Darganfuwyd 'raglaw' twyllwr #Kazakhstan ym maestref ddeiliog DC ar ôl ffoi o'r DU

Mae 'raglaw' gorau twyllwr Kazakh a gafwyd yn euog yn wynebu achos llys yn yr Unol Daleithiau ar ôl cael ei olrhain i lawr i faestref dawel yn Washington DC. Fe wnaeth y dyn busnes o Rwseg, Aleksandr Udovenko, ffoi o Lundain yn 2012 ar ôl cael ei gysylltu â thwyll gwerth miliynau o ddoleri a wnaed gan Mukhtar Ablyazov, cyn-gadeirydd banc BTA yn Kazakhstan, yn ôl ffeilio llys yr Unol Daleithiau, yn ysgrifennu James Hipwell.

Yn gynharach eleni datgelwyd bod Ablyazov, sydd ar hyn o bryd yn byw ym Mharis, yn lobïo llywodraeth Gwlad Belg i breswylio ac wedi penodi cyfreithiwr o Frwsel, Marc Uyttendaele, i'w sicrhau yn hafan ddiogel. Credir mai prif amcan Uyttendaele yw sicrhau bod ei gleient yn aros y tu allan i grafangau awdurdodau yn y DU, Rwsia, yr Wcrain a Kazakhstan. Mae eisiau Ablyazov ar daliadau twyll gan awdurdodau yn yr holl wledydd hyn, tra yn Kazakhstan mae hefyd wedi’i gael yn euog o orchymyn llofruddiaeth proffil uchel ar ei gyn bartner busnes.

Mae BTA, sydd wedi dwyn y weithred, yn honni bod Udovenko, fel “dyn pwynt” Ablyazov yn Llundain, wedi bod yn rhan o greu rhwydwaith helaeth o gwmnïau alltraeth a arferai seiffon biliynau o'r banc i gyfrifon preifat. Symudodd Udovenko i America ac mae wedi bod yn gweithio fel “ymgynghorydd buddsoddi” ym Methesda, Maryland, ar gyrion deiliog Washington DC. Nawr mae ei orffennol wedi dal i fyny ag ef ar ôl i fanc BTA ei olrhain i lawr i'w gartref $ 855,000 a'i wasanaethu gydag subpoena i dystio gerbron y llysoedd.

Mae Udovenko yn gwadu’r honiadau ac yn honni ei fod wedi dioddef ymgyrch “â chymhelliant gwleidyddol” gan awdurdodau Kazakh. Mae banc BTA, ar y cyd â dinas Kazakh yn Almaty, hefyd yn ceisio dyddodiad a datgeliad dogfen gan Udovenko mewn perthynas ag achos y maen nhw wedi'i ddwyn yn erbyn y dyn busnes dadleuol Felix Sater. Mae Sater, cynghorydd troseddol a gafwyd yn euog a chyn gynghorydd i Donald Trump, wedi’i gyhuddo o gynorthwyo Ablyazov a’i gyd-gynllwynwr honedig (a’i fab-yng-nghyfraith), Ilyas Khrapunov, o wyngalchu eu harian wedi’i ddwyn trwy ei brosiectau eiddo tiriog, gan gynnwys y rhai sy’n gysylltiedig â arlywydd yr UD.

Pan ddatgelwyd twyll Ablyazov gyntaf yn 2009 ffodd i’r DU, a arweiniodd at ddwyn BTA achos yn ei erbyn ef a’i gyd-gynllwynwyr, gan gynnwys Udovenko, yn llysoedd y wlad. Yn eu gweithred yn erbyn Udovenko, mae BTA yn honni bod llys yn y DU wedi canfod ei fod yn “un o brif raglawiaid Ablyazov”. Mae ffeilio’r llys yn honni bod hyn yn cynnwys Udovenko yn gwasanaethu fel perchennog enwebedig a gweinyddwr ar gyfer “yn llythrennol roedd cannoedd o gwmnïau cregyn alltraeth yn arfer symud yr arian a gafodd ei ddwyn i hyrwyddo’r cynllun hwnnw”.

Honnir i Udovenko reoli'r rhwydwaith hwn trwy gwmni dal buddsoddiad o'r enw Eastbridge Capital, a gafodd ei gorffori yn Llundain. Pan ofynnodd cyfreithwyr BTA i weld cofnodion cyfrifiadurol Eastbridge, dywedwyd wrthynt eu bod wedi eu colli. Fodd bynnag, llwyddodd ymchwilwyr i ddilyn brawd-yng-nghyfraith Ablyazov, Salim Shalabayev, i uned storio yn Llundain ym mis Ionawr 2011 a dod o hyd i storfa o 25 blwch o ddogfennaeth a gyriant caled yn manylu ar lawer o'r rhwydwaith cwmnïau cregyn hyn.

hysbyseb

Canfu llysoedd y DU fod Ablyazov mewn dirmyg am fethu â datgelu ei asedau yn onest a rhoi dedfryd o 22 mis o garchar iddo. Fodd bynnag, ffodd i Ffrainc cyn y gallai gael ei garcharu. Yn ôl papurau’r llys: “Yn yr un modd ffodd Udovenko o’r Deyrnas Unedig ar yr un pryd neu oddeutu yr un pryd.” Roedd llysoedd y DU wedi cyhoeddi gorchymyn rhewi dros asedau Ablyazov, y mae BTA a Dinas Almaty yn honni eu bod wedi cael eu torri gan y cynllun gwyngalchu honedig yn ymwneud â Sater a Khrapunov. Mae BTA hefyd yn honni ei fod wedi cael dogfennau yn ddiweddar yn ymwneud ag ymgorfforiadau yn Ynys Manaw sy'n “sefydlu bod Udovenko wedi darparu cyfarwyddiadau ynghylch cwmnïau cregyn Ablyazov ar ran Ablyazov.”

Mae hefyd yn dyfynnu cyn weithwyr y banc a gadarnhaodd ei “bwysigrwydd canolog i’r cynllun”. Mewn ymateb i'r achos llys, mae Udovenko wedi ffeilio cynnig i ddileu'r subpoena gan ei orfodi i dystio. Mae Udovenko, sydd hefyd ei eisiau yn Rwsia mewn perthynas â thaliadau twyll, yn honni ei fod yn cael ei dargedu am resymau gwleidyddol. Hyd nes y daethpwyd â'r achos llys, persona parchus oedd persona cyhoeddus Udovenko yn yr UD. Mae proffil ar-lein yn ei ddisgrifio fel “ymgynghorydd buddsoddi a rheoli” sy'n gweithio ym maes datblygu busnes i gwmni yn Fienna, Virginia.