Moukhtar Abliazov: yng ngolwg y llys ffederal yn Efrog Newydd

Ar Fawrth 29, 2021, gorchmynnodd Llys Ffederal Efrog Newydd dreial ar gyfer cwynion a ffeiliwyd gan fanc BTA yn ymwneud â dwyn a gwyngalchu cannoedd o filiynau o ddoleri yn erbyn oligarchiaid Mukhtar Abliazov ac Ilyas Khrapunov. Golwg yn ôl ar saga gyfreithiol gyda goblygiadau rhyngwladol cymhleth.

Adlam Americanaidd newydd mewn achos a gychwynnwyd 5 mlynedd yn ôl
Wedi'i erlyn am ysbeilio yn ei wlad wreiddiol, mae'r dyn busnes Moukhtar Abliazov - ffortiwn gyntaf Kazakhstan yn y 2000au sydd bellach yn byw yn Ffrainc - yn destun ditiad gan y llysoedd yn Ffrainc. Ar amheuaeth o embezzling arian trwy rwydwaith labyrinthine o gwmnïau cregyn, mae hefyd yn wynebu treial yn yr Unol Daleithiau. Tro Llys Ffederal Efrog Newydd yw hi mewn gwirionedd i astudio’r cwynion a ffeiliwyd gan y banc BTA, y bu’n gadeirydd ar y bwrdd cyfarwyddwyr rhwng 2005 a 2009, yn ei erbyn ac yn erbyn ei fab-yng-nghyfraith a chyn bartner Ilyas Khrapunov. , yn fab i gyn-faer Almaty Victor Khrapunov, ei hun yn erlyn am ysbeilio arian cyhoeddus a cham-drin asedau corfforaethol. Cychwynnwyd y weithdrefn hon yn Efrog Newydd fwy na phum mlynedd yn ôl.

Byddai'r barnwr ffederal Alison J. Nathan yn wir wedi awdurdodi sawl hawliad (trosi, cyfoethogi anghyfiawn ac ati) o BTA. Cyhuddir yr hen oligarch yn nodedig o fod wedi defnyddio benthyciadau ffug ar ran ei gwmnïau cregyn ei hun er anfantais i BTA. Arfer o "rowndtripping", trosedd buddsoddi cylchol sy'n cynnwys defnyddio sianeli cyfreithiol i osgoi talu trethi mewn awdurdodaeth lle mae'r gyfradd yn gymharol uwch. Mae penderfyniad y barnwr i wrthod cais y cwmni "Triadou SPV SA" eisoes yn fuddugoliaeth bwysig i BTA.

Mae cyngor America banc BTA a dinas Almaty Matthew L. Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) ar ben hynny yn hyderus o ran canlyniad yr achos cyfreithiol: “Mae'r banc BTA a dinas Almaty yn gwerthfawrogi archwiliad gofalus o'r achos gan y Llys, a bod yr olaf yn canfod bod 'tystiolaeth sylweddol' i ddangos bod yr arian a fuddsoddwyd yn yr Unol Daleithiau gan Ilyas Khrapunov ac eraill yn dod o gynllwyn troseddol Mukhtar Abliazov, ac nad yw'r diffynyddion yn cyflwyno unrhyw ddewis arall credadwy. Rydym yn edrych ymlaen at allu gosod yr holl dystiolaeth o'r troseddau hyn yn y treial o'r diwedd, ac rydym yn hyderus y bydd yr ymchwilydd yn cytuno â ni pan fydd popeth yn cael ei ddweud a'i wneud. Mae BTA ac Almaty yn hapus i gael y cyfle hwn i gael cyfiawnder o'r diwedd mewn llys yn yr UD. "

"Treial gwleidyddol" i'r sawl a gyhuddir, trosedd ariannol fyd-eang i'r banc
Nid yw'r berthynas amlochrog hon ddoe. Wedi'i gondemnio i ddechrau gan ei wlad enedigol am embezzling arian hyd at $ 7 biliwn, aeth Mukhtar Abliazov i alltudiaeth hir yn Ewrop bron i 10 mlynedd yn ôl er mwyn dianc rhag ei ​​ddedfrydau. Ymgartrefodd gyntaf yn y DU cyn cael gorchymyn i dalu $ 4 biliwn mewn iawndal i BTA gan lys yn y DU. Gan wrthod ymostwng i'r penderfyniad hwn, yna cymerodd loches yn Ffrainc lle galwodd ei hun yn "ddioddefwr cynllwyn", gan gyflwyno ei hun fel ffoadur gwleidyddol. Ymgyrch gyfathrebu lwyddiannus ers iddo gael lloches yn Ffrainc yn ddiweddar.

Ar Hydref 7, 2020, nododd y barnwr Cécile Meyer-Fabre, ei fod yn gyfrifol am "dorri ymddiriedaeth yn waeth" a "gwyngalchu torri ymddiriedaeth gwaethygol". Ar yr un pryd, ym mis Tachwedd 2020, mynnodd cyfiawnder Prydain rewi ei holl asedau, yn ogystal â rhai Ilyas Khrapunov “yn Pictet & Cie neu gydag unrhyw fanc arall o’r Swistir ond hefyd gyda sefydliadau eraill ym Monaco ac yn Lichtenstein” .

Yn ddiweddar, cyhuddodd Mukhtar Abliazov yn Le Monde Ffrainc o fod yn hunanfodlon o ran Kazakhstan, heb wneud sylwadau penodol ar sylwedd y cyhuddiadau. "Mae Abliazov yn gweiddi am gynllwyn yn erbyn yr holl awdurdodaethau sy'n penderfynu ei erlyn" esboniwch gyfreithwyr BTA y banc. “Cynhaliodd yr un ymgyrch gyfathrebu yn Kazakhstan, Rwsia, y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau a nawr yn Ffrainc. Os gallai rhai gredu bod Abliazov yn gredadwy ar y dechrau, nid yw o ddifrif bellach. "

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon: