Mae awdurdodau gorfodi cyfraith Ffrainc yn lansio ymchwiliad gwyngalchu arian troseddol i Danske Bank mewn perthynas ag achos #Magnitsky

Llys Ffrainc, Tribiwnlys de Grande Instance de Paris, yn XNUMX ac mae ganddi derbyniodd gais awdurdodau gorfodi cyfraith Ffrainc i agor ymchwiliad gwyngalchu arian troseddol i Danske Bank, sefydliad ariannol Denmarc, am ei rôl yn gwyngalchu arian yn Ffrainc o gronfeydd, a darddodd o dwyll $ 230 miliwn yr UD a ddatgelwyd gan Sergei Magnitsky.

"Mae hwn yn gam pwysig yn ein hymgyrch dros gyfiawnder i Sergei Magnitsky. Lladdwyd ef am ddatgelu dwyn $ 230m trwy gynllun llygredd a noddir gan lywodraeth Rwseg. Rydym am sicrhau bod unrhyw un yn y Gorllewin a elwodd o'r drosedd hon neu a helpodd i'w hwyluso yn cael ei erlyn i raddau llawn y gyfraith," meddai William Browder, arweinydd Ymgyrch Cyfiawnder Byd-eang Magnitsky.

Arweinir yr achos troseddol yn Ffrainc gan farnwr ymchwiliol Renaud Van Ruymbeke, sy'n adnabyddus am ei rôl mewn achosion llygredd gwleidyddol ac ariannol proffil uchel.

Dechreuwyd yr ymchwiliad i gyfrifon is-gwmni Estonia Danske Bank, Sampo Bank, a ddefnyddiwyd i wyngalchu enillion twyll yr UD $ 230 miliwn.

Cychwynnwyd ymchwiliad Ffrainc yn dilyn cais a ffeiliwyd gan Hermitage Capital Management, y cwmni, a gafodd ei erlid yn Rwsia yn nhwyll $ 230m yr UD ac y cafodd ei gyfreithiwr Sergei Magnitsky ei ladd ar ôl ei ddatgelu a thystio am y swyddogion gwladol dan sylw.

Defnyddiwyd cyfrifon ym Manc Sampo i wyngalchu dwsinau o filiynau o ddoleri mewn elw anghyfreithlon allan o Rwsia, gan gynnwys i Ffrainc.

Yn flaenorol, o dan yr un achos troseddol yn Ffrainc, arestiwyd gwladolyn deuol Rwseg-Ffrengig yn St Tropez a rhewwyd miliynau o ewros yn Ffrainc, Monaco a Lwcsembwrg.

hysbyseb

Mae gorfodaeth cyfraith yn y Swistir, Lwcsembwrg, ac UDA ymhlith eraill yn ymchwilio i wyngalchu arian trawswladol o dwyll $ 230m yr UD.

Rhannwch yr erthygl hon: