#AML - Mae Dombrovskis yn galw am oruchwyliaeth ar lefel yr UE yn dilyn gwrthodiad EBA i weithredu dros sgandal Danske

Heddiw (7 Mai) lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd gynllun gweithredu newydd, sy'n nodi mesurau y bydd y Comisiwn yn eu cymryd dros y deuddeg mis nesaf i orfodi, goruchwylio a chydlynu rheolau'r UE yn well ar frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. 

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis ei bod hyd yn oed yn bwysicach yn ystod y pandemig, wrth i Europol ac awdurdodau cenedlaethol hysbysu'r Comisiwn fod troseddau sy'n gysylltiedig â Coronavirus ar gynnydd. 

Y llynedd, methodd Awdurdod Bancio Ewrop (EBA) â gweithredu ar un o'r sgandalau gwyngalchu arian mwyaf egnïol, yr amcangyfrif o € 200 biliwn o drafodion amheus a 'lanhawyd' trwy Danske Bank. Mae'r UE yn galw am oruchwyliaeth fwy effeithiol dros yr UE.

Mae'r cynllun wedi'i adeiladu ar chwe philer, y mae pob un ohonynt wedi'i anelu at wella brwydr gyffredinol yr UE yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth, yn ogystal â chryfhau rôl fyd-eang yr UE yn y maes hwn. 

Mae gan Ewrop rai o ddeddfau anoddaf y byd yn erbyn gwyngalchu arian, ond rhaid inni wneud mwy. Bydd ein cynllun gweithredu gwrth-wyngalchu arian yn cau bylchau ac yn dileu cysylltiadau gwan yn y rheolau #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C

- Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) Efallai y 7, 2020

hysbyseb

Mae'r chwe philer fel a ganlyn:

1) Cymhwyso rheolau'r UE yn effeithiol gan wladwriaethau'r UE a hefyd yn 'annog' Awdurdod Bancio Ewrop (EBA) i wneud defnydd llawn o'i bwerau newydd i fynd i'r afael â gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth.  

2) Un llyfr rheolau UE: Mae gwladwriaethau'r UE yn tueddu i fod â dehongliadau amrywiol o'r rheolau sy'n arwain at fylchau, y gall troseddwyr eu hecsbloetio. Er mwyn brwydro yn erbyn hyn, bydd y Comisiwn yn cynnig set fwy cyson o reolau yn chwarter cyntaf 2021.

3) Bydd y Comisiwn yn cynnig sefydlu goruchwyliwr ar lefel yr UE, i wneud iawn am fylchau sy'n codi gan fod Awdurdod Bancio Ewrop (EBA) wedi profi'n analluog neu'n anaddas i ymgymryd â'r rôl hon (sgandal Banc Danske).

4) Yn chwarter cyntaf 2021, bydd y Comisiwn yn cynnig mecanwaith UE i helpu i gydlynu a chefnogi unedau cudd-wybodaeth ariannol (FIU) ymhellach. 

5) Gorfodi darpariaethau cyfraith droseddol a chyfnewid gwybodaeth ar lefel yr UE: Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi canllawiau ar rôl partneriaethau cyhoeddus-preifat i egluro a gwella rhannu data.

6) Bydd yr UE yn cynyddu ei ymdrechion i ddarparu un actor byd-eang yn y maes hwn. I'r perwyl hwn mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi methodoleg newydd i nodi trydydd gwledydd risg uchel sydd â diffygion strategol yn eu cyfundrefnau cyllido gwrth-wyngalchu arian cenedlaethol a gwrthweithio terfysgaeth, bydd yn cyd-fynd yn agosach â FATF, y corff gwarchod gwyngalchu arian a chyllido terfysgol byd-eang. .

Rhannwch yr erthygl hon: