Nid yw sancsiynau yn fater i oligarchiaid Rwsiaidd sy'n parhau i dyfu'n gyfoethocach, er gwaethaf yr holl gyfyngiadau: "twll bwlch" ar gyfer oligarchiaid Rwsiaidd. Sut mae Nikolay Levitskiy yn helpu'r Rwsiaid cyfoethocaf i osgoi cosbau

Dyma'r 12^th amser na'r Undeb Ewropeaidd wedi gosod cyfyngiadau ar fusnesau Rwseg. Yn ôl Castellum.ai, cronfa ddata monitro sancsiynau byd-eang, mae Rwsia wedi wynebu 11,327 o gyfyngiadau ers Chwefror 22, 2022. Mae cyfanswm y sancsiynau a osodwyd ar y wlad a'i dinasyddion wedi rhagori ar 14,000 - yn ysgrifennu Gary Cartwright yn yr UE Heddiw

Fodd bynnag, er gwaethaf hyn, mae cyfalaf mawr Rwsia yn parhau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o'u goresgyn. Ac, o ganlyniad, mae'n dod yn gyfoethocach. Felly, dyblodd perchennog y corfforaethau EuroChem a SUEK, Andrey Melnichenko, ei ffortiwn yn 2022 - o USD 11 biliwn i USD 25 biliwn, sy'n record iddo.

Y brif broblem gyda diffyg effeithiolrwydd sancsiynau yw nad oes gan yr UE, yn syml, restr wedi’i chydamseru o’r rhai y bydd y cyfyngiadau hyn yn eu taro. Er, ers 2014, mae sancsiynau wedi'u gosod yn erbyn bron i 10,000 o Rwsiaid, dim ond 500 ohonyn nhw sy'n wynebu cyfyngiadau gan yr holl wledydd sy'n gysylltiedig â'r Wcráin ar yr un pryd. Mae'r diffyg cydamseru hwn hefyd yn cael ei hwyluso gan Rwsia taleithiau lloeren yn Ewrop - Hwngari dan arweiniad y Prif Weinidog Viktor Orban, Slofacia gyda'i phennaeth llywodraeth newydd Robert Fico, a llawer o wleidyddion eraill.

Cyn belled nad oes unrhyw undod yn yr UE ynghylch cyfyngiadau ar fusnes Rwsia, mae oligarchs yn defnyddio gwahanol ddulliau i osgoi sancsiynau: maent yn newid strwythur perchnogaeth a rheolaeth, yn ymddiswyddo o'r swyddi uchaf, ac yn trosglwyddo perchnogaeth i berthnasau agos: gwragedd (trwy ffeilio ffug ysgariadau), plant, rhieni. Ond un o'r dulliau mwyaf cyfleus ar gyfer osgoi sancsiynau yw trosglwyddo rhan o asedau a sancsiwn i bersonau y gellir ymddiried ynddynt. Mae'r bobl hyn fel arfer yn ddynion busnes lefel ganolig.

Gall rhai ceidwaid asedau hyd yn oed "gael tŷ llawn" - trwy weithredu ar yr un pryd fel ceidwaid enwol ar gyfer nifer o arweinwyr rhestr Forbes Rwsia, sy'n cystadlu'n ffyrnig â'i gilydd am fynediad i adnoddau yn Rwsia. Felly, ar gyfer y dyn busnes cyfoethocaf yn Rwsia, Andrey Melnichenko, cyn-Weinidog Tanwydd ac Ynni Sergey Generalov a pherson o gylch mewnol Vladimir Putin, Gennady Timchenko, sy'n berchen ar y Volga Group, cyfrwng buddsoddi preifat, mae cyfrinachwr o'r fath yn ddyn busnes o'r enw Nikolay Levitskiy.

Pwy yw Nikolay Levitskiy

Croesodd Nikolay Levitskiy lwybrau gyda'r holl oligarchs hyn ar wahanol adegau yn ei yrfa fusnes. Ganed Mr Levitskiy yn St Petersburg. Yn 1994, ar ôl graddio o Brifysgol Economeg a Chyllid, daeth yn syth yn gadeirydd bwrdd cangen ranbarthol fwyaf KomiBank, a oedd yn dal asedau cwmnïau olew (ac a ddatganwyd yn fethdalwr ddwy flynedd yn ddiweddarach). Yna symudodd i gwmni olew Komi TEK, ac yna i'r Imperial Bank. Wedi hynny, symudodd i swydd Is-lywydd Economeg a Chyllid yn Slavneft. Yna efe a bennaeth oligarch eiddo Andrey Melnichenko yn dal Eurochem, ac yn 2003 fe'i penodwyd yn Is-lywodraethwr Gweriniaeth Komi.

hysbyseb

Ar ôl gadael y gwasanaeth sifil, defnyddiodd Mr Levitskiy arian benthyciad i dod o hyd Geotech Holding CJSC, un o'r cwmnïau Rwsia mwyaf yn y farchnad archwilio daearegol a gwasanaeth maes olew. Mae'n werth nodi bod Gennady Timchenko yn berchen ar gyfran o 25% yn y cwmni am gyfnod.

Mae gweithwyr olew yn dal i gofio Geotech Holding, nid am ei gyflawniadau ond am dwyll bythol, hawliadau am daliadau treth a fethwyd sy'n dod i gannoedd o filiynau o rwbllau a chyflogau di-dâl. Mr Levitskiy  bersonol dynnu'n ôl mwy na USD 30 miliwn gan Geotech i gyd. O ganlyniad, adenillodd credydwyr, gan gynnwys Sberbank a grŵp ariannol Otkritie, wasanaeth maes olew Geotech Holding ganddo pan ddaeth dyledion y cwmni at USD 700 miliwn.

Ar ôl y "llwyddiant" hwn mewn gwasanaethau maes olew, aeth Mr Levitskiy i mewn i'r busnes kvass, ac yn 2013 cafodd reolaeth dros arweinydd diwydiant Rwsia - JSC Deka gan Veliky Novgorod gyda throsiant o USD 100 miliwn. O ganlyniad, dioddefodd y fenter dynged Geotech: ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach cyhoeddwyd y cwmni yn fethdalwr, gyda dyledion yn cyrraedd degau o filiynau o USD. Tra bod hyn i gyd yn mynd i lawr, yn union fel y digwyddodd gyda Geotech, roedd swm mawr dwyn gan y cwmni trwy gwmnïau sy'n gysylltiedig yn bersonol â Mr Levitskiy. Y tro hwn roedd yn fwy na USD 7 miliwn.

Sut mae oligarchs yn dianc rhag sancsiynau gyda Mr Levitskiy ' help

Yn ôl y cyfryngau adroddiadau, Rhagfyr 2022 oedd y tro cyntaf i Mr Levitskiy weithredu fel dirprwy nid yn unig i gofrestru, ond i gaffael ased newydd ar gyfer oligarchiaid Rwsiaidd â sancsiwn. Y tro hwnnw, ei gwmni alltraeth Axiomi Consolidation caffael cyfran reoli yng nghwmni mwyn haearn IRC Dwyrain Pell Rwsia o Gazprombank am USD 96 miliwn.

Ni allai buddiolwr go iawn y cwmni IRC, Mr Melnichenko, fod wedi cymryd rhan yn y trafodiad hwn, gan y byddai wedi achosi i'r cwmni IRC, sydd wedi'i restru ar Gyfnewidfa Stoc Hong Kong, gael ei daro gan sancsiynau, ac roedd Mr Levitskiy yn eithaf addas. ar gyfer rôl "ceidwad asedau". Wedi'r cyfan, nid yw Mr Levitskiy wedi cael unrhyw gyfalaf sylweddol ers tro. Mae pob un o gwmnïau Nikolay Levitskiy yn fethdalwyr. Diolch i'r cynllun cofrestru hawliau eiddo hwn, mae'r IRC nid yn unig wedi osgoi sancsiynau ond hyd yn oed wedi cadw ei restriad ar Gyfnewidfa Stoc Hong Kong.

Ym mis Ebrill 2022, roedd cwmni Donalink, sy'n berchen ar Waith Pŵer Ardal Talaith Primorskaya, yn syml. ailgofrestru dan enw Mr Levitskiy. Yn flaenorol, cyn cyflwyno sancsiynau Gorllewinol, roedd y cwmni hwn yn perthyn i Cypriot AIM Capital plc., sy'n eiddo i biliwnydd Melnichenko. Nid oedd y cyfranogwyr yn y trafodiad hwn hyd yn oed yn cuddio'r ffaith mai dim ond cynllun arall i gelu asedau oedd hwn.

Yn ôl ffynonellau swyddogol, ar Ebrill 7, 2022, roedd Nikolay Levitskiy yn un o'r tri chyfranogwr yn MK Donalink LLC. Ond ar yr un diwrnod, cafodd holl gyfranddaliadau'r cwmni eu haddo i AIM Capital plc. Felly, roedd Mr Melnichenko, er gwaethaf y sancsiynau, yn cadw rheolaeth lawn dros yr ased. Fodd bynnag, peidiodd â bod yn gysylltiedig yn ffurfiol ag ef.

Yn ogystal, rhwng Mehefin a Medi 2022, cymerodd Mr Levitskiy, trwy'r IK Axioma LLC, berchnogaeth dros dro ar borthladd Vanino Dwyrain Pell, sydd hefyd yn rhan o asedau Mr Melnichenko. Yn ôl wedyn, gweithredodd y cwmni hwn fel corfforaeth ffug yn y cynllun ar gyfer ailstrwythuro asedau'r biliwnydd.

Defnyddiwyd cynllun bron yn union yr un fath ag asedau Sergey Generalov. Roedd yn berchen ar NPF Mikran JSC. Mae'r gwneuthurwr electroneg radio blaenllaw hwn o Rwsia wedi bod o dan sancsiynau gan Adran Fasnach yr Unol Daleithiau ers 2016.

Ym mis Rhagfyr 2021, er mwyn osgoi'r sancsiynau, gwerthodd Mr Generalov, trwy Promyshlennyye Investory LLC, gyfran rwystro (cyfran 25% + 1) yn NPF Mikran JSC am USD 5 miliwn i'w gwmni ei hun, MIKPI LLC, sy'n eiddo i Mr. Levitskiy. Fodd bynnag, cadwodd Mr Generalov, yn union fel Mr Melnichenko, y cyfranddaliadau a addawyd.

Ymhlith pethau eraill, Mr Levitskiy hefyd yn berchen arno terfynell porthladd Tuloma ar gyfer trawslwytho gwrtaith. Yn flaenorol, roedd y porthladd yn eiddo i Gennady Timchenko teulu. Mae'r cynllun hwn yn debyg i'r ddau flaenorol - rhoddodd Timchenko y gorau i fod yn berchen ar yr ased a ganiatawyd ond mae'n parhau i gadw rheolaeth wirioneddol dros ei weithrediadau.

Mae'n bosibl nad yw'r rhestr hon o asedau sy'n eiddo mewn enw Mr Levitskiy yn gyflawn. Diolch i gynlluniau trosglwyddo asedau ffurfiol o'r fath, bydd oligarchiaid Rwsia, er gwaethaf sancsiynau'r Gorllewin, yn parhau i ennill biliynau ar farchnadoedd rhyngwladol, i gyd wrth gynnal cwynion cyhoeddus am golledion enfawr. 

Rhestr o ddolenni:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Rhannwch yr erthygl hon: