Mae ASEau yn cadarnhau rhestr ddu y Comisiwn o wledydd sydd mewn perygl o #MoneyLaundering

Er gwaethaf ymdrechion dwys gan rai ASEau, fe wnaethant fethu â chyflawni'r mwyafrif absoliwt o 376 pleidlais yr oedd eu hangen i wrthod cynnwys Tiwnisia, Sri Lanka, a Trinidad a Tobago i restr y Comisiwn Ewropeaidd o wledydd y tu allan i'r UE yr ystyrir bod ganddynt ddiffygion strategol yn eu gwrth - cyfundrefnau cyllido gwyngalchu a therfysgaeth.

Roedd y bleidlais ddydd Mercher (7 Chwefror) yn adlewyrchu'r rhaniad yn y Senedd dros y mater, gyda 357 o bleidleisiau i gefnogi'r cynnig, i 283 o bleidleisiau yn erbyn, a 26 yn ymatal.

Canolbwyntiodd yr ASEau a gyflwynodd y cynnig eu gwrthwynebiad ar gynnwys Tiwnisia. Maent yn credu nad yw ychwanegu gwlad Gogledd Affrica yn haeddiannol; ei bod yn ddemocratiaeth gynyddol sydd angen cefnogaeth a bod y rhestru yn methu â chydnabod y camau diweddar y mae wedi'u cymryd i gryfhau ei system ariannol yn erbyn gweithgaredd troseddol. Cafodd y ddwy wlad arall eu cynnwys yn yr un ddeddf ddirprwyedig.

Rhwymedigaethau'r Comisiwn o dan yr AMLD

Fel rhan o'i rwymedigaethau o dan Gyfarwyddeb Gwrth-Gwyngalchu Arian yr UE, mae'n ofynnol i'r Comisiwn Ewropeaidd o bryd i'w gilydd lunio rhestr o “drydydd gwledydd risg uchel”.

Mae gan y Senedd bŵer feto dros y rhestr ddu, sy'n un o'r arfau yn arfogaeth yr Undeb Ewropeaidd i amddiffyn ei system ariannol yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Fodd bynnag, ers misoedd lawer, mae'r rhestr wedi bod yn destun anghytuno rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a'r Senedd.

hysbyseb

Gwrthododd ASEau ddwy fersiwn flaenorol, ar ôl anghytuno ynghylch y fethodoleg a ddefnyddiodd y Comisiwn ar gyfer llunio'r rhestr. Ers hynny, mae'r ddau gorff wedi cytuno ar fethodoleg newydd, a fydd yn cael ei chyflwyno o ddiwedd eleni, ar gyfer ychwanegu a dileu gwledydd.

Ganol mis Rhagfyr, yn unol â’i arferiad o ddilyn arweiniad y Tasglu Gweithredu Ariannol rhyngwladol (FATF), penderfynodd y Comisiwn gynnwys Tiwnisia a’r ddwy wladwriaeth arall ar ei restr ddu, gan sbarduno’r ddadl bresennol.

Mewn datganiad i’r Senedd ddydd Llun, gwrthododd y Comisiynydd Cyfiawnder, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol, Vera Jourová, rai ceisiadau ASEau i draddodi Tiwnisia ar unwaith. Dywedodd y byddai’r Comisiwn yn ailasesu cynnydd y wlad “mor gynnar â phosib” eleni. “Fodd bynnag, nid ydym yno eto,” ychwanegodd.