Cysylltu â ni

EU

Ymladd yn erbyn #MoneyLaundering a #TerroristFinancing - Mae'r Comisiwn yn asesu risgiau ac yn galw am weithredu'r rheolau yn well

RHANNU:

cyhoeddwyd

blynyddoedd 5 yn ôl

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Cyfathrebu a phedwar adroddiad a fydd yn cefnogi awdurdodau Ewropeaidd a chenedlaethol i fynd i'r afael yn well â gwyngalchu arian a risgiau cyllido terfysgaeth.

Rhoddodd Comisiwn Juncker reolau cryf yr UE ar waith gyda'r pedwerydd a'r pumed cyfarwyddeb Gwrth-wyngalchu Arian ac atgyfnerthu rôl oruchwylio Awdurdod Bancio Ewrop. Mae'r adroddiadau'n pwysleisio'r angen i'w gweithredu'n llawn wrth danlinellu bod angen mynd i'r afael â nifer o ddiffygion strwythurol wrth weithredu rheolau cyllido gwrth-wyngalchu arian a gwrthderfysgaeth yr Undeb.

Is-lywydd Cyntaf Frans Timmermans (llun): "Rhaid i ni gau pob cyfle i droseddwyr a therfysgwyr gam-drin ein system ariannol a bygwth diogelwch Ewropeaid. Mae rhai gwelliannau pendant iawn y gellir eu gwneud yn gyflym ar lefel weithredol. Bydd y Comisiwn yn parhau i gefnogi aelod-wladwriaethau yn mae hyn, tra hefyd yn myfyrio ar sut i fynd i'r afael â'r heriau strwythurol sy'n weddill. "

Dywedodd Is-lywydd Undeb Ewro a Chymdeithasol, Sefydlogrwydd Ariannol, Gwasanaethau Ariannol a Marchnadoedd Cyfalaf Valdis Dombrovskis: "Mae fframwaith credadwy ar gyfer atal ac ymladd gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth yn hanfodol i gynnal cyfanrwydd system ariannol Ewrop. Eto i gyd, mae dadansoddiad heddiw yn rhoi mwy o brawf nad yw ein rheolau AML cryf wedi cael eu cymhwyso'n gyfartal ym mhob banc a holl wledydd yr UE. Rhaid mynd i'r afael â'r broblem hon a'i datrys yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. "

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol Věra Jourová: "Mae gennym reolau llym yn erbyn gwyngalchu arian ar lefel yr UE, ond mae angen i bob aelod-wladwriaeth weithredu'r rheolau hyn ar lawr gwlad. Nid ydym am weld unrhyw gysylltiad gwan yn y UE y gallai troseddwyr ecsbloetio. Mae'r sgandalau diweddar wedi dangos y dylai aelod-wladwriaethau drin hyn fel mater o frys. "

Mae'r Cyfathrebu a'r pedwar adroddiad yn dadansoddi'r diffygion mewn goruchwyliaeth a chydweithrediad gwrth-wyngalchu arian cyfredol ac yn nodi ffyrdd o fynd i'r afael â hwy. Bydd y canfyddiadau hynny'n sail i ddewisiadau polisi yn y dyfodol ar sut i gryfhau fframwaith gwrth-wyngalchu arian yr UE ymhellach.

gweler yr Datganiad i'r wasg a Holi ac Ateb. 

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Pynciau cysylltiedig:
Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd