod yn gwerthu grawn i'r un Green Rabbit Limited, ac mae Agora LLC sydd eisoes yn gyfarwydd yn cael ei nodi fel y traddodai. Fel y gwelir o’r anfoneb, aeth 2,781 tunnell o wenith wedi’i ddwyn ar y llong cargo sych “Captain Voronkov” i Dwrci.

Dyma gontract arall, mae ASTA GROUP LLC yn prynu grawn i'w ailwerthu ymhellach dramor o un o'r ffermydd gwerinol yn rhanbarth Donetsk.

Ar ôl i wybodaeth am ddanfoniadau o’r fath gael ei datgelu i’r wasg, penderfynodd y “cwningod” guddio eu hunain a chynnal gwerthiant ffug Green Rabbit Limited. Yn lle Moslemaidd Temerkaev, sy'n cael ei adnabod fel cynghorydd i Marat Kabaev, tad meistres Putin, y cyn gymnastwr Alina Kabaeva, daeth Andrei Rashchupkin yn berchennog y cwmni. Mae'r ffaith hon wedi'i chofnodi yn y dyfyniad o gofrestr cwmnïau Hong Kong, y llwyddwyd i ddod o hyd i gopi ohoni hefyd.

Fodd bynnag, ni newidiodd hyn hanfod busnes y cwningod, a pharhawyd i allforio cynhyrchion amaethyddol o ranbarthau meddianedig Wcráin i Rwsia a mewnforio glo golosg o Stroyservice, sy'n angenrheidiol ar gyfer meteleg. Dyma gadarnhad o gydweithrediad agos Dmitriy Nikolaev â “cwningod” - er enghraifft, gorchymyn talu dyddiedig 12.07.2024, lle trosglwyddodd Green Rabbit Limited 30 miliwn rubles am lo i gyfrif Stroyservice JSC ar ran Vittolia Company Limited.

Mae Vittolia Company Limited wedi'i gofrestru yn yr un lle, yn Hong Kong, o dan y rhif 3144395, ac fe'i rheolir gan Igor Nikolaev, mab Dmitriy Nikolaev. Fe'i cynorthwyir gan nifer o weithwyr amser llawn Stroyservice, er enghraifft, y cyfarwyddwr enwol yw Andrey Belkov, pennaeth adran werthu Stroyservice CJSC. Gellir gweld ei enw a'i safle yn y rhestr o awduron yr erthygl ar gyflwr a rhagolygon marchnad lo Ffederasiwn Rwsia. Cyflwynir yr erthygl hon ar y wefan o Lyfrgell Talaith Rwsia.

Ac mae'r trafodion hyn ymhell o fod yn benodau ynysig o waith “cwningod” gyda glo, er bod y prif rôl yn y rhan hon o'u busnes yn cael ei chwarae nid gan wyrdd, ond gan y “cwningen” du - cwmni Dubai Black Rabbit DMCC, sy'n wedi ei fflyd ei hun.

Ond mae gennym ni, yng ngoleuni'r sancsiynau a fabwysiadwyd yn ddiweddar, fwy o ddiddordeb yn rôl Dmitry Nikolaev yn y grŵp hwn. Fel y dywedasom eisoes, mae Sinelnikov a Rashchupkin ill dau yn ddinasyddion yr Wcráin, tra yng nghanol y rhyfel maent yn gweithio heb gosb gyda'r tiriogaethau a feddiannir. Efallai bod rhywun arall yn yr Wcrain y tu ôl i'r rhain, a bod y grŵp yn cael ei reoli o'r fan hon mewn gwirionedd? Neu, i’r gwrthwyneb, a yw’r “cwningod” yn grŵp poced o Nikolaev, y mae ef yn bersonol yn ei reoli? Ac o ystyried y cysylltiadau â Fuks, efallai bod Nikolaev yn gwneud busnes ar yr egwyddor o “gêm ddwbl,” rhag ofn i Putin golli?

Ond beth bynnag fydd yr atebion i'r cwestiynau hyn, mae'r canlyniad yr un fath o hyd. Mae busnes Nikolaev yn cyflymu ac yn cefnogi ymosodedd Rwsiaidd yn erbyn Wcráin. Trwy gyfrwng y trethi enfawr y mae Putin yn ei wario ar y rhyfel a thrwy gyfrwng y metel ar gyfer diwydiant milwrol Rwsia. A hyd yn hyn, mae'r sancsiynau Americanaidd “targedu” i Nikolaev - fel boncyff eliffant.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd