Grŵp hawliau dynol dadleuol yn siarad mewn gwrandawiad cyhoeddus yn Washington DC

Cafodd grŵp hawliau dynol o Frwsel, a gyhuddwyd o amddiffyn oligarchiaid o ddwyn biliynau o ewro a gweithio gyda'r Kremlin yn erbyn Wcráin, wahoddiad i siarad mewn gwrandawiad cyhoeddus mawreddog yn Washington DC gan gyngreswr Democrataidd blaenllaw, yn ysgrifennu James Hipwell.

Siaradodd Lyudmila Kozlovska, sy'n wreiddiol o'r Wcráin ond sydd bellach yn llywydd y grŵp hawliau dynol Open Dialogue Foundation (ODF), ar Capitol Hill ym mis Mehefin mewn gwrandawiad Comisiwn Hawliau Dynol dwybleidiol Tom Lantos ar dueddiadau mewn gormes drawswladol.

Mae ei sefydliad yn gysylltiedig â chyn ASE gwarthus Qatargate, Pier Antonio Panzeri, ac mae wedi’i gyhuddo o ddifetha enw da oligarchiaid sy’n cael eu hamau o ddwyn biliynau o fanciau ym Moldofa, Rwsia, Wcráin a Kazakhstan.

Cafodd Panzeri, a oedd yn gweithio gyda'r ODF ac yn gadeirydd is-bwyllgor hawliau dynol Senedd Ewrop, ei gyhuddo o lygredd, gwyngalchu arian a chymryd rhan mewn sefydliad troseddol yn 2022 ond fe wnaeth gytundeb ag erlynwyr Gwlad Belg i rannu gwybodaeth am y sgandal arian parod am ddylanwad a elwir yn Qatargate.

Hefyd, ymchwiliodd a gosododd yr awdurdodau yn Kiev sancsiynau ar frawd Kozlovska – a ariannodd yr ODF – ynghylch contractau milwrol lle parhaodd cwmni a reolodd i gyflenwi offer i Lynges Rwsia ar ôl i’r Kremlin atodi’r Crimea yn anghyfreithlon yn 2014.
Mae ffynonellau gwasanaeth cudd Pwylaidd hefyd wedi honni bod yr ODF wedi gweithio i wasanaethau cudd Rwsia, ond mae hyn wedi cael ei wadu gan yr NGO.

Fodd bynnag, disgrifiodd adroddiad gan y Sefydliad dros Uniondeb Ewropeaidd, melin drafod sy'n monitro'r sector anllywodraethol, ODF fel NGO "risg uchel" oherwydd ei gysylltiadau â sawl oligarch dadleuol a'i gyhuddo o weithio i "gwyngalchu enw da ... ffoaduriaid a chleptocratiaid" o dan faner eiriolaeth hawliau dynol.

Mae ODF wedi eiriol ar ran Veaceslav Platon, 52, oligarch a chyn AS Moldofa, a gafodd ei arestio yn Llundain yn gynharach eleni ar amheuaeth ei fod wedi llunio cynllun gwerth biliynau o ddoleri a symudodd symiau enfawr o arian troseddol trwy system fancio Moldofa.
Honnir bod buddiolwyr y cronfeydd – a gredir eu bod yn werth o leiaf €18 biliwn ond mor uchel â €75 biliwn yn ôl y sôn – wedi buddsoddi’r arian a olchwyd mewn busnesau ac eiddo moethus yn Llundain a lleoliadau eraill ledled y byd.

Roedd Platon – a ddywedir ei fod yn un o’r bobl gyfoethocaf ym Moldofa gyda buddiannau busnes mewn siwgr a bancio, yn ogystal â buddsoddiadau mewn ynni atomig yn yr Wcrain – yn AS yn ei wlad enedigol o 2009-10.

Cafodd ei arestio yn Kiev yn 2016 a'i estraddodi i Moldofa lle cafodd ei garcharu am 18 mlynedd yn 2017 am wyngalchu arian a thwyll yn ymwneud â $1 biliwn, a labelwyd yn lleol fel "lladrad y ganrif".

Cafodd ei ryddhau’n ddadleuol ac yna ei ryddhau ym mis Mehefin 2021 yn dilyn achos llys arall, gan symud i’r DU y mis canlynol lle hawliodd loches wleidyddol. Fisoedd yn ddiweddarach, cyhuddodd erlynwyr Moldofa ef o’r cyhuddiadau o dwyll a ffugio y mae’n eu hwynebu ar hyn o bryd.

Mae'r ODF hefyd wedi siarad yn aml i amddiffyn Mukhtar Ablyazov, cyn-fanciwr ac aelod o lywodraeth Kazakhstan, sy'n cael ei gyhuddo o ddwyn biliynau gan ei gyn-gyflogwr ac a ffodd o Kazakhstan am Brydain yn 2009.

Mae'r ODF yn honni bod Ablyazov, 62, yn anghydffurfiwr gwleidyddol, ond mae llysoedd Llundain wedi cymryd barn wahanol yn gyson ac wedi dyfarnu yn ei erbyn dro ar ôl tro am fethu â datgelu manylion ei asedau. Yn 2012, ar ôl cael ei ganfod yn ddirmyg llys yn y DU, cyhoeddwyd gwarant i arestio Ablyazov a dihangodd y wlad.

Flwyddyn yn ddiweddarach, cafodd yr oligarch ei olrhain i'r Côte d'Azur - lle'r oedd yn rhannu ei amser rhwng tair fila moethus - ac mae bellach yn byw ym Mharis. Ym mis Mehefin 2024, dyfarnodd llys yn Efrog Newydd dros $32 miliwn o blaid Banc BTA Kazakhstan mewn achos a ddangosodd fod Ablyazov wedi camddefnyddio ei swydd fel ei gyn-gadeirydd trwy roi benthyciadau ffuglennol gwerth biliynau o ddoleri, gan arwain at ei gwymp yn 2009.

Yn flaenorol, ym mis Rhagfyr 2022, canfu rheithgor yn Efrog Newydd ef yn euog o dwyll gwerth $218 miliwn yn erbyn BTA. Yn y cyfamser, yn Lloegr, mae eiddo oedd yn eiddo iddo – gan gynnwys tŷ godidog gwerth €23 miliwn ar 'Billionaire's Row' yn Hampstead, Llundain, ac ystâd 40 hectar ar gyrion Parc Mawr Windsor – wedi cael eu rhoi ar werth gan y llysoedd.

Ers blynyddoedd mae sibrydion wedi bod bod Ablyazov yn ariannu'r ODF. Mae adroddiad yr IEI hefyd yn gwneud yr honiad hwn ac, yn wir, mae Bota Jardemalie, cydymaith agos Ablyazov, a oedd yn aelod o fwrdd BTA ac a ffodd o Kazakhstan gyda'r ffoadur yn 2009, yn agos at Kozlovska ac yn ymddangos yn rheolaidd mewn digwyddiadau ODF.

Mae'r ODF yn gwadu ei fod yn cael ei ariannu gan Ablyazov, ond mae'r IEI wedi datgelu gwe gymhleth o gwmnïau y mae'r sefydliad yn cael ei ariannu drwyddynt. Mae llawer o'r cwmnïau dan reolaeth brawd Kozlovska, Petro Kozlovsky, a'i chwaer Elena Miroshnikova, sydd ill dau bellach yn byw yn Boca Raton, Florida.

Maen nhw'n rheoli cyfres o gwmnïau sydd wedi'u lleoli yn y Crimea, lle mae teulu Kozlovsky yn tarddu ac a gafodd ei atodi'n anghyfreithlon gan Rwsia yn 2014. Mae Mayak, cwmni allweddol yn y rhwydwaith, wedi gwneud ei ffortiwn yn cyflenwi deunyddiau i Lynges Rwsia. Mae adroddiad yr IEI yn disgrifio Llynges Rwsia fel "prif ddefnyddiwr" y cwmni ac mae wedi datgelu tystiolaeth o lygredd a chysylltiadau â llywodraeth Rwsia.

Yn y gwrandawiad ar Capitol Hill, cwynodd Kozlovska fod aelodau ei theulu estynedig wedi cael eu cosbi gan sefydliadau ariannol yn dilyn y cyllid a ddarparwyd ganddynt i'w sefydliad. Dywedodd: “Cafodd ein data ariannol ei ddefnyddio fel arf yn erbyn…ein partneriaid ac aelodau ein teulu yn drawsgenedlaethol. Dyma'r hyn a alwn ni'n ormes ariannol drawsgenedlaethol.”

Cadeiriwyd y gwrandawiad gan y Cynrychiolydd Democrataidd yn y Tŷ Jim McGovern, cyn-gadeirydd ac aelod uchel ei barch o Bwyllgor Rheolau'r Tŷ, un o'r pwyllgorau mwyaf pwerus yn y Gyngres.

Dywedodd: “Mae [Lyudmila Kozlovska] a’i sefydliad wedi bod yn darged gormes drawswladol drwy’r system ariannol ryngwladol ac arfogi cyfreithiau a gynlluniwyd i ddelio â gwyngalchu arian, ariannu terfysgaeth, seiberddiogelwch, a chymorth cyfreithiol cydfuddiannol.”

Rhannwch yr erthygl hon: