Cosbau ar draws yr UE ar gyfer #MoneyLaundering: Delio â'r Cyngor

Ar hyn o bryd, mae'r gwahaniaethau rhwng gwledydd yr UE o ran diffinio a chosbi troseddau gwyngalchu arian yn effeithio ar gydweithrediad heddlu trawsffiniol a barnwrol a gall troseddwyr a therfysgwyr eu hecsbloetio. Byddai'r rheolau cryfach newydd ledled yr UE yn gwella gorfodaeth yn y maes hwn ac yn atal mwy rhag gweithgaredd terfysgol a throseddol.

Cytunodd trafodwyr y Senedd a'r Cyngor ar:

• Diffiniadau ledled yr UE o droseddau sy'n gysylltiedig â gwyngalchu arian, gan gynnwys arferion nad ydyn nhw'n cael eu hystyried yn drosedd ar hyn o bryd yn holl wledydd yr UE, fel “hunan-wyngalchu” (sefyllfa lle ceisiodd yr unigolyn sydd wedi cyflawni trosedd guddio tarddiad anghyfreithlon y elw o'r drosedd honno);
• Isafswm cosbau ledled yr UE, fel o leiaf pedair blynedd o garchar am wyngalchu arian dedfrydau uchaf, a;
• rhwymedigaeth i wledydd yr UE ychwanegu sancsiynau ychwanegol lle bo angen, megis gwahardd y rhai a gafwyd yn euog o wyngalchu arian rhag rhedeg am swydd gyhoeddus, dal swydd gwas cyhoeddus neu eu gwahardd rhag cael mynediad at arian cyhoeddus.
  

rapporteur CORRAO Ignazio Dywedodd (EFDD, IT): "Heddiw, rydyn ni'n gosod carreg filltir bwysig yn y frwydr yn erbyn gwyngalchu arian. Mae'r gyfarwyddeb hon yn offeryn hanfodol i atal sefydliadau troseddol a therfysgaeth rhag ariannu eu gweithgareddau. Rydyn ni'n darparu diffiniad clir o'r hyn yw gwyngalchu arian, ynghyd ag erlyn. amodau, cosbau - gan gynnwys sancsiynau ychwanegol - a'r amgylchiadau gwaethygol cymwys. "

Y camau nesaf

Daeth trafodwyr y Senedd a'r Cyngor i gytundeb rhagarweiniol ar y rheolau newydd ar 30 Mai ac ar 7 Mehefin cadarnhaodd y Cyngor ar lefel llysgenhadon (Coreper) y cytundeb.

Mae angen i'r testun y cytunwyd arno gael ei gymeradwyo'n ffurfiol gan y Pwyllgor Hawliau Sifil, y Senedd gyfan a'r Cyngor cyn dod i rym.

hysbyseb

Cefndir

Mae troseddwyr yn defnyddio gwyngalchu arian i drosi, cuddio neu gaffael enillion gweithgareddau troseddol. Yn ôl y Comisiwn, amcangyfrifir bod yr elw o weithgaredd troseddol yn yr UE yn € 110 biliwn y flwyddyn, sy'n cyfateb i 1% o gyfanswm CMC yr UE. Mae nifer yr achosion gwyngalchu arian yn yr UE wedi bod yn tyfu: yn ôl Europol roedd 148 o achosion gwyngalchu arian yn 2012, 202 yn 2013, 221 yn 2014, a 285 yn 2015.