#RussianLaundromat - Arian budr yr UE

Er bod newyddion am Laundromat Rwseg wedi cwympo i lawr ers i’r stori ennill sylw byd-eang gyntaf yn 2017, mae ymchwiliadau wedi parhau o ddifrif i sut y cafodd mwy na $ 21 biliwn (mae rhai amcangyfrifon yn awgrymu bod y ffigur go iawn yn fwy tebygol o fod yn $ 80bn) ei lansio allan o Rwsia. , i mewn i rai o ganolfannau ariannol mwyaf y byd, yn ysgrifennu Colin Stevens.

A erthygl ddiweddar yn adrodd bod Ruslan Rostovtsev, dyn busnes blaenllaw o Rwseg a chyn Ddirprwy Faer Sochi a swyddog Dinas Moscow, yn un o’r unigolion sy’n ymwneud â’r cynllun gwyngalchu arian byd-eang.

Mae Rostovtsev, magnate mwyngloddio o Rwseg, sydd wedi bod yng nghanol achosion cyfreithiol yn Rwsia, Gwlad Groeg a Chyprus yn ystod y misoedd diwethaf, wedi cael ei hun wedi ymgolli yn un o sgandal gwyngalchu arian fwyaf y byd, ar ôl i'w gwmni, Grandwood Systems, gael ei ddarganfod. honnir iddo symud mwy na $ 400 miliwn trwy'r cylch, gyda $ 50m yn symud trwy un cyfrif yn Trasta Komercebanka, banc o Latfia sydd wedi dod â gweithrediadau i ben ers i newyddion am ei gysylltiadau â'r golchdy ddod yn hysbys.

Yn ôl Yr Ymgyrch dros Gamweinyddu a Llygredd EwropeaiddYmddengys bod Grandwood Systems Ltd., cwmni y mae Rostovtsev yn hawlio perchnogaeth ar ei gyfer mewn ffeilio llys Cyprus swyddogol, yn ddim ond un o gyfres o gwmnïau y mae'n berchen arnynt a honnir iddynt symud cannoedd o filiynau allan o Rwsia, ar ran nifer o unigolion, gan gynnwys rheolwyr o Rheilffyrdd Rwseg a chynrychiolwyr o Weriniaeth Ddemocrataidd y Bobl Donetsk, yn y Crimea sydd ynghlwm. Nid yw ei gysylltiadau â rhanbarth Donetsk yn newydd, gyda Forbes gan adrodd y llynedd mai maint ei gysylltiadau â'r rhanbarth ymwahanol, derbyniodd wobr gydnabyddiaeth gan ei Weinyddiaeth Materion Tramor. Mae’n cael ei amau ​​o ail-allforio glo o’r rhanbarth, gan ei anfon yn ôl i Rwsia cyn iddo gael ei gludo’n rhyngwladol dan gochl bod yn lo Rwsiaidd.

Nid yw'r newyddion yn syndod yn dilyn cyhoeddi'r 'cofrestr arian du' yn ôl pob sôn, gydag enwau unigolion yr oedd wedi llwgrwobrwyo, busnesau ac adrannau'r llywodraeth 'adneuo' arian a'r symiau dan sylw. Mae llysoedd Cyprus wedi gweithredu rhewi ledled y byd ar asedau Rostovtsev, tra bod ei achos yn cael ei glywed. Mae dogfennau a ffeiliwyd gyda'r llys yn awgrymu iddo ddefnyddio ei fusnesau cofrestredig Cyprus i sianelu mwy na £ 13.3m i mewn ac allan o amryw o Grandwood Systems Ltd.

Symudodd Laundromat Rwseg arian budr o Rwsia i sawl gwlad yn yr UE, gan gynnwys y DU, yr Almaen a Ffrainc, gan basio trwy fanciau ym Moldofa, Estonia a Latfia. Yn wyneb y tensiynau cynyddol rhwng Rwsia a'r Gorllewin, yng ngoleuni'r gwenwyn Skripal, nid yw hyn ond yn gwrthdaro problemau ymhellach.

Sioe boblogaidd y BBC McMafia, yn seiliedig ar y llyfr a ysgrifennwyd gan gyn-ohebydd tramor y rhwydwaith, Misha Glenny, amlygodd boblogrwydd cynyddol Llundain fel cartref i arian budr Rwsia. Mae maint a dylanwad byd-eang marchnadoedd ariannol Llundain, a'i atyniad ymddangosiadol i Rwsiaid, yn rhoi mantais sylweddol i'r DU sy'n caniatáu iddi arfer trosoledd sylweddol dros y Kremlin. Yn hynny o beth, mae llywodraeth Prydain wedi gorfodi gofynion tynnach eich cwsmer (KYC) ac wedi gweithredu Gorchmynion Cyfoeth Anesboniadwy (UWO) i orfodi unigolion i ddatgelu ffynhonnell eu cyfoeth.

hysbyseb

Mae sawl gwlad Ewropeaidd arall wedi dilyn yr un peth, ac mae'r camau hyn yn dechrau cael effaith yn araf, ac eto mae angen gwneud llawer mwy i sicrhau bod y polisi bron fel y wladwriaeth o sianelu arian budr trwy Ewrop yn dod yn fwy o ddigwyddiad anghyfleus yn hytrach nag a mater o ddiogelwch cenedlaethol.

Rhannwch yr erthygl hon: