Arestiwyd pump yn Hwngari am wyngalchu arian ar draws tri chyfandir

Fe wnaeth Heddlu Metropolitan Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), gyda chefnogaeth Europol, ddatgymalu sefydliad troseddol a oedd yn ymwneud â gwyngalchu arian a chyflawni twyll gan ddefnyddio dogfennau gweinyddol.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 9 Mai at:

• 24 o chwiliadau tai yn Budapest, yn Sir Pla ac yn Sir Szabolcs-Szatmár Bereg
• 16 o bobl dan amheuaeth wedi'u dal a'u holi
• 5 arestiad (yn y ddalfa cyn treial)  
• Atafaelu arian mewn 32 o wledydd ledled Ewrop, Awstralia a De America
• Atafaeliadau gan gynnwys: un cerbyd pen uchel, llawer iawn o offer electronig, ffonau symudol a chardiau sim, dyfeisiau storio data, cardiau talu, arfau a bwledi, gemwaith, tocyn addewid am werth o tua EUR 740 ac sy'n cyfateb i fwy nag EUR 120 000 o arian parod mewn gwahanol arian cyfred

Nodwyd bod tua €5 miliwn yn gysylltiedig â gweithgareddau troseddol 

Datgelodd yr ymchwiliad fod aelodau'r rhwydwaith troseddol wedi sefydlu nifer o gwmnïau heb unrhyw weithgareddau economaidd ystyrlon, ac wedi prynu eraill gyda'r defnydd o welltwyr. Agorodd y rhai a ddrwgdybir gyfrifon banc yn enw'r cwmnïau hyn i'w defnyddio mewn cadwyn o fewn cynllun gwyngalchu arian. Derbyniodd y cyfrifon banc drosglwyddiadau o gyfrifon eraill a leolir mewn gwahanol wledydd; mae'r asedau hyn fel arfer yn tarddu o dwyll anfoneb neu swindling yn ymwneud ag arian cyfred digidol. Byddai'r symiau wedyn yn cael eu trosglwyddo ymlaen i gyfrifon eraill i guddio pwy oedd perchnogion y cronfeydd hyn. 

Amcangyfrifir ei fod yn weithredol ers mis Medi 2020, mae'r rhwydwaith troseddol yn cael ei amau ​​​​o wyngalchu miliwn ewro o elw troseddol. Mae mwy na EUR 44 miliwn wedi'i dderbyn ar gyfrifon sy'n gysylltiedig â'r grŵp troseddol, tra bod tarddiad troseddol o EUR 5 miliwn arall eisoes wedi'i nodi. 

Datgelodd yr ymchwiliad 44 o unigolion a oedd yn ymwneud â’r gweithgareddau troseddol hyn, gyda 10 ohonynt yn trefnu’r gweithgaredd, tra bod 34 yn gweithredu fel mefus. Darparodd y dynion mefus, sy'n dod yn gyffredinol o amgylchedd economaidd-gymdeithasol mwy agored i niwed, eu gwybodaeth bersonol yn gyfnewid am ychydig iawn o iawndal. Mewn rhai achosion, buont hefyd yn cydweithio ag aelodau'r rhwydwaith troseddol wrth dynnu a chludo asedau ar gyfer eu cyfrif. Dim ond yn gysylltiedig â'r cynllun trwy recriwtwyr, roedd y dynion mefus yn ymwneud yn bennaf â'r broses gwyngalchu arian yn hytrach na'r twyll a gyflawnwyd y tu allan i Hwngari. 

cefnogaeth Europol

Cefnogodd Europol yr achos ers 2020 trwy hwyluso cyfnewid gwybodaeth. Darparodd tîm ymchwilio ariannol Europol hefyd gymorth dadansoddol arbenigol, gan gynnwys dadansoddi ariannol a cryptocurrency ac arbenigedd. Ar y diwrnod gweithredu, anfonodd Europol dri arbenigwr i Hwngari i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real a darparu arweiniad i ymchwilwyr yn y maes. 

hysbyseb

Yn 2020, creodd Europol y Ganolfan Troseddau Ariannol ac Economaidd Ewropeaidd (EFECC) i gynyddu synergeddau rhwng ymchwiliadau economaidd ac ariannol ac i gryfhau ei allu i gefnogi awdurdodau gorfodi'r gyfraith i frwydro yn erbyn y bygythiad troseddol mawr hwn yn effeithiol.

Rhannwch yr erthygl hon: