Mae Llys Ffederal Efrog Newydd yn gwrthod holl wrthwynebiadau Mukhtar Ablyazov ac Ilyas Khrapunov ac yn gosod sancsiynau arnyn nhw

Ar 18 Hydref 2021, gwrthododd Barnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau Alison J. Nathan o Lys Dosbarth yr Unol Daleithiau dros Ardal Ddeheuol Efrog Newydd amryw wrthwynebiadau a ffeiliwyd gan Mukhtar Ablyazov ac Ilyas Khrapunov a’u cosbi am eu camymddwyn yn ystod yr ymgyfreitha a ffeiliwyd gan BTA Bank JSC a Dinas Almaty. Cadarnhaodd penderfyniad y Barnwr Nathan hefyd amryw orchmynion cynharach gan Farnwr Ynad yr Unol Daleithiau Katharine H. Parker (dyddiedig 3 Gorffennaf 2019, 15 Gorffennaf 2019, 7 Chwefror 2020, 19 Mai 2020, a 3 Medi 2020), a gymeradwyodd Ablyazov a Khrapunov hefyd.

Canfu penderfyniad ddoe, ynghyd â phenderfyniadau blaenorol y Llys, fod Ablyazov, Viktor Khrapunov, ac Ilyas Khrapunov wedi rhwystro darganfyddiad BTA Bank ac Almaty o dystiolaeth “hynod berthnasol” i’w honiadau yn erbyn Ablyazov, y Khrapunovs, a’r cwmni cregyn Triadou SPV SA, am wyngalchu degau o filiynau o ddoleri i'r Unol Daleithiau. Canfu’r Llys fod gan y diffynyddion dystiolaeth gudd, dinistrio tystiolaeth yn fwriadol, tystio’n wirion, torri gorchmynion llys, a thrin yr ymgyfreitha fel “gêm o gath a llygoden.”

Ymhlith y camymddwyn penodol a nodwyd yn y penderfyniad ddoe, canfu’r Llys:

• “Methodd Ablyazov â chydymffurfio â gorchmynion y Llys hwn” gan ei gwneud yn ofynnol iddo ddangos tystiolaeth.
• Honnodd Ablyazov nad oedd ganddo dystiolaeth o’r fath, ond roedd yr honiad hwnnw’n “groes i’w ddatganiadau ei hun” o dan lw.
• Methodd y Khrapunovs â chynhyrchu unrhyw gofnodion ariannol, ”“ i gyd heb unrhyw esgus o gwbl. ”
• Fe wnaeth Ilyas Khrapunov - a ddisgrifiodd y Llys fel “prif gamdriniwr darganfod” - ddileu “pob” o’i e-byst ychydig cyn i achos cyfreithiol BTA Bank ac Almaty gael ei ffeilio, dechreuodd ddefnyddio “cannoedd” o gyfrifon e-bost wedi’u hamgryptio, ac yna honnodd “anhygoel” na allai gael mynediad at yr un ohonynt.
• Gwrthododd Ilyas Khrapunov hefyd nodi e-byst yr oedd ef eu hunain wedi’u hanfon at drydydd partïon, a “gwadodd unrhyw gof o drafodion ariannol a oedd yn cynnwys degau neu gannoedd o filiynau o ddoleri.”
• “Roedd Ablyazov yn llai na’r hyn a oedd ar ddod” pan dystiodd fod ei werth net yn fwy na USD $ 20 biliwn, ond honnodd na allai enwi unrhyw berson a’i helpodd i reoli ei arian.

Ar sail y canfyddiadau hyn a chanfyddiadau tebyg o gamymddwyn, dyfarnodd y Llys ddyfarniad o blaid Banc BTA ac Almaty yn erbyn Ablyazov o USD $ 140,115.16. Bydd y Llys yn trwsio swm y sancsiwn yn erbyn Ilyas Khrapunov ar ôl derbyn tystiolaeth ychwanegol gan BTA Bank ac Almaty ynghylch y costau yr aethpwyd iddynt o ganlyniad i'w ymddygiad.

         Canfu’r Llys hefyd “na fyddai unrhyw apêl o’i [gorchymyn] yn cael ei chymryd yn ddidwyll.”

Cychwynnwyd achos Efrog Newydd ar ran cyd-hawlwyr Banc Almaty a BTA fwy na phum mlynedd yn ôl gan gyhuddo Mukhtar Ablyazov a'i gymdeithion troseddol o wyngalchu arian wedi'i ddwyn i'r Unol Daleithiau. Fel y mae llysoedd ledled y byd eisoes wedi darganfod, ysbeiliodd Ablyazov biliynau o ddoleri gan Fanc BTA trwy gyhoeddi benthyciadau ffug - ymddygiad y mae eisoes wedi’i gael yn euog a’i ddedfrydu yn Kazakhstan, a’i gael yn atebol yn sifil yn llysoedd y Deyrnas Unedig. Yn achos yr UD, mae'r hawlwyr wedi casglu tystiolaeth sylweddol ychwanegol o droseddau Ablyazov, ynghyd â sicrhau tystiolaeth nifer o dystion i'r troseddau hynny. Ar hyn o bryd mae disgwyl i'r achos ddechrau gerbron rheithgor yn yr Unol Daleithiau yn Ninas Efrog Newydd ym mis Chwefror 2022.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon: