Senedd eto yn gwrthod rhestr ddu o wladwriaethau sydd mewn perygl o #MoneyLaundering

Y rhestr o drydydd gwledydd y bernir gan y Comisiwn eu bod â diffygion strategol yn eu gwaith gwrth-wyngalchu arian a gwrthsefyll ariannu cyfundrefnau terfysgaeth yw:

Affganistan,

Bosnia a Herzegovina

Guyana

Irac

Lao PDR

hysbyseb

Syria

uganda

Vanuatu

Yemen

Iran

Gweriniaeth Ddemocrataidd Pobl Korea (DPRK)

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig diwygio'r rhestr trwy ychwanegu Ethiopia a chael gwared ar Guyana o'r rhestr.

Gwybodaeth ychwanegol

O dan Gyfarwyddeb Gwrth-Gwyngalchu Arian yr UE, mae'r Comisiwn yn gyfrifol am gynhyrchu rhestr o wledydd y credir eu bod mewn perygl o wyngalchu arian, osgoi talu treth ac ariannu terfysgaeth. Mae pobl ac endidau cyfreithiol o wledydd ar y rhestr ddu yn wynebu gwiriadau anoddach nag arfer wrth wneud busnes yn yr UE.

Ar hyn o bryd, mae'r Comisiwn yn dibynnu'n drwm ar y corff rhyngwladol, y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) wrth lunio ei restr.

Gweithdrefn: Pleidlais rwymol ar weithred ddirprwyedig i Gyfarwyddeb Gwyngalchu Arian yr UE

Yn gynharach eleni, rhoddodd y Senedd feto ar restr debyg a luniwyd gan y Comisiwn, o wledydd y credir eu bod mewn perygl o wyngalchu arian, ariannu terfysgaeth neu hyrwyddo osgoi talu treth. Mae penderfyniad a bleidleisiwyd ddydd Mercher (17 May) yn dweud y dylai'r UE gael proses annibynnol, annibynnol ar gyfer barnu a yw gwledydd yn bygwth troseddoldeb ariannol yn hytrach na dibynnu ar farn corff allanol.