Pwy wnaeth ddwyn y #CzechRepublic gan 2.5 biliwn CZK?

Yn yr etholiadau diweddar yn Tsiec, gwthiwyd nifer o sgandalau busnes mawr i’r cefndir dros dro: ond mae dyfodiad i rym y biliwnydd Andrej Babiš yn awgrymu y bydd yr oligarch 63 oed a’r cyn-weinidog cyllid yn ymladd llygredd yn drylwyr ac yn adfer trefn i’r economi trwy roi bylchau cau a rhoi stop ar 'cysgodol' bargeinion.

Fel Llywydd presennol yr UD, Mr Trump, daw Andrej Babiš o'r byd busnes, ac fe'i hystyrir yn eang fel gweithrediaeth fusnes gref. Bron yn syth mynegodd ei ddiddordeb mewn dileu'r myrdd o gynlluniau twyllodrus sy'n twyllo pobl Tsiec.

Un o'r enwau cyntaf i ddod o dan y chwyddwydr oedd enw'r dyn busnes Tsiec, Daniel Rudzan.

Daeth yn enwog am weithio gyda'r dyn busnes Tsiec a anwyd yn Iran, Shahram Abdullah Zade; gyda'i gilydd roeddent yn gysylltiedig â sawl cynllun twyllodrus. Gan gymryd benthyciad o € 25 miliwn gan Zadeh, mae'r "entrepreneur" creu cadwyn o endidau yn ailwerthu tanwydd o Slofenia a'r Almaen.

Honnir bod cannoedd o filiynau o litrau o gasoline yn gysylltiedig.

Fe wnaeth yr heddlu, ar ôl cynnal chwiliadau yn nhŷ’r cyfreithiwr Dokladal, faglu ar saith miliwn o goronau a Maserati moethus.

Ar yr un pryd, honnir, roedd Daniel Rudzan yn bensaer menter fusnes amheus a gostiodd bron i 2.5 biliwn CZK i gyllideb wladwriaethol y Weriniaeth Tsiec, tra cafodd Peter Dokladal ei enwi fel "cynorthwyydd".

hysbyseb

Honnwyd mai Rudzan oedd trefnydd yr holl drafodion ariannol, ond darparodd y cyfreithiwr Petr Dokladal yswiriant cyfreithiol. Cadarnhawyd hyn gan ymchwilwyr yn achos y masnachwr o Bersia Shahram Abdullah Zade, a lwyddodd i brofi nad oedd rhan o'r cyhuddiadau yn ei erbyn ei hun yn sail.

Cyswllt 1

Y gwir yw bod Rudzan a'r Adroddiad wedi defnyddio ceffylau gwyn ar gyfer eu "budr" bargeinion - cwmnïau di-ffael a werthodd danwydd a fewnforiwyd yn anghyfreithlon i'r wlad trwy gwmnïau cregyn a grëwyd gan Rudzan. Y prif dri chwmni a fewnforiodd gasoline o'r Almaen a Slofenia i'r Weriniaeth Tsiec yn ddiweddarach "tywallt" daeth dros gyfleusterau storio nwy saith dwsin o fentrau, a’r rheini yn eu tro, â thanwydd i’r farchnad a’i werthu gan osgoi trethi.

"Fe wnaethant reoli llif ariannol mewn cwmnïau â chyfrifoldebau TAW uchel, ac roeddent yn edrych am bobl eraill yn rôl y ceffylau gwyn, fel y'u gelwir, y trosglwyddwyd y mentrau iddynt," meddai ymchwilwyr.

Tystiodd dim llai na thri ar ddeg o bobl a gedwir yn yr achos hwn yn erbyn Daniel Rudzan a'i enwi fel prif ysgogwr y cynllun. Yn ôl iddyn nhw, daeth Rudzan â 409 miliwn litr o danwydd i’r Weriniaeth Tsiec a honnir iddo fethu â thalu’r taliadau sy’n ddyledus mewn achosion o’r fath.

Cyswllt 2

Mae tystiolaeth y tystion hyn yn cryfhau honiadau "anghyfraith treth" a godir yn erbyn Rudzan, sydd eisoes yn tynnu ar drefniadaeth grŵp troseddol, y mae, yn ôl deddfau'r Weriniaeth Tsiec, yn cario tymor carchar o 9 i 13 blynedd.

Fodd bynnag, mewn tro, honnir bod Rudzan wedi fframio Shahram Abdullah Zadeh.

Mae Rudzan yn parhau i fod yn un o gyfranddalwyr y cwmni buddsoddi PPS, sy'n gweithredu yn y Weriniaeth Tsiec.

Mae gweithredoedd gorfodaeth cyfraith a Petr Dokladal yn cael eu gwylio'n agos nid yn unig gan awdurdodau gorfodaeth cyfraith a threthi yn y Weriniaeth Tsiec, ond hefyd gan bartïon â diddordeb yn Slofacia, Awstria, yr Almaen, Latfia, yr Eidal, yr Iseldiroedd a Liechtenstein.

Cyn bo hir, bydd goleuni cyfiawnder yn cael ei ddisgleirio ar weithgareddau cwmnïau a phartneriaid sy'n gysylltiedig â'r cyfranddalwyr yng ngweriniaeth Awstria a Tsiec. Ac os bydd cymdeithion busnes anlwcus Rudzan yn cael eu galw i dasgio, ac maen nhw'n tynnu sylw ato fel pensaer rhwydwaith amheus, mae'n bosib iawn y bydd Shahran Zade yn ddieuog, a bydd y llys yn pasio rheithfarn yn erbyn y gwir euog na fydden nhw'n ei werthfawrogi o bosib. .

Rhannwch yr erthygl hon: